公司治理 - 2024年12月23日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表[3] - 第四届董事会非独立董事6人，独立董事3人[3] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年[5] - 第四届监事会股东代表监事2人，职工代表监事1人[6] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年[7] 人员持股 - 金永红直接持股10444092股，员工持股计划未解锁股份420000股[12] - 林炎明直接持股8366166股，员工持股计划未解锁股份150000股[14] - 张嘉豪员工持股计划未解锁股份100000股[15] - 陈天富直接持股1997564股，员工持股计划未解锁股份52000股[17] - 管秋生直接持股649546股，员工持股计划未解锁股份20000股[18] - 许丹虎员工持股计划未解锁股份15000股[19] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表电话0769 - 89266655，传真0769 - 89266656[7] - 董事会秘书、证券事务代表电子邮箱chentianfu@ytot.com；tzb - 1@ytot.com[7]

公司信息 - 公司证券代码为300790，简称为宇瞳光学[1] - 公司债券代码为123219，简称为宇瞳转债[1] 股东大会 - 2024年12月23日召开第四次临时股东大会[2] - 审议通过选举刘冰任第四届董事会独立董事[2] - 刘冰任期三年，已取得培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月23日[4]

会议安排 - 公司于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年12月23日发出[2] - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月23日在公司会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席监事3名[2] - 会议选举李赞先生担任公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以微信、电话及口头的方式 发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及 相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案 ...

可转债基本信息 - 2023年8月11日公司发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[7] - “宇瞳转债”当期年利率为0.50%[5] - 调整后的“宇瞳转债”转股价格为12.45元/股，自2024年7月26日起生效[11] 转股与赎回时间 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[8] - 最后转股日为2024年12月18日，收市后未转股的“宇瞳转债”将停止转股并强制赎回[4] - 停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为2024年12月19日[5] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为2024年12月19日[5] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为2024年12月26日[5][6] 赎回触发条件与对象 - 2024年10月8日至11月6日，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价12.45元/股的130%，触发有条件赎回条款[6][13] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后登记在册的全体“宇瞳转债”持有人[16] 高管减持情况 - 董事长张品光累计减持“宇瞳转债”485,900张，期末持有0张[18] - 董事、总经理金永红累计减持“宇瞳转债”120,702张，期末持有0张[18] - 董事谷晶晶累计减持“宇瞳转债”69,169张，期末持有0张[18] - 董事、副总经理林炎明累计减持“宇瞳转债”30,980张，期末持有0张[18]

可转债基本信息 - 2023年8月11日公司发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[7] - “宇瞳转债”当期年利率为0.50%[5] - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[8] 转股价格调整 - 2023年9月19日起调整后的“宇瞳转债”转股价格为15.32元/股[9] - 2024年3月29日起“宇瞳转债”转股价格向下修正为12.5元/股[9] - 2024年7月11日起“宇瞳转债”转股价格调整为12.40元/股[11] - 2024年7月26日起“宇瞳转债”转股价格调整为12.45元/股[11] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2024年11月6日[5] - 最后转股日为2024年12月18日，收市后未转股的“宇瞳转债”将按100.18元/张强制赎回[4] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后登记在册的全体“宇瞳转债”持有人[16] - “宇瞳转债”2024年12月16日起停止交易，12月19日起停止转股，12月19日为赎回日[17] - 2024年12月24日发行人资金到账，12月26日赎回款到达持有人资金账户[17] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[18] 人员减持 - 董事长张品光累计减持“宇瞳转债”485,900张，期末持有0张[18] - 董事、总经理金永红累计减持“宇瞳转债”120,702张，期末持有0张[18] - 董事谷晶晶累计减持“宇瞳转债”69,169张，期末持有0张[18] - 董事、副总经理林炎明累计减持“宇瞳转债”30,980张，期末持有0张[18]

可转债基本信息 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[5] - “宇瞳转债”于2023年8月29日起在深交所挂牌交易，转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[6] - 调整后的转股价格为12.45元/股，自2024年7月26日起生效[9] 赎回相关信息 - 最后转股日为2024年12月18日，赎回价格100.18元/张，年利率0.50%[2][3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，发行人资金到账日为2024年12月24日[3] - 停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为2024年12月19日[3] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为2024年12月19日，投资者赎回款到账日为2024年12月26日[3][4] 触发赎回原因 - 2024年10月8日至11月6日，15个交易日收盘价格不低于转股价格130%触发赎回条款[4][11] 高管减持情况 - 董事长张品光累计减持485,900张，期末持有量为0张[16] - 董事、总经理金永红累计减持120,702张，期末持有量为0张[16] - 董事谷晶晶累计减持69,169张，期末持有量为0张[16]

可转债基本信息 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募集资金60,000.00万元[5] - “宇瞳转债”于2023年8月29日起在深交所挂牌交易[6] - 转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[6] - 调整后转股价格为12.45元/股，自2024年7月26日起生效[9] 赎回相关信息 - 最后转股日为2024年12月18日，未转股将按100.18元/张强制赎回[2] - 赎回价格100.18元/张，当期年利率0.50% [3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日[3] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股票面总金额不足3,000万元[10] - 2024年10月8日至11月6日，15个交易日收盘价不低于16.185元/股，触发赎回条款[4] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后在中国结算登记在册的全体“宇瞳转债”持有人[14] - “宇瞳转债”自2024年12月16日起停止交易，自2024年12月19日起停止转股，2024年12月19日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[15] - 2024年12月24日为发行人资金到账日，2024年12月26日为赎回款到达持有人资金账户日[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[16] 高管减持信息 - 董事长张品光在赎回条件满足前6个月内累计减持“宇瞳转债”485,900张，期初485,900张，期末0张[16] - 董事、总经理金永红累计减持“宇瞳转债”120,702张，期初120,702张，期末0张[16] - 董事谷晶晶累计减持“宇瞳转债”69,169张，期初69,169张，期末0张[16] - 董事、副总经理林炎明累计减持“宇瞳转债”30,980张，期初30,980张，期末0张[16] - 董事会秘书、副总经理陈天富累计减持“宇瞳转债”5,937张，期初5,937张，期末0张；财务负责人管秋生累计减持“宇瞳转债”1,365张，期初1,365张，期末0张[16]

宇瞳转债基本信息 - 2023年8月11日公司发行600.00万张可转换公司债券，募集资金60,000.00万元[6] - 转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[7] - 调整后转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[9] 赎回相关信息 - 最后交易日为2024年12月13日，最后转股日为2024年12月18日[2] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率为0.50%[4] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，赎回日为2024年12月19日[4][5] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为2024年12月26日[5] - 本次为全部赎回，赎回后宇瞳转债将在深交所摘牌[5] 触发赎回原因 - 2024年10月8日至11月6日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即16.185元/股），触发赎回条款[6][11] 高管减持情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，董事长张品光累计减持485,900张[15] - 董事、总经理金永红累计减持120,702张[15] - 董事谷晶晶累计减持69,169张[15] - 董事、副总经理林炎明累计减持30,980张[15]

增持计划 - 董事古文斌及其配偶聂星星拟3个月内增持3000 - 6000万元[3][6] - 增持前古文斌持股1067500股，占比0.29%，聂星星无直接持股[3] - 增持目的是对公司未来发展有信心[5] 其他情况 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[8] - 增持不会导致股权分布不符上市条件和控制权变化[9]