证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-021 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议决定于 2024 年 3 月 1 日召开公司 2023 年度股东大会，会议通知已于 2024 年 2 月 7 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日下午 13:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议 事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行 监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职 能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第六届监事会第 | 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | 1 月 | 10 日 | ...

鞍山七彩化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《鞍山七彩化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全 资子公司）及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-018 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第 六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下： 二、关联方基本情况介绍 公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司，实际控制人为徐惠祥先生、臧 婕女士、徐恕先生，其中，徐惠祥与臧婕为夫妻关系（一致行动人），徐恕与徐 惠祥为父子关系。 徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公 司董事长、总经理；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。 徐惠祥先生、徐恕先生、臧婕女士分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25% 的股份，徐惠祥直接持有公司15.49%股份，臧婕直接持有公司7.31%股份，三人 合计持有公司44.32%股份。 三、关联交易的主要内容和定价依据 一、公司向银行申请综合授信暨关联担保 ...

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 11,002,468.40 元，母公司实现净利润-35,665,606.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 106,173,101.69 元，母公司资本公积金 余额为 865,968,793.82 元。经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资 本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现 的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》《未来三 年（2022 年 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-009 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式 召开了第六届监事会第二十六次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务 代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告真实、客观地反映了监事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议 的执行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-015 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 2 月 7 日 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全 体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各 项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作 能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰， 创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及 全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 121,782.25 万元，基本和上年同 期持平；实现归属于母公司股东的净利润为 1,100.25 万元，实现扭亏目标，扣 除非经常性损益的净利润还在亏损中。 二、董事会的日常工作开展情况 1、报告期内董事会会议情况 报告期内董事出席董事会情况 | 姓名 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于鞍山七彩化学股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | | 用及其他关联资金往来情况专项说明 | | | 2 | 鞍山七彩化学股份有限公司 年度非经营性资 2023 | 3 | | | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于鞍山七彩化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0006 号 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经进行审计，并出具了标准的无保留 意见审计报告。现将 2023 年度财务财务决算报告如下： 一、利润实现情况 报告期内，公司实现利润总额 812.73 万元，较上年增长 329.59%，实现归属 于母公司所有者的净利润为 1,100.25 万元，较上年增长 493.78%，主要项目变动 情况如下： 1、报告期内财务费用发生数为 3,396.2 万元，较上年同期增长 100.66%，主 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增减 一、营业总收入 121,782.25 120,855.27 0.77% 二、营业成本 89,965.75 89,227.79 0.83% 税金及附加 1,432.86 1,154.04 24.16% 销售费用 4,515.31 4,791.40 -5.76% 管理费用 13,534.52 14,199.64 -4.68% 研 ...