董事会相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年10月27日召开，实到7人[3] - 调整后董事会将由8名董事组成[5] - 提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人[6][7] - 第五届董事会成员任期三年[6][7] 股本与资本 - 2025年8 - 9月20张“海能转债”转股，总股本和注册资本增加[5] 会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》及多项制度修订制定议案[7][8][9][10][11] 股东会安排 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东会[12]