一致行动协议 - 《一致行动人协议》2024年12月2日到期后不再续签[2] - 协议有效期10年[3] 控制权影响 - 一致行动关系到期终止后，实际控制人状态可能变更[5] - 公司将与股东沟通确认后续控制权安排[5] 减持规定 - 相关方六个月内遵循减持规定并履行承诺[6] - 董事、高管每年转让股份不超25%[6] 其他 - 事项对公司无重大不利影响[7] - 公司将密切关注并及时披露信息[8]

公司信息 - 法定代表人由温月芳变更为杨永岗[2] - 注册资本为43970.7537万元[2] - 成立日期为2008年4月28日[2] 印章备案 - 新公章备案编号为3204000055599[3] - 新法定代表人章备案编号为3204000055600[3] 公告时间 - 公告发布于2024年11月12日[5]

会议安排 - 2024年10月23日决议召集股东大会[6] - 2024年10月25日刊登股东大会通知公告[6] - 2024年11月11日14:30召开股东大会，由董事长主持[6] 股东投票 - 现场投票30人，代表股份117,012,422股，占比33.4201％[9] - 网络投票436人，代表股份29,938,320股，占比6.8087％[9] - 出席共466人，代表股份146,950,742股，占比33.4201％[9] 议案审议 - 聘任审计机构议案，同意146,727,842股，占比99.8483％[11] - 中小股东同意59,416,162股，占比99.6263％[11] - 中小股东反对65,400股，占比0.1097％[11] - 中小股东弃权157,500股，占比0.2641％[11]

会议信息 - 现场会议于2024年11月11日下午2:30召开[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东466人，代表股份146,950,742股，占比33.4201％[5] - 总表决同意146,727,842股，占出席有效表决权股份总数99.8483％[8] 审计安排 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年，费用86万元[6][7]

业绩相关 - 与客户A合同总金额4.23648亿元[5][7] - 截至2024年9月30日已履行金额2.371823亿元，待履行1.864657亿元[6] - 截至2024年9月30日履行进度55.99%[6] - 合同金额占上年度营收75.81%[7] 未来展望 - 未来三月实控人等无减持计划[9]

闲置资金理财 - 2024年3 - 8月分5笔委托理财，总额3亿元[1][4] 理财收支情况 - 2024年8 - 10月多次收到本金及收益，最后一笔亏损756,215.14元[1][2][4][7] 产品收益预期 - 多款理财产品预计年化收益率2.5% - 6%[5][6] 理财总收益 - 5项理财产品合计实现收益1,044,490.57元[8][9]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-052 中简科技股份有限公司 关于前期重大销售合同进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 由于合同业务的特殊性，该订货合同执行率具有不确定性， 合同已明确约定最终"以订单为准"、"按实际交付数量结 算"，合同或存在不能按照约定数量完整执行的风险。由于 公司供货进度主要受客户及其最终用户的采购计划影响，可 能存在因供货时间分布不均，但从客户对于公司碳纤维长期 需求来看，不会影响公司销售增长的持续性。 2、原合同的交付产品名称及规格保持不变； 3、根据相关要求，协议中约定的数量、单价等内容豁免披露。 4、双方约定：2024 年 2 月 29 日至 2025 年 2 月 28 日，预计合 同执行金额为 688,725,000.00 元。2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日的相关执行条件将于后续继续协商。 二、合同的进展情况 单位：万元 | 合同标的 | | | | | | 碳纤维及织物 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-054 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股 份 386,300 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 23.806 元/股， 最低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 8,218,039.00 ...

公司情况 - 公司遗失公章及法定代表人章各一枚[1] - 声明遗失的公章及法人章作废[1] - 已向公安机关备案并将补办印鉴手续[1] - 事项对未来生产经营无重大不利影响[1] - 公告于2024年11月1日发布[3]

中简科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和 高级管理人员的任职资格。 第三条 本工作细则所称董事不包括独立董事。 中简科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年十月 第四条 本工作细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，独立董 事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 ...