证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-047 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 二、本次交易的历史披露情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能 存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除上述披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董 事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的 相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买石药集团维生药业（石家庄）有 限公司、石药（上海）有限公司和石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药 集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称 "本 ...

关于董事、总经理离任暨补选董事、变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞任情况 近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董 事王怀玉先生及公司总经理韩峰先生的书面辞任报告。 因个人原因，王怀玉先生申请辞任公司董事职务, 辞职后不再担任公司任何 职务。王怀玉先生的原定任期届满之日为 2026 年 4 月 6 日，其辞任未导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披 露之日，王怀玉先生未直接持有公司股份。辞去相关职务后，王怀玉先生将继续 严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规 定。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-043 石药创新制药股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提名第六届董事会非 ...

一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-039 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-045 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-040 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席 ...

财务状况 - 石药创新制药2024年第一季度营业收入为524,066,868.93元，同比下降27.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为79,061,260.62元，同比下降38.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-975,365,408.34元，同比下降429.29%[5] - 总资产为6,467,210,851.42元，较上年同期下降13.45%[5] - 咖啡因产品价格下降导致主营业务收入下降，同时确认收入约3400万元[11] - 公司应收账款余额增加导致信用减值损失计提的坏账准备[14] - 货币资金为2,689,012,812.07元，较上年同期下降28.68%主要因子为石生物支付历史研发款项[8] - 应付账款为365,860,707.74元，较上年同期下降71.06%主要因子为石生物支付历史研发款项[10] 股东信息 - 股东名称石药集团恩必药业有限公司持有73.58%的股份[18] - 股东名称香港中央结算有限公司持有1.38%的股份[18] - 石药集团恩必普药业有限公司持有的股份为730,186,570.00人民币普通股[20] 公司业务 - 石药创新制药股份有限公司2024年第一季度的流动资产总额为3,622,882,421.66元[26] - 公司2024年1月完成了对巨石生物相关股权的增资控股过户[24] - 石药创新制药股份有限公司2024年第一季度营业总收入为524,066,868.93元，营业总成本为459,221,504.89元[28] - 研发费用为110,476,228.75元，财务费用为-16,152,433.17元[28] - 净利润为29,961,530.26元，归属于母公司所有者的净利润为79,061,260.62元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-975,365,408.34元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,801,694.62元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,839,858.64元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-1,083,888,306.89元[32]

石药创新制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周建平作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人石药创新制药股份有限公司董事会提名为石药创 新制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-044 石药创新制药股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人及修订《公司章程》 鉴于公司董事会人数将发生变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行 修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇三条 公司设立独立董事 3 名。 | 第一百〇三条 公司设立独立董事 4 | | | 其中至少有 1 名会计专业人士。独立董 | 名。其中至少有 1 名会计专业人士。独 | | | 事应当忠实履行职务，维护公司利益。 | 立董事应当忠实履行职务，维护公司利 | | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 益。独立董事对公司及全体股东负有诚 | | | 与勤勉义务。独立董事应按照法律、行 | 信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 | | | 政法规、部门规章及公司章程、《独立 | 行政法规、部门规章及公司章程、《独 | | | 董事工作制度》等各项规定的要求，认 | 立董事工作制度》等各项规定的要求， | | | 真履行职责，维护公司整体利益，尤其 | 认真履行职责，维护公 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-046 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资 金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石药创新制药股份有限公司董事会现就提名周建平为石药创新制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...