董事会决议与公司治理调整 - 第五届董事会第十一次会议于2025年9月12日召开，采用现场和通讯表决结合方式，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议并通过8项议案，包括限制性股票激励计划、公司章程修订、治理制度更新及会计师事务所续聘等，所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][6][7][14][18][22][24][26][27][28][29][30][32][35][39][42] - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会表决，包括限制性股票激励计划、公司章程修订及部分治理制度修订等 [5][8][15][19][23][25][36] 限制性股票激励计划 - 公司拟定2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法，旨在建立长效激励约束机制，调动员工积极性，促进公司持续稳定健康发展 [3][6] - 激励计划授予价格将以授予日公司股票收盘价为基准确定，但不得低于股东大会审议通过的授予价格下限 [11] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理归属手续及计划变更与终止等 [10][11][12][13] 公司章程与治理制度修订 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会议事规则等制度相应废止，并对《公司章程》进行修订 [17] - 公司修订及制定多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会战略与发展委员会工作细则、内部审计制度、总经理工作细则、信息披露管理制度，并制定董事及高级管理人员离职管理制度 [21][31][32] - 所有制度修订及制定议案均获得董事会全票通过，部分制度需提交股东大会审议 [22][24][26][27][28][29][30][32] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计服务机构，聘期1年，审计费用将根据工作量及市场价格水平确定 [34][52][53] - 大信会计师事务所2024年业务收入15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元，2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元 [46] - 大信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次，但拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年无不良执业记录 [48][50] 股东大会及投资者关系安排 - 公司定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议限制性股票激励计划、公司章程修订等议案，会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [38][58][59][60] - 股权登记日为2025年9月24日，股东大会现场会议地点为湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室 [61][63] - 公司将于2025年9月19日参加湖南辖区投资者网上集体接待日活动，就公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流 [80][81] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任张广胜先生为公司首席产品官，其不属于公司董事、监事及高级管理人员范畴，将继续为公司加强战略发展规划和资源统筹 [41] - 张广胜先生为公司创始人和实际控制人，目前担任水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心主任和公司名誉董事长 [41]

股票激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 拟向激励对象授予权益总计562 735万股 占公司股本总额的2 38% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] - 授予的激励对象不超过171人 授予价格为9元/股 [1]

股票激励计划 - 公司拟授予限制性股票总计562.735万股 占公司股本总额2.38% [1] - 授予价格为每股9元 激励对象不超过171人 [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1]

公司股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予激励对象权益总计5,627,350股 占公司股本总额236,759,000股的2.38% [1] - 激励对象总人数不超过171人 限制性股票授予价格为9.00元/股 [1] - 计划公告日为2025年9月12日 [1]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予不超5,627,350股，占股本2.38%[1] - 171名中层及核心人员获授5,627,350股权益，占比100%[1] 人员情况 - 公司有中层及核心人员74人[5][6] 日期信息 - 董事会信息日期为2025年9月12日[7]

股权激励计划基本信息 - 拟授予权益总计5,627,350股，占公告日公司股本总额2.38%[6] - 全部有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公告时公司股本总额的20%，任一激励对象获授股票累计未超1%[7] - 限制性股票授予价格为9元/股[7] - 激励对象不超过171人[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7] 实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成公告等程序[10] - 激励对象名单内部公示期不少于10天，董事会薪酬与考核委员会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[25] 归属安排 - 第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，归属比例50%[38] - 第二个归属期自授予之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，归属比例50%[38] - 归属日不得为公司定期报告公告前特定日期、重大事件发生至披露日等区间[37] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[46] - 2025年第一个归属期（50%）目标值：营收或扣非净利润较2024年增长率不低于15%[46] - 2025年第一个归属期（50%）触发值：营收或扣非净利润较2024年增长率不低于10%[46] - 2026年第二个归属期（50%）目标值：营收或扣非净利润较2024年增长率不低于30%[47] - 2026年第二个归属期（50%）触发值：营收或扣非净利润较2024年增长率不低于20%[47] - 公司未达业绩考核目标，对应考核当年可归属的限制性股票作废失效[48] 费用摊销 - 需摊销的总费用为18,237,374.64元[61] - 2025年需摊销费用4,505,645.15元[61] - 2026年需摊销费用10,584,770.03元[61] - 2027年需摊销费用3,146,959.47元[61] 特殊情况处理 - 激励对象因违规导致职务变更或离职，未归属限制性股票作废[71] - 激励对象主动辞职等原因离职，未归属限制性股票作废[72] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力，未归属限制性股票不变更[72] - 激励对象因执行职务身故，未归属限制性股票由继承人持有[73] 其他 - 2025年9月11日公司股票收盘价（假设为授予日收盘价）为11.89元/股[59] - 历史波动率分别为29.0004%、25.3071%，对应深证综指最近一年、两年的年化波动率[59] - 无风险利率分别为1.5000%、2.1000%，对应中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率[59] - 股息率为1.3457%，采用公司最近一年的股息率[59]

