独立董事提名 - 提名周灿为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月内无相关情形[8] - 被提名人无刑事、行政处罚等不良记录[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王爱东作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛惠城环保科 技集团股份有限公司董事会提名为青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨朝合作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛惠城环保科 技集团股份有限公司董事会提名为青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-101 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： （二）2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期的股份归属 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会 第三十六次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，根据公司《青 岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司同意为符合归 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构， 公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司 职工代表大会民主选举产生）。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过《关 于 ...

关联交易 - 控股股东及其一致行动人拟提供不超30000万元借款，期限12个月，年利率不超3.40%[4] - 2025年初至公告披露日，与张新功控制企业累计关联交易1200万元[15] - 关联交易助补充流动资金，利息定价合理，无需担保[12][14] 股权结构 - 张新功直接及间接控制公司33.53%股份[7] 惠城信德情况 - 2025年9月30日资产77682683.27元，负债73717784元，权益3964899.27元[10] - 2024年12月31日资产206292287.12元，负债195550569.67元，权益10741717.45元[10] 审批情况 - 独立董事同意议案提交董事会审议[16] - 保荐机构对关联交易无异议[17]

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 2025 年 12 月 9 日 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 附件： 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第五届第六次职工代表大会。经与会职工代 表审议，会议选举郭昆女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），郭 昆女士将与公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公 司第四届董事会，任期与第四届董事会一致，自公司 2025 年第三次临时股东大 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会现就提名 杨朝合为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛惠城环保科技 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □ 否 如否， ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月24日14:00[2] - 网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 15:00[2] 股权登记与送达时间 - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] - 异地股东登记传真或信函须在2025年12月22日下午4点前送达[8] 提案表决情况 - 提案2.00包含14项子议案需逐项表决[4] - 提案1.00、2.01、2.02需2/3以上有效表决权通过[5] - 提案4选非独立董事5人，提案5选独立董事3人，用累积投票制[5][6] - 提案5独立董事候选人需深交所审查无异议，股东大会方可表决[6] 投票相关信息 - 网络投票代码为350779，投票简称为惠城投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月24日多时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票并披露[7] - 会议联系地址为山东省青岛市相关地址，电话0532 - 58657701[8] - 提案1 - 5于2025年12月8日经第三届董事会第四十九次会议审议通过[7] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》子议案数为14[19] - 《关于公司董事会换届选举》非独立董事应选5人，独立董事应选3人[20]

一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十八次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 3:00 以现场结合通讯方式在青岛市黄岛 区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过电 子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现场 出席会议，监事马丽丽以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李宏宽先生主 持。公司董事、高级管理人员列席会议。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号： 2025-100 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第三十八次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于控股股东及其一致行动人 ...