监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日上午11时以现场结合通讯方式召开[1] - 应到监事3人实到3人其中刘霄参加现场会议曾怿刘竞妍参加通讯会议[1] - 会议由监事会主席曾怿主持董事会秘书列席会议[1] 审议通过事项 - 2024年度监事会工作报告获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年年度报告及摘要获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年度财务报告经审计机构出具标准无保留意见获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年度内部控制评价报告获3票同意0票反对0票弃权审议通过[3] - 2024年度利润分配预案获3票同意0票反对0票弃权审议通过[3] - 2025-2027年股东分红回报规划获3票同意0票反对0票弃权审议通过[4][5] 需提交股东大会事项 - 2024年度监事会工作报告需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年年度报告及摘要需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年度财务报告需提交2024年度股东大会审议[3] - 2024年度利润分配预案需提交2024年度股东大会审议[3] - 2025-2027年股东分红回报规划需提交2024年度股东大会审议[5] - 监事2024年度薪酬议案因全体监事回避表决直接提交股东大会审议[5] 信息披露安排 - 2024年度监事会工作报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 2024年年度报告及摘要具体内容披露于巨潮资讯网公告编号2025-012[2] - 2024年度财务报告具体内容详见年报第十节财务报告[3] - 2024年度内部控制自我评价报告披露于巨潮资讯网[3] - 2025年度监事薪酬方案详见公告编号2025-014[5]

内部控制相关 - 审计广东久量股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内控有效性是久量股份董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为431,402,174.58元[9] - 2024年营业总收入4.31亿元，较2023年的4.76亿元下降9.35%[1] - 2024年营业总成本4.64亿元，较2023年的4.80亿元下降3.27%[1] - 2024年净利润亏损1937.09万元，2023年盈利4133.19万元[1] - 2024年基本每股收益为 -0.12元/股，2023年为0.26元/股[1] 财务数据变化 - 2024年末货币资金为144,500,124.37元，较2023年末增长20.99%[21] - 2024年末应收账款为137,283,772.37元，较2023年末下降39.17%[21] - 2024年末存货为97,981,165.51元，较2023年末下降30.55%[21] - 2024年末流动资产合计为415,150,307.93元，较2023年末下降18.72%[21] - 2024年末固定资产为717,898,448.33元，较2023年末增长72.87%[21] - 2024年末流动负债合计为123,093,991.75元，较2023年末下降33.21%[23] - 2024年末长期借款为118,162,145.61元，较2023年末增长1.27%[23] - 2024年末负债合计为252,081,882.22元，较2023年末下降18.34%[23] - 2024年末未分配利润为250,360,661.30元，较2023年末下降16.47%[23] - 2024年末资产总计为1,262,598,946.39元，较2023年末下降7.44%[21] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，较2023年增长147.73%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2772.22万元，2023年为2483.22万元[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.22亿元，较2023年亏损扩大204.83%[3] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为5.77亿元，较2023年增长1.36%[3] - 2024年取得借款收到的现金为5476.83万元，较2023年下降65.64%[3] - 2024年末现金及现金等价物余额为1.44亿元，较2023年末增长21.01%[3] 股东权益情况 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为1054566855.02元[1] - 2024年股东投入和减少资本中资本公积增加5322422.08元[1] - 2024年利润分配对股东分配金额为29999999.31元[1] - 2024年年末归属于母公司股东权益小计为1010517064.17元[1] - 2024年本年增减变动金额中股东权益合计减少44049790.85元[1] - 2024年综合收益总额为 - 19372213.62元[1] 其他要点 - 公司自2024年末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[50] - 公司编制的2024年财务报表符合企业会计准则及相关披露要求[51] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，本报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[53] - 公司以12个月作为一个营业周期[54] - 公司编制财务报表采用的货币为人民币[55] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等多项重要性标准为单项占比10%且金额大于150万元[56] - 重要的在建工程等多项重要性标准为单项占集团总资产总额1%以上[56][57] - 重要的非全资子公司等多项重要性标准为净资产或事项超过集团净资产或资产总额10%以上[57] - 《企业会计准则解释第17号》于2023年11月9日发布，2024年1月1日起施行，对公司报表项目无影响[198] - 《企业会计准则解释第18号》于2024年12月31日发布，发布之日起实施，对公司报表项目无影响[198] - 公司报告期内无重要会计估计变更事项[198]

