锦浪科技股份有限公司 章 程 第二节 监事会 第四条 公司注册中文名称为锦浪科技股份有限公司 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 锦浪科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2023-096 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），公司向特定对象发行 A 股 股票 19,500,000 股,每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人民 币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元后， 实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元，上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 25 号）。 公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）已 对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与 存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 《募集资金专户存储四方监管协议》。 1 二、募集资金投资项目情况 公司本次募集资金拟投入具体情况如下： 锦浪科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施地点的公告 本公司及 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-098 锦浪科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施员 工持股计划或者股权激励。 1、拟回购股份金额：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万 元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。 2、拟回购价格：不超过人民币 135.00 元/股（含本数，不超过董事会审议通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购 股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上 限，并履行信息披露义务。 3、拟回购数量：按照回购股份价格上限 135.00 元/股计算，预计回购股份数 量为 370,371 股 ...

| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦浪科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李文杰 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：廖翔 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 2023 年半年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 调整部分募投项目实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"） 2022 年向不特定对象 发行可转换公司债券及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目实施地点的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），公司向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股,每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人 民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元 后，实际募集资金净额 ...

注：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予登记 完成，公司股份总数由 396,688,445 股增加至 400,847,945 股，公司注册资本由人 民币 396,688,445 元增加至 400,847,945 元，公司将变更注册资本并相应修订《公 司章程》相关条款。 锦浪科技股份有限公司 章程修正案（2023 年 8 月修正） 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意根 据公司实际情况修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元 39,668.8445 | 万元 40,084.7945 | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，公司的股本结构为： 39,668.8445 | 万股，公司的股本结构为： 40,084.7945 | | 普通股 39,668.844 ...

锦浪科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 744.42 万股，发行价为每股人民币 97.32 元，共计募集资金 72,446.87 万 元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海通证 券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制作费、 审计费、验资费、律 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-090 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日 通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持， 公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-097 锦浪科技股份有限公司 关于为全资子（孙）公司申请贷款及授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对外担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙）公司的担保， 财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况的概述 法定代表人：魏林芝 注册资本：88,892 万元人民币 为满足全资子（孙）公司宁波市灿天新能源有限公司（以下简称"宁波灿天"）、 宁波市曜祥新能源有限公司（以下简称"宁波曜祥"）、宁波市卓慧新能源有限公 司（以下简称"宁波卓慧"）、宁波市日景新能源有限公司（以下简称"宁波日景"）、 宁波市阳倪新能源有限公司（以下简称"宁波阳倪"）、宁波市阳戚新能源有限公 司（以下简称"宁波阳戚"）、宁波市阳全新能源有限公司（以下简称"宁波阳全"）、 宁波市阳纪新能源有限公司（以下简称"宁波阳纪"）、宁波市灿泊新能源有限公 司（以下简称"宁波灿泊 ...

锦浪科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 锦浪科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）《上市公司独立董事规则》及《锦浪科技股份 有限公司章程》《锦浪科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章 制度的有关规定，作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司第三届董事会第二十五次 会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、对《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 的独立意见 经审议，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 因此 ...