关于 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展的需 要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 据此，公司《2023 年员工持股计划（草案）》的制定及内容具备合规性。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分全面的讨论 与分析，现就公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"） 内容的合规性作出说明如下： 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，在公告前已通过召开职工 代表大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有 关规定。 2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、强 行分配等方式强制员工参与的情形。 3、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 12 日（星期四） 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事 会同意聘任陈丽媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 陈丽媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任证券事务代表的情形。陈丽媛女士的简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0769-89266655 传真：0769-8 ...

证券简称：宇瞳光学 证券代码：300790 债券简称：宇瞳转债 债券代码：123219 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）若参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或低于预 计规模的风险。 （四）公司将根据相关规定及时 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅 第三届监事会第十五次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 对公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项发表核查意 见如下： 3、本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，充分调动员工的工作积 极性和创造性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 鉴于公司监事康富勇、朱盛宏、郭彦池拟参与本员工持股计划，从审慎角度考 虑，需回避表决本员工持股计划有关议案，导致公司监事会无法对本员工持股计划 有关议案作出决议，直接将本员工持股计划有关议案提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 25 日 1、本员工持股计划公告前，已通过召开职工代表大会充分征求意见，本员工持 股计划的制定及内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

证券简称：宇瞳光学 证券代码：300790 债券简称：宇瞳转债 债券代码：123219 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）若参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或低于预 计规模的风险。 （四）公司将根据相关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 （二）本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在 以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 （三）本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作为 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独 立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第十六次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2023 年员工持股计划（草案）》及摘要的独立意见 经核查，我们认为： 据此，我们一致同意《2023 年员工持股计划管理办法》的相关内容，并同意将 《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 独立董事：杨金才、阎磊、孔祥婷 据此，我们一致同意《2023 年员工持股计划（草案）》及摘要的相关内容，并 同意将《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议。 二、关于《2023 年员工持股计划管理办法》的独立意见 经核查，我们认为： 公司制定《2023 年员工持股计划管理办法》旨在确保本员工 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码: 300790 | | --- | | 债券代码:123219 | 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-069 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力， 公司根 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 从公司 Q1、Q2 及近二个月的出货量情况来看，安防行业处 于逐步复苏的过程，但持续性仍有待观察。2023 年业绩受新项 目投入使用产能爬坡（比如职业学校）、市场需求整体偏弱、毛 利率下降、股份支付、可转债按较高的预期报酬率计提财务费用 等多因素综合影响，变动因素较多，既存在玻璃非球面镜片营收 大幅增长及车载镜头业务较快增长等有利因素、也存在前述不利 因素，对 2023 年业绩难以做出预判，有关业绩情况请关注公司 定期报告和相关公告。短期看，安防及智能家居镜头处于复苏阶 段，但力度较弱，车载光学弹性较好；长期看，人工智能、元宇 宙、算法算力提升、5G 技术发展提高传输速率及光学镜头应用 领域不断拓宽，新产品、新技术、新应用将应运而生，我们对行 业和公司的未来发展充满信心。 4、微单镜头、短视频镜头的技术难度比传统安防镜头的高 | 吗，比汽车视觉的镜头呢？ | | --- | | 微单镜头、短视频镜头与传统安防镜头和汽车视觉镜头应用 | | 场景不同，相关的功能和技术要求存 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及 经营管理情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）16:00 至 17:00 通过全景 网举办 2023 年半年度网上业绩说明会，投资者可登陆"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张品光先生，董事、总经 ...