业绩总结 - 2024年度营业收入43140.22万元，上年度47591.51万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计61.03万元，上年度215.40万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额43079.19万元，上年度47376.11万元[8]

会议与决策 - 2024年参加董事会4次、股东大会1次[2] - 2024年召集主持审计委员会会议3次，参加独立董事专门会议1次[3] - 2024年11月12日审议通过终止关联租赁及补偿议案[7] 财务与审计 - 2024年按时编制、披露定期报告，财务数据准确[8] - 2024年10月25日改聘中审众环为审计机构，聘期一年[10] 人事与薪酬 - 2024年8月2日完成董事长等选举和高管聘任[11] - 2024年调整独立董事津贴标准并披露[11] - 2024年董事、高管薪酬符合制度[12] 其他情况 - 2024年不涉及股权激励等计划[12] - 2025年独立董事将学习法规提高履职能力[13]

会议与履职 - 2024年独立董事参加董事会4次、股东大会2次，均投赞成票[3] - 2024年参加审计等委员会会议4次[5][6] 信息披露 - 2024年发生应披露关联交易并履行义务[11] - 按时编制、审议并披露两份报告[12] 人事与薪酬 - 2024年续聘审计机构，完成2023年审计[13] - 审议并披露选举董事议案[14] - 制定董监高薪酬方案并披露[14] 人员情况 - 独立董事范海峰任职至2024年8月1日[1] - 范海峰担任多个委员会职务[5] 沟通考察 - 报告期内独立董事实地考察并密切联系公司[9]

公司治理 - 2024年独立董事罗顺均参加董事会4次、股东大会2次，对议案均投赞成票[3] - 2024年罗顺均参加薪酬与考核等委员会会议4次[5][6] 信息披露 - 2024年公司按时编制、审议并披露多份报告[9] - 2024年公司履行关联交易审议和披露义务[7] 人事与薪酬 - 2024年公司审议选举新董事议案[11] - 2024年公司制定董监高薪酬方案并披露[11] 审计相关 - 2024年公司续聘华兴会计师事务所完成审计[10]

会议参与 - 2024年参加董事会4次、股东大会2次，议案均投赞成票[3] - 2024年参加提名、战略委员会会议各1次[5] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] - 2024年披露关联交易、续聘审计机构等信息[10][12] 公司决策 - 2024年审议选举新董事议案并制定薪酬方案[14] 考察与督促 - 2024年对公司现场考察并提建议[8] - 2024年督促年报披露并与审计机构沟通[6]

会议参与情况 - 2024年参加董事会4次，股东大会3次[3] - 2024年召集主持薪酬与考核委员会1次等会议[6] 机构与交易 - 2024年10月改聘中审众环为审计机构[15] - 2024年11月审议通过终止关联租赁议案[12] 人事与制度 - 2024年8月完成董事长等选举聘任[16] - 2024年调整独立董事津贴标准[18] 激励与计划 - 2024年不涉及股权激励等计划[18] - 2024年激励对象获授权益条件成就[18] 未来展望 - 2025年独立董事学习法规提建议[19]

2024年独立董事履职情况 - 参加董事会3次，现场2次、通讯1次、委托1次；参加股东大会3次[2] - 召集主持提名委员会会议1次，参加薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议3次、独立董事专门会议1次[3][4] - 审核内部审计机构季度计划执行与总结，监督内控[5] - 持续关注信息披露，督促履行义务[7] - 利用董事会机会实地考察，日常电话邮件沟通[8] 公司2024年重要事项 - 11月12日审议通过终止向关联方租赁房屋并获补偿议案[9] - 按时编制、审议、披露定期报告，财务数据准确[11] - 10月25日改聘中审众环为审计机构，聘期一年[12] - 8月2日完成董事长等选举及高管聘任[13] - 调整独立董事津贴标准并披露[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[15]