北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 对出具本《法律意见》，本所律师声明如下： 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20211055 号 致：鞍山七彩化学股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受鞍山七彩化学股份有限公司 （以下简称"公司""股份公司"或"七彩化学"）的委托，担任公司实施本次 A 股股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 应参加股东大 | 出席次数 | 以现场/通讯方 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | | 式参加次数 | | | | 梁晓东 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 梁晓东，女，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；高 级会计师，英国特许注册会计师（ACCA）。 2001 年至 2007 年 5 月，先后在北京中喜会计师事务所、北京中瑞华恒信会 计师事务所工作； 2007 年 5 月至 2017 年 8 月任职中冶 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鞍山七彩化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年（截止 2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-012 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券 ...

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日，召开 第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况拟对《公司章程》修订如下： 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-020 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 占比例不符合法律法规或者本章程的规定， | | --- | --- | --- | | | 低于法定最低人数时，在改选出 | 或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选 | | | 的董事就任前，原董事仍应当依 | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 | | | 照法律、行政法规、部门规章和本 | 行政法规、部门规章 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-007 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到关于公司控股股东 鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称"惠丰投资"）股份质押的通知，将其所持 公司部分股份办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下： 三、其他说明 截至本公告发布之日，惠丰投资持有本公司股份 87,800,580 股，占公司总股 本的 21.51%。其中，本次办理的质押股份为 3,000,000 股，占公司总股本 0.74%， 本次股份质押后，惠丰投资累计质押股份数为 37,440,000 股，占其所持公司股份 总数的 42.64%，占公司总股本的 9.17%。 惠丰投资还款资金来源于自有或自筹资金，资信状况良好，具备相应的履约 能力及资金偿还能力。质押风险在可控范围内。 惠丰投资所质押公司股份不存在被平仓或被强制过户的情形；不存在非经营 性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；不存在负担需履行的业绩补偿义 务； ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-006 | | | | 本次质 | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押前质 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比例 | 押股份 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 称 | （股） | （%） | | | | | | | | | | | | | 数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | | | | （股） | （%） | （%） | | | 售和冻 | 比例 | | | | | （股） | | | | 冻结数量 | 比例 | 结数量 | | | | | | | | | | （股） | （%） | | （%） | | | | | | | | | | | （股） | | | 黄伟汕 | 23,929,2 ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股5%以上股 东黄伟汕先生的通知，将其所持有公司部分股份办理了股票质押业务，现将有关 情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 黄伟汕 否 1,050,000 4.39 0.25 否 是 2024 年 1 月 30 日 2024 年 11 月 6 日 东吴证券 股份有限 公司 股权 类投 资 黄伟汕 否 650,000 2.72 0.16 否 是 2024 年 1 月 30 日 2024 年 3 月 15 日 东吴证券 股份有限 公司 股权 类投 资 黄伟汕 否 400,000 1.67 0.10 否 是 2024 年 1 月 30 日 2024 年 11 月 22 日 东吴证券 股份有 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-004 鞍山七彩化学股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：原告撤诉 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：20,047 万元（包含案件费用） 4、根据上海市高级人民法院的裁定，本次诉讼事项为原告撤诉，不会对公 司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司本期利润及期后利润产生负面影 响。 一、诉讼的基本情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司""被告"）于 2022 年 12 月 30 日收到上海市高级人民法院送达的《诉讼服务告知书》《应诉通知书》（（2022） 沪知民初 9 号）《民事起诉状》等法律文书。上海市高级人民法院已受理先尼科 化工（上海）有限公司（以下简称"先尼科"或"原告"）以侵害技术秘密纠纷 对公司提起民事诉讼。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日披露在巨潮资讯网 的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2023-027）。 二、诉讼进展情况 公司于 2024 年 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开 第六届董事会第十六次会议，2022 年 10 月 14 日召开公司 2022 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于<公司独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》，同意 选举王齐先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司第四次临时股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截至 2022 年第四次临时股东大会 通知发出之日，王齐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根 据深圳证券交易所的相关规定，王齐先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到王齐先生通知已参加深圳证券交易所举办的上市公司 独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发 的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 证券代码：300758 ...