股东大会时间 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午1:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 议案通过条件 - 议案1 - 6、8普通决议需1/2以上表决权通过[6] - 议案7特别决议需2/3以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年5月15日[9] - 网络投票代码为350772，简称为运达投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][19] 其他信息 - 股东大会联系人及电话、传真[12] - 会议预计会期半天，股东费用自理[13] - 会议涉及《2024年度财务决算报告》等提案[22] - 委托有效期至该次股东大会结束[23]

业绩分配 - 2024年度拟以786,929,305股为基数，每10股派现0.6元，预计派发47,215,758.30元[11] 股本变动 - 2024年度向特定对象发行85,158,150股，总股本增至786,929,305股[14] 会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年3月28日召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日在杭州召开[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[3] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》等关联议案表决全票通过[9][12] 议案进展 - 《2024年度财务决算报告》等议案待股东大会审议[4] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案已通过审议及核查[8][13]

业绩总结 - 2024年度公司合并归属净利润464,827,466.76元，母公司口径净利润155,408,443.59元[1] - 2024年末公司可供股东分配利润2,341,702,217.13元，母公司1,549,063,489.32元[1] 利润分配 - 以786,929,305股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税），预计派发47,215,758.30元[2] - 利润分配预案需经2024年度股东大会审议，存在不确定性[6]

审计信息 - 审计运达股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告文号为天健审〔2025〕1582号[3] - 审计报告日期为2025年3月28日[9] 内控结论 - 运达股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—128 | | 页 | | 四、附件……………………………………… ...

财务审计 - 审计运达股份公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] - 审计运达股份公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] 账款数据 - 省机电产品质量检测所有限公司应收账款期初38.20万元，年度往来累计10.35万元，偿还累计48.55万元[10] - 省机电产品质量检测所有限公司预付账款期初1.78万元，偿还累计1.78万元[10] - 蒙古族自治县德达风电有限公司其他应收款期初282.71万元，偿还累计282.71万元[10] - 蒙古族自治县腾达风电有限公司其他应收款期初1225.83万元，偿还累计1225.83万元[10] - 言达智慧能源开发有限公司其他应收款期初5.00万元，偿还累计5.00万元[10] - 达凯能源开发有限公司其他应收款期初0.53万元，偿还累计0.53万元[10] - 日县金寨风力发电有限公司其他应收款期初54167.22万元，偿还累计6141.60万元，期末8025.62万元[10] - 运达风电设备有限公司其他应收款年度往来累计43791.34万元，偿还累计2139.40万元，期末11651.93万元[10] - 黑龙江运达新能源科技有限公司其他应收款为16512.58[12] - 崇阳县运达新能源有限责任公司其他应收款期初4236.27，本期增加1718.73，期末5955.00[12] - 中节能嵩县风力发电有限公司其他非流动资产为3686.10，应收账款期初8600.90，期末5585.00，减少3015.90[12] - 中节能风力发电（广西）有限公司应收账款期初11120.00，期末7784.00，减少3336.00[12] - 新能源(淮安)有限公司应收账款期初851.736，本期增加64100.43，期末51169.32，减少22782.84[13] - 石新能源(淮安)有限公司其他非流动资产期初211.60，本期增加5300.23，期末6511.83[13] - 源坪台新能源有限公司应收账款期初32262.00，期末21649.50，减少10612.50[13] - 丰宁满族自治县润达新能源开发有限公司应收账款期初913.63，期末871.63，减少42.00[13] - 国水电顾问集团风电隆回有限公司应收账款为4.70[13] 其他数据 - 非经营性往来资金往来有数值12484.38等[11] - 会计工作数据：期初223689.07，本期增加408851.56，期末281109.35，减少351430.75[13]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[4] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失金额划分[6] 内控情况 - 报告期及基准日公司无重大和重要内控缺陷[7][8][10] - 评价报告基准日至发出日无影响内控评价结论因素[11] 外部评价 - 财通证券认为公司治理完善，内控有效[12] - 财通证券认为《2024年内控评价报告》基本反映内控情况[12]

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为2025年3月24 - 26日[1] - 未发现问题[7] 公司情况 - 公司治理完备合规，三会记录和决议规范[1] - 建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 信息披露与实际一致、内容完整，流程合规[2][3] - 建立防止占用资金制度，关联交易等审议程序合规[3][4] - 募集资金使用签订三方监管协议且执行有效[4][5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[6] - 公司和股东完全履行相关承诺[6] 其他事项 - 现金分红等合法合规，大额资金往来合理[6] - 重大投资和经营环境无重大风险，前期问题已整改[6]

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超300,000万元闲置资金委托理财，额度可滚动[1][5] - 投资期限至2025年12月31日，2026年按此额度执行至通过议案[7][9] 审议情况 - 委托理财需股东大会审议，已通过董事会和监事会[1][16] - 保荐机构认为决策程序合规，无异议[17][18] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[10] - 采取选产品、筛对象、跟踪净值等风控措施[12]