东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020 年激励计划》"） 等相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划授予的 32 名激励对象离职而不再符合激 励对象条件，及另外115名授予的激励对象第三个解除限售期公司业绩未达到考核要求， 公司决定将激励对象所持有的已获授但尚未解锁的2,384,760股限制性股票予以回购注 销，占公司目前总股本的 0.7107%。本议案 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度情况概述 为了满足公司发展需要及经营资金需求，2024 年度公司及全资子公司上饶市宇 瞳光学有限公司（以下简称"上饶宇瞳"）、东莞市宇瞳汽车视觉有限公司（以下简 称"宇瞳汽车视觉"）、东莞市宇承科技有限公司（以下简称"宇承科技"）拟向银 行等金融机构申请总额不超过 30.20 亿元人民币的综合融资授信额度（最终以各金融 机构实际核准的授信额度为准），并可互相提供担保，在此额度内由公司及子公司根 据实际资金需求进行授信申请。 上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据质押 ...

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为2,145,518,800.85元，比上年同期增长16.21%[1] - 公司2023年度利润总额为41,737,703.86元，比上年同期下降70.71%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为30,801,123.43元，比上年同期下降78.63%[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为18,648,916.81元，比上年同期下降81.99%[1] - 公司2023年度总资产为5,055,995,210.90元，比上年同期增长18.27%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为1,881,057,491.12元，比上年同期增长4.49%[1] 业绩变动原因 - 公司2023年度业绩变动主要原因包括安防行业竞争加剧、产品价格下降、部分子公司尚未盈利、财务费用增长等[2] - 公司2023年度业绩与上年同期相比变动较大，主要受到行业竞争加剧和产品价格下降等因素影响[2] - 公司2023年度业绩与公司在2024年1月24日预计的业绩无重大差异[2] - 公司财务数据未经审计，最终以经会计师事务所审计的财务数据为准[2]

财务业绩展望 - 2024年第一季度预计净利润同比上升242.54%-340.41%[2] - 预计非经常性损益对净利润影响金额区间为400-450万元[2] 公司发展策略 - 公司积极开展市场营销拓展工作，加强研发投入，推动业务较快增长[2]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宇瞳转债（债券代码：123219）转股期为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日；最新转股价为 12.5 元/股。 2、2024 年第一季度：共有 164 张宇瞳转债完成转股（票面金额共计 16,400 元）， 合计转成 1067 股宇瞳光学 A 股股票（股票代码：300790）。 3、截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余可转债为 5,999,836 张，剩余票面总金额为 599,983,600 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可 ...

| 证券代码:300790 | | --- | | 债券代码:123219 | 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-038 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购发行在 外的部分 A 股普通股，为维护公司价值及股东权益所必需；回购资金总额为不低于人民 币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格为不超过 10.00 元/股 （含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》、《关于首次回购公 司股份的公告》的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-034 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30。 网络投票时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会 规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3月 28 日 9:15-9：25， 9:30－11:30， ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于完成补选董事、监事的公告 二、补选监事事项 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 12 日召开的 第三届监事会第十九次会议和 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会分 别审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李赞先生为 公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。 鉴于补选监事事项已经完成，而且公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届监事会第十 九次会议，同意选举朱盛宏先生为公司第三届监事会主席的事项已经生效，朱盛宏先生 为公司第三届监事会主席任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

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