股东分红规划 - 公司制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》[1] - 每年度至少进行一次利润分配，可提议中期分配[4] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[8] 子公司与政策调整 - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[11] - 调整利润分配政策需经股东三分之二以上表决同意[15] - 规划经股东大会审议通过之日起生效[16]

2024年情况 - 监事会认为董事会依法经营，决策合理合法[2] - 监事会召开23次会议审议多项议案[3][4] - 财务体系完善，状况良好，审计报告无保留意见[6][7] - 无对外担保，关联交易正常公平[8][9] 2025年展望 - 督促内部控制体系建设和运行[13] - 加强对董事、高管履职监督[14]

综合授信 - 2025年3月25日公司董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，可循环使用，业务含多种贷款[1] - 申请需提交股东大会审议，董事会提请授权办理[2] - 授信额度不等同实际融资额，以正式协议为准[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈泰元、王辉堂、谢雄标独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月25日[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈泰元、王辉堂、谢雄标独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月25日[2]

股东大会信息 - 2025年4月28日14：30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 现场会议地点为深圳福田区富德生命保险大厦37层[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[18] - 交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[16] 审议事项 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等9项议案[6] - 议案5、6需对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 信函登记须在2025年4月25日17：00前送达证券部[9] - 参会资料应于2025年4月25日17：00前送达或邮寄到公司[24]

会议信息 - 广东久量股份第三届监事会第二十五次会议于2025年3月25日上午11：00召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][16][20] - 《关于2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[22] 后续安排 - 多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[5][9][12][18][21]

会议相关 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年3月25日召开，7位董事实到[2] - 公司拟定于2025年4月28日召开2024年度股东大会[39] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案7票同意通过[4][7][10][14][19][21][25] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意、1票回避通过[30] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[33][34] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票同意通过[36] - 《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》7票同意通过[38] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》7票同意通过[40] 财务相关 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[20] - 公司制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》[24] - 公司及子公司申请不超60000万元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[32] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十八次、审计委员会第十五次、薪酬与考核委员会第六次会议决议[41]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-1937.22万元[1] - 2024年度母公司实现净利润-1892.39万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 未分配利润用于生产经营等需求[3] 审议情况 - 2025年3月25日董事会审议通过预案[5] - 监事会同意提请股东大会审议[6]

核心财务表现 - 2024年净利润亏损0.19亿元 同比下降146.34%[1] - 营业收入4.31亿元 同比下降9.45%[1] - 基本每股收益-0.1211元 同比下降146.88%[1] - 每股净资产0元 同比下降100%[1] - 净资产收益率-1.85% 同比下降147.07个百分点[1] - 每股未分配利润1.56元 同比下降16.58%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例50.38% 较上期减少286.52万股[2] - 新疆疆纳矿业新进持股150万股（占比1.43%）[3] - 五名新进股东合计持股447.35万股[3] - 三名股东退出 合计减持676.96万股[3][4] - 控股股东十堰中达汇享持股4262.27万股（占比40.52%）维持不变[3] 利润分配方案 - 2024年度不进行现金分红[5] - 2024年度不实施资本公积转增股本[5]