证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-039 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席温文露女士主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 全体监事经审议，一致认为：公司编制和审议《公司 2024 年度监事会工作 报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

会议信息 - 震安科技第四届董事会第十七次会议于2025年4月7日邮件通知，4月18日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体亲自出席[2] 业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为负[9] 股东回报 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[9] - 2024年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[9] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案已通过董事会审议并将提交2024年年度股东会[11][12][13] 资金与审计 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用行为[16][17] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19] 关联交易与发行股票 - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易[21] - 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜[23] 制度与人事 - 公司将修订26项制度，相关议案将提交2024年年度股东会审议[27][28] - 唐均先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事等职务[29] - 提名张雪女士为第四届董事会董事，任期自2024年年度股东会审议通过至第四届董事会届满[30] 股东会安排 - 2025年5月12日召开2024年年度股东会[31] - 多项议案尚需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][8][10][12][13][23][27][28][30]

业绩总结 - 2024年度净利润-14,094.36万元，归母净利润-14,103.90万元[1] - 截至2024年末未分配利润40,101.91万元[1] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东会审议，留存利润用于经营[4][7] - 不分配因净利润为负，与发展匹配[2][3]

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41,709.41万元，上年度69,405.08万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额40,899.12万元，上年度68,678.76万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度营业收入扣除情况表，事务所核对无重大不一致[4]

财务报告审计 - 审计震安科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[7] - 震安科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]

应收账款情况 - 河北震安减隔震技术有限公司2024年期初53.39万元，累计发生281.58万元，偿还128.91万元，期末206.06万元[10] - 北京震安减震科技有限公司2024年期初2.83万元，累计发生147.94万元，期末150.77万元[10] - 常州格林电力机械制造有限公司2024年期初394.88万元，累计发生3.40万元，偿还398.28万元，期末为0[10] - 中建震安科技工程有限公司2024年期初247.64万元，累计发生1274.75万元，偿还898.91万元，期末623.48万元[10] 其他应收款情况 - 河北震安减隔震技术有限公司2024年期初23622.83万元，累计发生3624.87万元，利息24.40万元，偿还3551.28万元，期末23720.82万元[10] - 北京震安减震科技有限公司2024年期初586.14万元，累计发生344.00万元，期末930.14万元[10] - 常州格林电力机械制造有限公司2024年期初5700.00万元，累计发生5567.42万元，利息12.72万元，偿还5015.14万元，期末6265.00万元[10] 子公司资金占用情况 - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用资金余额30360.07万元，累计发生9969.21万元，偿还9093.61万元，期末31272.79万元[10] 审计报告情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月18日对震安科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[5]

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科技股 份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对震安科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行 人民币普通股 2,000.00 万股，每股面 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-24 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025KMAA5B0101 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的震安科技股份有限公司(以下简称震安科技公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 震安科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入40,899.12万元，全部为国内销售收入[9] - 2024年营业总收入4.17亿元，同比下降约39.91%[1] - 2024年净利润亏损1.41亿元，亏损扩大约242.01%[1] 财务数据 - 2024年末资产总计24.74亿元，较年初下降6.42%[23] - 2024年末负债合计8.28亿元，较年初下降22.84%[25] - 2024年末股东权益合计16.47亿元，较年初增长4.79%[25] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额97,250.14万元，账面价值71,314.55万元[10] - 2024年末应收账款7.13亿元，较年初下降17.77%[23] - 应收账款坏账准备年末余额25,935.60万元[10] 存货 - 2024年末存货3.27亿元，较年初增长10.99%[23] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9612.41万元，同比增长23.43%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3870.71万元，亏损同比收窄51.08%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9571.48万元，由盈转亏[35] 合同资产 - 合同资产年末账面余额35,463,210.31元，账面价值31,687,767.53元[146] 其他应收款 - 其他应收款年末余额为8,236,268.28元，年初余额为10,572,582.28元[149] 预付款项 - 预付款项年末余额17910741.45元[154] 长期股权投资 - 长期股权投资年初账面价值9893514.55元，年末账面价值10220775.85元[158] 固定资产 - 固定资产年末余额为591,922,679.63元，较年初增长约1.57%[160] 在建工程 - 在建工程年末余额为6,373,022.96元，较年初减少约87.00%[161][162] 无形资产 - 无形资产年初账面原值合计79,584,873.20元，年末余额88,939,744.07元[164][165] 递延所得税 - 未经抵销的递延所得税资产年末可抵扣暂时性差异合计453,583,237.45元，递延所得税资产68,037,485.62元[166] 短期借款 - 短期借款年末余额126,247,539.58元，年初余额262,199,293.97元[167] 应付账款 - 应付账款年末余额为191,409,275.27元，年初余额为199,390,881.96元[168] 合同负债 - 合同负债年末余额为120,959,816.96元，年初余额为54,494,380.16元[169] 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬年末余额为42,742,792.01元[170] 应交税费 - 应交税费年末余额为3,241,044.13元，年初余额为5,734,219.08元[171] 长期借款 - 长期借款年末余额为89,645,225.93元，年初余额为109,772,703.74元[171] 应付债券 - 应付债券年末余额为220,916,637.50元[171][172] 递延收益 - 递延收益年末余额为62,023,120.46元[172] 营业收入 - 营业收入本年发生额为417,094,097.45元，同比下降约39.91%[176] 营业成本 - 营业成本本年发生额为285,100,648.74元，同比下降约37.23%[176] 政府补助 - 政府补助本年新增补助金额4,040,000元，计入其他收益金额4,104,576.53元[173] 费用情况 - 销售费用本年发生额93715876.95元，同比下降约5.78%[178] - 管理费用本年发生额52158012.80元，同比下降约18.69%[179] - 研发费用本年发生额32554972.23元，同比下降约22.44%[179]