广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事委员担 任，负责召集和主持提 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，确保募集资金管理制度的有 效实施。 募集资金投资项目（以下简 ...

广发证券股份有限公司 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目 | 4,663.96 | 4,663.96 | | 4 | 品牌整合营销传播研发中心建设项目 | 3,059.28 | 3,059.28 | | 5 | 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目 | 2,073.49 | 2,073.49 | | | 合计 | 37,263.18 | 30,520.21 | 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为广东因赛 品牌营销集团股份有限公司（以下简称"因赛集团"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-007 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第十八次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品 牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 1 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或 "委员会"），作为负责选择公司董事、高级管理人员的专门机构，并制定本细 则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、执行创意总监。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。提名委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由 董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会会 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-001 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张达霖先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘 任高级 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会" 或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会特制订本细则。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至 少包括两名独立董事，且有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-002 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。 监事会主席胡文娟女士主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于刘晓宇先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，为保证监事会的正常 运行，监事会提名洪志群先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-005 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 将"品牌营销服务网络拓展项目""视频后期制作建设项目""品牌整合营销传 播研发中心建设项目"以及"品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目"予以 结项，并将上述项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行 21,135,355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349,367,418.15 元，扣除相关的发行费用人民币 44, ...