1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，在综合分析宏观经济、行业发展 趋势、市场需求状况的基础上，公司结合 2024 年度市场销售计划以及生产经营 计划，以 2023 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的 财务预算报告。 一、基本假设 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合 同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 7、无其他人力不可预见及不 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民 币普通股（"A 股"）41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.0 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 24 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定 的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王再升） 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王再升，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师事务所律师助理；2015年至2017年任北京市竞天公 诚（深圳）律师事务所律师助理、律师，2017年至 2022年任北京市盈科（深圳） 律师事务所律师、合伙人律师，2022年至2023年任北京市安理（深圳）律师事务 所合伙人律师，2022年1月至2024 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（万加富） 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人万加富，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。曾任广东 机电职业技术学院助教、讲师、副教授，2014年至今任华南理工大学机械与汽车 工程学院副教授、教授；2021年6月至今任山西大同大学兼职特聘教授。现任广 东启创智能科技有限公司监事。2022年8月到今任广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事。2023年3月至今任佳禾智能科技股份有限公司独 ...

佳 禾 智 能科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天职业字[2024]27798-2 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27798-2 号 佳禾智能科技股份有限公司董事会： 我们审计了佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24 日签署了天职业字[2024]27798号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李炎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：曹志鹏 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | ...

佳禾智能科技股份有限公司 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | （一）资产 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合并报表范围 2023 年度公司合并报表范围: 下属子公司共 10 家，其中全资子公司 9 家：东莞市佳禾电声科技有限公司， 广东佳禾新能源有限公司，广东思派康电子科技有限公司，佳禾声学（香港）有 限公司，深圳声氏科技有限公司，东莞佳禾贸易有限公司，江西佳禾电声科技有 限公司，江西佳芯物联有限公司，佳禾创（上海）科技有限公司，控股子公司 1 家：中创广通科技有限公司。 母公司：佳禾智能科技股份有限公司 二、报告期主要合并财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 237,732.78 | 217,225.08 | 9.44% | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议及第三届监事会第十一次会议于2024年4月24日召开，会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制 定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。议案尚 需提交公司股东大会审议。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表实现归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 132,646, ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为 了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 12 月 31 日的 合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提交 公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、其他 非流动资产、存货跌价损失及合同履约成本、商誉等资产进行了全面清查，对 ...