证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-042 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 4、本次股东大会议案3《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》对中小股东表决单独计票。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023年11月7日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年11月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月7日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室。 3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏 ...

会议安排 - 2023年10月20日董事会通过召开临时股东大会议案[10] - 2023年10月21日公告会议通知[10] - 2023年11月7日14:00现场会议召开[14] 参会情况 - 7名股东代表58,230,694股参会，占比46.1972%[17] - 2名中小投资者代表1,560,188股，占比1.2378%[20] 议案表决 - 三项议案同意股数均为58,230,694股，占比100%[26][28][29] - 中小投资者对现金管理议案同意1,560,188股，占比100%[29]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达1.07亿元，同比增长49.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为402.99万元，同比增长114.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6817.20万元，同比增长17.98%[5] - 公司总资产为83.76亿元，较上年末下降3.75%[5] - 公司营业收入为2.96亿元，较去年同期增长37.99%[9] - 公司财务费用为69.67万元，较去年同期增长194.71%[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为503.17万元，较去年同期减少81.63%[10] - 2023年第三季度，江苏爱朋医疗科技股份有限公司营业总收入为295.81亿元，较上期增长38.1%[17] - 净利润为7.40亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为7.40亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-68.17亿元，投资活动产生的现金流量净额为-74.63亿元[19] 资产状况 - 公司货币资金为1.11亿元，较上年末下降55.48%[8] - 公司应收票据为1.85亿元，较上年末增长1076.20%[8] - 公司预付款项为1.90亿元，较上年末增长95.07%[8] - 报告期末普通股股东总数为15,612股，前十名股东持股情况中，王凝宇持股比例最高，为34.22%[12] - 公司高级管理人员李庆先生报告期内减持公司股份58,400股，占公司总股本0.0464%[14] - 2023年9月30日，公司流动资产合计428,791,174.23元，其中货币资金为110,977,030.73元，应收账款为137,536,090.73元[15] - 非流动资产合计为408,790,836.93元，其中固定资产为126,569,472.64元，无形资产为34,556,822.91元[16]

公司章程修订 - 2023年10月20日召开第三届董事会第六次会议审议通过修订议案[2] - 修订议案经董事会审议后提交股东大会特别决议审议[9] 董事提名与任职 - 董事等候选人可由3%以上股东提名[2][4] - 特定人员不得担任独立董事[4] - 董事会等可提出独立董事候选人[5] 独立董事相关 - 选举两名以上独董实行累积投票制[6] - 独董连续任职不超六年[6] - 特定情形60日内完成补选[6] - 行使特定职权经半数同意并披露[7] - 给予与职责适应津贴[7] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会[7] - 成员为单数且不少于三名[7]

二、关 于 募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《江苏爱朋医疗科技 股份有限公司章程》《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、行政法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严 谨、负责的态度，对江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第六次会议审议的相关事项进行监督和审议，基于独立判断立场，发 表如下独立意见： 一、关 于 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为： 公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，有助 于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有 影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程 序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工作， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据公司章程和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应占多 数并担任召集人。审计委员会召集人应当由会计专业独立董事委员担任，非独立董 事委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

审计组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，成员全为董事，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 公司设立内审部，对财务信息和内控情况检查监督，对审计委员会负责并报告工作[5] 人员管理 - 内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免，应具备审计等工作背景[6] - 审计人员应具备必要条件，有利害关系应回避[7] - 公司建立内审部激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[47] 工作方针与内容 - 内审部遵循“以合规审计为基础，以效益审计为重点，以提高经济效益为目的”方针履行职责[11] - 内部审计工作主要内容包括会计报表审计、内控制度审计和特殊目的审计[16] 工作流程与报告 - 年度审计工作计划应在下年度开始前编制完成并报公司审计委员会批准[19] - 内审部应在实施审计三日前下达审计通知书[20] - 内审部实施审计后原则上应在十个工作日内完成内部审计报告[26] - 内审部自接到意见后应在三个工作日内反馈[28] - 内审部应自反馈意见送达之日起一个月内进行后续审计[28] - 内审部每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[28] - 内审部应在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交上一年度报告[28] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[30] 审计频率与事项 - 内审部至少每季度向审计委员会报告执行情况和问题[12] - 审计委员会督导内审部至少每半年对特定事项检查一次[32] - 内审部在重要对外投资等事项发生后及时审计[33][34] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[36] 内部控制评价 - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控有效性出具一次鉴证报告[42] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[40] - 董事会审议年度报告时对内控自我评价报告形成决议[42] - 监事会、独立董事发表意见，保荐人核查并出具意见[42] - 披露年度报告时，披露内控自我评价报告及相关意见和鉴证报告[42] 特殊情况处理 - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会做专项说明[43] - 如保荐机构、会计师事务所指出重大缺陷，董事会、监事会做专项说明[43] 子公司管理 - 公司重点加强对控股子公司管理控制[44] 违规处理 - 被审计单位出现重大违法违纪行为，依法追究责任并承担赔偿责任[48] - 审计中发现违反公司规章制度，依据相关制度处理[49] - 内审部可对特定违规部门和个人提处分及追责建议[50] - 内部审计人员有违规行为，公司给予处分、辞退或追究经济责任[51] 制度相关 - 本制度由公司董事会制定并负责解释[52] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[53]

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了 第三届董事会第六次会议，决定于 2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 召开 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-041 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限 公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记， 取得《营业执照》，社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社 会公众发行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易所 创业板 ...