成都唐源电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险，不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响； 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况； 3、报告期内，除了对合并报表范围内的子公司担保外，公司不存在其他对 外担保情况，不存在损害公司和公司股东权益的情况。 （本页以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《成都唐源电气股份有限公司独立董事工作制度》及《成 都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第三届董事会第十七次 会议审议议案的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-060 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日 以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

唐源电气 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年上半 年占用累计 | 2023 | 年上半年 | 2023 年上 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | | 占用资金的利 | 半年偿还累 | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 金余额 | 发生金额（不 | 息（如有） | | 计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

成都唐源电气股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 成都唐源电气股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）11,500,000股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金 总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后， 募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-056 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 2 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额 度合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产 品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于 提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-057 成都唐源电气股份有限公司 关于对外投资在福州设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、在新一轮以人工智能为代表的科技革命和产业变革的浪潮推动下，为充 分发挥公司在国内高端城轨交通机电装备与智能运维系统领域的产品及技术优 势，实现新产品新业务快速落地并逐步辐射全国，促进高端城轨智能装备产业 的智能化、数字化发展，并助力"数字福州"建设，成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"唐源电气"或"公司"）拟与福州轨道交通设计院有限公司 （以下简称"福轨院"）、福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简 称"鼓楼城投"）、成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"福哲 源"）共同出资5,000万元人民币在福州设立合资公司福州福蓉轨道科技有限公 司（暂定名，以下简称"合资公司"或"标的公司"）。其中，公司拟以自有 资金出资2,250万元人民币，持有标的公司45%的股权；福轨院拟出资1,950万元， 持有标的公司39%的股权，鼓楼城投拟出资250万元，持 ...

成都唐源电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定，我们 对公司第三届董事会第十六次会议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 2023 年 8 月 9 日 （本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 邹 燕 胡 伟 丁 煜 公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流 动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产 品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，进一步提 高公司整体收益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司及子公 司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一 致同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 （以下无正文， ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-058 成都唐源电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）为提高部分闲置自有资金的 使用效率，增加投资收益，于2023年8月9日召开的第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民 币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品。该额度有效期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。具体内 容如下： 二、购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性高、较低风险的理财产 品可以提高公司及子公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全 体股东的共同利益。 2、投资额度 公司及子公司投资理财产品额度最高不超过3亿元人民币，资金可以滚动使用， 即是指在该额度有效期 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-055 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年8月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月2日以电子 邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长 陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资在福州设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意公司与福州轨道交通设计院有限公司、福州市鼓楼区 城建投资发展集团有限公司、成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）共同出资 5,000万元人民币（其中公司出资2,250万元，持股比例45%）在福州设立合资公 司福州福蓉轨道科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准） ...

公司基本信息 - 公司名称为成都唐源电气股份有限公司，成立于2010年11月，源于西南交通大学 [3] - 所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业，也属于“高端装备制造产业”之“轨道交通装备产业”中的“铁路高端装备制造” [4][5] 公司产品与战略 - 基于多技术领域积累与融合应用，开发了轨道交通牵引供电车载接触网检测等系列产品 [6][7] - 发展战略是立足轨道交通智能运维领先地位，推出新产品，布局新产业，形成“核心部件 + 机器视觉 +AI”核心竞争优势，实现市值稳步增长 [7] 互动交流问题及解答 业务周期 - 订单转变为营业收入的周期一般在6个月到2年范围内，具体因项目规模、收款政策、信用政策而异 [7] 产品部件来源 - 智能巡检机器人的减速器、伺服电机等采用国内产品，可代替人工开展车辆日检作业，实现降本增效 [7] 市场增长空间 - 一方面依托国家铁路、城市轨道交通运营里程增长，智能运维业务持续增长；另一方面在食品饮料等行业领域探索新业务，实现业绩增长突破 [7] 客户群体 - 主要客户包括国铁集团及下属18个铁路局集团公司、中国中车及其下属主要车辆厂、地方铁路集团公司、独立机车车辆厂，以及国内30个省份地区近49个地铁公司 [8] 海外业务布局 - 海外业务根据“一带一路”战略逐步开展，已将相关产品、技术及业务扩展至阿根廷、埃及等国家和地区 [8] 智能站台门应用 - 高铁智能站台门主要瞄准国内市场，尚未推广至国外，技术上国外应用可行，但需综合评估当地政治、经济、基建状况等因素 [8] 股东分红回报 - 2019年度每10股派发现金3.63元（含税）；2020年度每10股转增8股派发现金2.8元（含税）；2021年度每10股派发现金2.390953元（含税）；2022年度每10股转增3股派发现金3.25元（含税） [8]