股权激励计划规则 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 股权激励计划有效期从授予日起未超10年[2] - 激励对象预留权益比例不适用是否未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%的检查[1] - 激励对象为董事、高管的，不适用设立绩效考核指标作为激励对象行使权益条件的检查[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[3] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不适用少于1年的检查[3] - 股票期权后一行权期起算日不适用不早于前一行权期的检查[3] - 股票期权每期可行权比例不超激励对象获授总额的50%[36] 相关评估意见 - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划利于公司持续发展且无明显损害公司及全体股东利益[37] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件[38] - 律师认为股权激励计划内容、拟订审议公示程序等符合规定[38] - 律师认为股权激励对象确定符合规定[38] - 律师认为公司已履行信息披露义务[38] - 律师认为公司未为激励对象提供财务资助[38] - 律师认为股权激励计划无明显损害公司及全体股东利益情形[38] 其他 - 不存在金融创新事项[42] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并承担法律责任[doc]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予权益总计5,627,350股，占公司股本总额2.38%[5] - 激励工具为第二类限制性股票，来源为二级市场回购[5] - 授予为一次性授予，无预留权益[5] - 激励对象不超过171人，含中层管理人员、核心技术（业务）人员[23] - 限制性股票授予价格为9元/股[6][26] - 激励计划有效期最长不超过36个月[6][33] 业绩考核指标 - 考核年度为2025 - 2026年，分两个归属期，各占50%[45] - 第一个归属期目标值：2025年度营收或扣非净利润较2024年度增长率不低于15%；触发值：不低于10%[45] - 第二个归属期目标值：2026年度营收或扣非净利润较2024年度增长率不低于30%；触发值：不低于20%[46] 费用摊销 - 假设2025年9月授予，需摊销总费用18,237,374.64元，2025 - 2027年分别摊销4,505,645.15元、10,584,770.03元、3,146,959.47元[58][59] 实施程序 - 经股东大会审议通过且达授予条件，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票[62] - 股东大会审议时，无关联关系股东所持表决权2/3以上通过[62] - 激励计划公告日至归属前有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票数量和授予价格调整[51][53] 其他规定 - 激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支[58] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[68] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[82]

公司基本情况 - 2019年11月公开发行2000万股人民币普通股并上市[5] - 公司注册资本为23675.9万元人民币[6] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[7] 激励计划 - 2025年9月12日相关会议审议通过激励计划议案[9][26][27][28] - 激励对象不超过171人，为中层管理人员等[13][32] - 拟授予限制性股票5,627,350股，占股本总额2.38%[14] - 有效期内激励计划标的股票未超股本总额20%，单人未超1%[15] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[35] 后续流程 - 董事会发召开股东大会通知，公告激励计划文件[29][34] - 内部公示激励对象，公示期不少于10天[29][33] - 董事会薪酬与考核委员会审核名单，股东大会前5日披露情况[29][33] - 自查内幕信息知情人买卖股票情况[29] - 激励计划需经出席会议股东表决权2/3以上通过[30]

股权激励计划 - 公司向不超过171名激励对象授予总计约563万股A股普通股股票 占公司股本总额约2.37亿股的2.38% [1] - 限制性股票授予价格为每股9元 股票来源为公司从二级市场回购的股票 [1] - 激励计划有效期自授予之日起最长不超过36个月 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于仪器仪表制造业 [1] - 公司当前市值约为28亿元 [1]