广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度与利润分配 39 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会现就提名熊辉为广东因 赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

声明人 熊辉 作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会提名为广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称该公司)第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由9名增至11名[1] - 非独立董事由6名增至7名，独立董事由3名增至4名[1] 规则修订 - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》相应条款[1][2] - 修订后规则于2024年4月30日披露在巨潮资讯网[2] 审议与授权 - 修订事宜需提交股东大会审议，2/3以上表决权通过[3] - 董事会提请授权经营管理层办理工商备案登记手续[4]

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-028 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将 董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增加至 7 名， 独立董事人数由 3 名增加至 4 名，并对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 202 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-030 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于增选董事公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次增选董事尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，其中独立董事候选 人熊辉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》《关于增 选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将 董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事会人数由 6 名增加至 7 名， 独立董事人数由 3 名增加至 4 名。 经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘晓宇先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人；提名熊辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1 人。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011239 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011011239 号 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简 称因赛集团）《2023 年度募集资金存 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300781[7] - 公司注册地址为广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心26号楼501[8] - 公司网址为www.gdinsight.com[8] - 公司董事会秘书为张达霖，联系电话为020-22620010[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn/[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为536,433,271元，较上年同期下降10.49%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为41,582,920元，较上年同期下降26.21%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为37,050,719.4元，较上年同期下降59.74%[9] - 公司2023年末资产总额为1,105,656,210元，较上年末增长10.92%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为688,273,191元，较上年末增长2.72%[9] 公司业务及发展战略 - 公司提供战略咨询、品牌管理、数字整合营销、效果营销等主要业务[19] - 公司致力于成为国际化的营销科技和营销智慧服务集团，通过构建数智化智能技术与品牌智慧服务并重的“智能×智慧”核心优势和竞争力[21] - 公司在营销领域积累了各种方法论、智慧资产以及行业精髓，并被评为“中国一级广告企业”、“广东省特级资质企业”等资质和荣誉[21] 公司技术及人才 - 公司自2019年上市以后即开始自主研发营销内容智能创意生成技术，并于2021年推出营销内容智能创意设计生成平台“因赛引擎INSIGHT engine”[22] - 公司拥有一支约600人的品牌营销智慧服务人才队伍，其中来自“985”、“211”、海外知名高校、专业院校人才比例达30%以上[22] - 公司目前拥有约30人规模的人工智能营销技术研发团队，其中首席技术官具备近20年的大数据和AI技术研发经验[22] 公司财务运营 - 公司2023年实现营业收入536,433,271.25万元，同比增长10.49%[24] - 公司2023年归属于母公司的净利润为4,158.29万元，同比增长26.21%[24] - 公司2023年战略咨询业务收入较去年同期增长近40%[24] 公司内部管理与治理 - 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，为科学决策提供有益补充[96] - 公司严格按照信息披露管理制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[98] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种形式回复投资者问题，提高公司透明度[98]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到1.758亿元，同比增长128.26%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1172.49万元，略有增长[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5685.64万元，同比增长80.59%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1066元，略有增长[5] - 公司2024年第一季度总资产为106.64亿元，较上年末下降3.55%[5] 资产情况 - 公司2024年第一季度交易性金融资产增加104.65%，应收票据增加116.24%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为637,762,025.92元，其中货币资金为145,648,178.67元，应收账款为248,840,208.58元[13] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为36,724股，前十名股东中王建朝持股18.00%，李明持股16.99%[9] 经营活动 - 广东因赛品牌营销集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为56,856,411.68元，同比增长80.59%[9] - 经营活动现金流入小计为341,195,915.56元，较上期增长153.6%[17] - 经营活动现金流出小计为284,339,503.88元，较去年同期103,295,558.66元增长[18] 财务状况 - 广东因赛品牌营销集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为175,839,567.80元，较上期增长128.8%[14] - 2024年第一季度营业总成本为161,909,426.52元，较上期增长144.2%[15] - 2024年第一季度净利润为15,668,072.94元，较上期增长6.4%[16] - 投资活动现金流入小计为132,756,684.50元，较去年同期293,336,087.85元减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,488,726.16元，较去年同期-99,239,359.21元改善[18]