会议召开情况 - 2023年度召开3次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度主持召开4次审计委员会会议[19] - 2023年度薪酬与考核委员会召开2次会议[19] - 2023年度提名委员会召开2次会议[20] 合规情况 - 2022年度公司利润分配预案符合规定[6] - 2022年度公司募集资金管理和使用符合相关规定，无违规情形[7] - 2022年度公司内部控制制度健全且有效执行，自评报告内容完备[8] - 2022年度公司不存在关联方占用资金和对外担保情况[10] - 2023年半年度公司募集资金管理和使用符合规定，无违规损害股东利益情形[13] - 2023年半年度公司无关联方占用资金和对外担保情形[13] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告审计机构[10] - 同意公司2022年度计提资产减值准备[11] - 同意公司使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金24个月可滚动使用[15] - 同意公司对募集资金投资项目延期，不影响项目实施和公司经营[16] 限制性股票处理 - 因59名激励对象离职，作废已授予但尚未归属的限制性股票106.68万股[11] - 因2021和2022年度营收未达目标，作废对应考核当年计划归属的限制性股票308.082万股[12] - 本次合计作废414.762万股限制性股票，其中首次授予400.452万股，预留授予14.31万股[12] 其他工作 - 2023年度多次现场调查公司生产经营，关注多方面事项并提建议[17] - 关注公司生产经营等情况，维护公司和中小股东利益[21] - 促使公司按规定完成信息披露工作[21]

审计情况 - 审计公司对爱朋医疗2023年度财报及汇总表审计并发表意见[3][6] - 认为汇总表如实反映非经营性资金等往来情况[8] 资金数据 - 子公司2023年期初、期末往来资金余额均为200万元[11] - 2023年度往来累计发生额（不含息）、偿还累计发生额均为50万元[11]

2024年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董 事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士 （简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人及战略委员会委会，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-018 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事关继峰先生提交的书面辞职报告。关继峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届 董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后关继峰先生不再担任公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》等有关规定，关继峰先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孔祥勇、侯利阳、陶宏迅独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，未担任除独立董事外职务，无利害关系[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

资金使用 - 公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，额度24个月内滚动使用[2] 理财情况 - 招商银行多笔结构性存款委托理财有赎回收益，实际年化收益率2.44% - 2.45%[3][4] - 中国民生银行结构性存款委托理财实际年化收益率2.70%[4] - 中国工商银行理财产品预期年化收益率1.40% - 2.49%[5] - 招商银行、中国民生银行部分结构性存款有预期年化收益率范围[5] 理财安排 - 公司委托多家银行和券商理财，金额100万 - 4000万元[12] - 部分产品已赎回，部分未赎回[12] 资金现状 - 截至2024年4月15日，闲置募集资金委托理财未到期金额9200万元[14] - 截至2024年4月15日，闲置自有资金委托理财未到期金额100万元[14] 其他说明 - 公司使用闲置资金现金管理预计不影响经营，可提高效率和收益[10] - 委托理财未超股东大会审议范围和期限[14]

股东减持 - 控股股东王凝宇原计划减持不超3,862,400股，占总股本3.06%[3] - 减持期限届满未减持，减持前后持股比例均为34.22%[3][4] - 本次减持符合法规，不影响公司控制权和经营[7][8]

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-005 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人王凝宇先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事 项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 王凝宇 | 是 | 1,011,953 | 2.35% | 0.80% ...

持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高级管理人员 拟自本公告披露日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份，拟增持金额合计不低于人民币540万元，增持所需的资金来源为自有资金及自筹资 金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分董事、高级 管理人员出具的《关于增持公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-004 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次计划增持主体为公司部分董事、高级管理人员等共6位人员。截至本公告 日， ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-003 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 麻醉深度监护仪是用于采集患者脑电信号，直观监测患者麻醉深度及镇静程度的 医疗设备，对于提高临床麻醉质量、保障病人生命健康安全有着重要作用，是众多指 南和文件推荐的全身麻醉手术"必配"设备。 新注册的第三类"麻醉深度监护仪"是公司研发项目"新一代基于CSI的麻醉深 度监护仪开发"的成果，性能更优、可用性更好、稳定性更强并且具有更全面的数据 分析功能。产品包括三种模式：手术麻醉模式、ICU模式（用于镇静）、门诊麻醉模 式，不同模式下可以设置麻醉深度指数报警区间，超出报警区间范围可以发出报警和 提示，产品界面可显示 CSI、BS%、EMG、SQI 指数及趋势图，可与脉搏血氧仪无 线连接，显示脑电图（EEG）频谱分析图以及血氧、脉率等数据，具备脑电频谱分析、 麻醉深度评估、抗电刀等功能。 财政部联合工信部发布的《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）中明 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-001 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2023年11月7日召开了2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管 理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额 度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见 公司于2023年10月21日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...