鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： | 工作期间 | 工作单位名称 | 职位 | 职业领域 | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1985 年 07 月-1986 年 07 月 | 沈阳化工研究院 | 实验员 | 染、颜料 | 染料应用研 | | | | | 领域 | 究 | | 1986 年 7 月至 1993 年 7 月 | 沈阳化工研究院 | 助理工程师 | 染、颜料 | 染料应用研 | | | | | 领域 | 究 | | ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-016 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为 10,654,997.34 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备，将导致公司2023年度利润总额减少16,583,997.25元。 本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相 关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人， 公允的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末 对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能 发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则----------------------------------------------------- | 3 - | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围-------------------------------------------- | 4 - | | | | | | | | | | | | | 第三章 | 股 | 份----------------------------------------------------- | 4 - | | | | | | | | | | | | 第一节 | 股份发行----------------------------------------------- | - | 4 | - | 第二节 | 股份增减和回购---------------------------- ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0005 号 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山七彩化学股份有限 公司（以下简称七彩化学公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 2 月 6 日出具了 容诚审字[ ...

鞍山七彩化学股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核实意见 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《公 司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚 未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售 的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股权 激励管理办法》《鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）和《鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划部 分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表核查意 见如下： 1、鉴于获授限制性股票的激励对象中5人离职已不具备激励对象资格，监事 会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的4.2840万股限制性股票， 回购价格为6.5647元/股。 2、鉴于 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门 规章以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议召集人会议 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-017 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受 关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第 六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》，具体内容公 告如下： 一、授信额度概述 公司拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行（以下简称"中国银行"） 申请不超过35,000万元人民币（或等值外币）授信额度，有效期自中国银行发文 之日起1年，以公司及公司全资子公司东营市天正化工有限公司（以下简称"东 营天正"）自有房屋所有权、土地使用权作为抵押标的，东营天正和公司实际控 制人徐惠祥先生、臧婕女士无偿提供全额连带责任保证担保，公司免于支付担保 费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保 方式等以银行最终审批为准， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于《鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》的核查意见 1 （2）东营市天正化工有限公司 （3）上海庚彩新材料科技有限公司 （4）绍兴上虞新利化工有限公司 （5）绍兴上虞大新色彩化工有限公司 （6）辽宁七彩材料科技有限公司 （7）七彩化学（香港）有限公司 （8）研新股份有限公司 （9）辽宁天彩材料股份有限公司 （10）济宁市金泰利华化工科技有限公司 （11）济宁金泰利华供应链管理有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"七彩化学"或"公司"）2021年向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对《鞍山七彩化学股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯 方式召开了第六届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮 件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议 董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，2023 年度公司管理 层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果： ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-019 鞍山七彩化学股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注 销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实<鞍山七彩化学股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议 ...