证券代码: 300800 证券简称: 力合科技 提名人力合科技（湖南）股份有限公司董事会现就提名贺勇 力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过力合科技（湖南）股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

证券代码: 300800 证券简称: 力合科技 提名人力合科技（湖南）股份有限公司董事会现就提名蒋星睿 力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过力合科技（湖南）股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

独立董事任职资格 - 贺勇作为力合科技5届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 贺勇参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 贺勇及直系亲属持股、任职等情况符合规定[4] - 贺勇最近十二个月内无不符合任职资格情形[4] - 贺勇无证券市场禁入等限制任职情况[5]

证券代码: 300800 证券简称: 力合科技 提名人力合科技（湖南）股份有限公司董事会现就提名陈志平 力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过力合科技（湖南）股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

活动基本信息 - 活动名称：“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：力合科技（湖南）股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站(https://rs. p5w. net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告编号：2023 - 057 [1] - 公告发布时间：2023年10月24日 [2]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-050 力合科技（湖南）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 10 月 24 日以 现场表决方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士 召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合 科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告及其摘要的编制工作。 公司拟使用不超过人民币 77,000 万元的闲置自有资金适时 ...

经审核，独立董事认为：公司本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事 项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规范性文件的规定。在不影响公司正常经营的情况下，合理使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为 公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的 决策和审议程序合法、合规，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 力合科技（湖南）股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《力合科技（湖南）股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为力合科技（湖南）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第十八次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 我们认为第四届 ...

候选人资格 - 已通过力合科技第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[3] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[4] - 不在公司及其附属企业、控股股东附属企业任职[3][4] 合规情况 - 担任独立董事不违反多项法律和规定[2] - 最近十二个月无不适情形，未受相关处罚和谴责[4][5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司连续任职未超六年[5] 业务往来情况 - 非为公司及其关联方提供服务人员，与公司及其关联方无重大业务往来[4]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-049 力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 10 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 1 人，董事熊永生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张 广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。 力合科技（湖南）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-053 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募 投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况和投资计划 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额为 人民币 1,012,800,000.00 元，扣除发行 ...