证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-089 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司获得药物临床试验批 准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团 巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 近日，巨石生物收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局）" 核准签 发关于 SYS6011 的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将 相关情况公告如下： 二、药物的基本信息 药物名称：SYS6011 剂 型：注射剂 注册分类：治疗用生物制品 1 类 申请事项：临床试验 受 理 号：CXSL2300563 申请人：石药集团巨石生物制药有限公司 SYS6011 是一款单克隆抗体药物，可与肿瘤细胞及肿瘤浸润的免疫细胞表面 的特异性受体结合，通过解 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场加通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以专人送出、电话通知 等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-086 石药集团新诺威制药股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 经 ...

如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详 见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。 现将回购公司股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 220,300 股，占公司当前总股本的 0.02%，最高成交价为 25.14 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-088 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 2023 年 10 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-087 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于拟变更公司中文名称及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司中文名称的说明 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体方案拟定如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 石药创新制药股份有限公司 | 二、公司章程修订情况 鉴于公司中文名称发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订， 具体修订内容如下： 2、公司本次变更公司中文全称事项尚需提交公司股东大会审议，且变更公 司中文全称尚需在股东大会审议通过后向相关行政管理部门申请办理变更登记 手续； | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- ...

（以下无正文） （本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 李迪斌 杨 鹏 邸丛枝 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事审 议了公司第六届董事会第八次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工 作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，对公司下列事项进行了认真的了解和查验，现就公司第六 届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见，相关情况如下： 经核查，公司本次拟变更公司中文全称，符合公司实际经营情况和业务发展 需要，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在利用变更名称影响公司 股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次拟变更公司名称事宜，并同意将该事项提交公司股 东大会审议。 签署 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-085 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药集团 新诺威制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石 药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场加通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送出、电话通 知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限 要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会同意：《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-084 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关 联交易预计额度的议案》。基于 2023 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业 务情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。本次公司与关联方日常关联交 易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。 关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公 司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需 提交公司股东大会审议，关联股 ...

一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监 事，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-083 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议 案》。 具体内容详见公司刊载 ...