公司基本信息 - 公司于2021年8月4日在深交所创业板上市，发行4087.6366万股[5] - 公司注册资本为40876.366万元，营业期限50年[6][7] - 公司股份总数为40876.366万股，均为普通股[18] 股权结构 - 权秋红认购67780000股，持股61.56%；张建飞认购24000000股，持股21.80%；权思影认购18320000股，持股16.64%[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%[24] - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份人员6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 股东权益与责任 - 股东可60日内请求撤销违规股东会、董事会决议[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼维护公司利益[38] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任对公司债务承担连带责任[41] - 控股股东、实际控制人不得损害公司或其他股东权益[44] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事并决定报酬[47] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[48][49][50][51][52] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3时2个月内召开临时股东会[55] - 召集股东持股比例不得低于10%[63] - 单独或合并持有1%以上股份股东可10日前提临时提案[65] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[66][67] - 网络或其他方式表决时间有规定[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[69] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[71] - 会议记录保存不少于10年[80] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82][84] - 选举2名以上董事或独立董事选举时实行累计投票制[91] - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[92] - 股东会通过派现等提案后2个月内实施[97] 董事相关 - 因犯罪等情况不能担任董事[99] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[100] - 董事对公司负有忠实义务[102] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[109] - 董事会审批五类未达股东会标准交易事项[113] - 董事会审议担保、财务资助事项需2/3以上董事同意[114] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职[105] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露[105] - 董事解除职务后2年内忠实义务仍有效[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[118] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[117] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[118] - 董事会会议记录保存不少于10年[123] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[128] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[130] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[132] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[138] - 审计委员会决议需成员过半数通过[139][140] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[144] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[147] 财务与报告相关 - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[153] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[159] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[160] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[160] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[161] - 调整现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[162] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年可分配利润之比低于20%需详细披露[168] 审计与事务所相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[172][173] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定费用[177][178] - 解聘或不再续聘需提前20天通知[178] - 会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[179] 公司合并、分立、减资、解散相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[186] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[186][187][189] - 减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[189] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[194] - 修改章程使公司存续须经2/3以上股东表决权通过[194] - 公司解散15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[194][196] - 公司被宣告破产依企业破产法律进行清算[200]