股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、截至本公告披露日，公司本次现金收购伏泰科技 51%股份暨关联交易事 项已签署股份转让协议、股份质押协议，尚需提交公司股东大会审议，后续公 司将根据相关法律法规规定严格履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，公司本次控制权转让事项尚需通过深圳证券交易所 合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次 控制权转让事项能否取得批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-044 汉嘉设计集团股份有限公司 3、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司 所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司 ...

股份转让 - 泰联智信受让城建集团67,721,000股，占公司总股本29.9998%[2] - 转让对价总额71,250万元，每股10.5211元[7] - 转让完成后，城建集团持股21.6021%，岑政平持股0.6645%，泰联智信持股29.9998%[8] 公司持股及质押情况 - 截至披露日，城建集团持股51.60%，及其一致行动人合计持股52.26%[6] - 城建集团质押股份58,000,000股，占总股本25.69%[9] 公司信息 - 城建集团注册资本50,000万元[10] - 泰联智信出资额和实缴出资额均为500万元[12] 收购相关 - 本次控制权收购不触及要约收购，需深交所确认及过户登记[3] - 上市公司拟收购伏泰科技51%股份[28][36] 支付安排 - 成交先决条件满足后，泰联智信10个工作日内支付60%转让对价427,500,000元[20] - 标的股份过户完成等条件达成后，6月内支付剩余40%转让对价285,000,000元[21] 公司治理 - 董事会9名董事，泰联智信提名6名，城建集团提名3名[22] - 监事会3名监事，泰联智信和城建集团各提名1名非职工监事[23] 时间安排 - 交割完成日最迟不晚于2024年12月31日，可协商顺延[23] 协议相关 - 协议生效需双方签署并盖章，自签署日起生效[27] - 协议终止情形包括双方同意、资产收购终止等[28] 权益变动 - 本次权益变动后，控股股东变更为泰联智信，实际控制人变更为沈刚、程倬[31]

1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）拟以支付现 金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称"伏泰科技"或"标的公司"） 的62名股东收购其合计持有的目标公司21,445,459股股份（占伏泰科技总股本的 51%），合计对价人民币581,399,260.79元。本次交易完成后，伏泰科技将成为公 司的控股子公司。 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市。 3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-040 汉嘉设计集团股份有限公司 关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的公告 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）关联交易内容 为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需求，公司于近日与伏泰 科技的62名股东签署了《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司的股份转让协议》 （下称"《股份转让协议》"），包括：（1）向关联方沈刚、程倬、何尉君和苏 州泰 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-038 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于 2024年9月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平 先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经会议审议，同意公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月26日15:00[1] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月19日[3] - 登记时间为2024年9月24日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为杭州市湖墅南路501号公司董事会办公室[6] 会议审议 - 审议现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易议案[4] 投票相关 - 网络投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[21] - 关联股东需回避表决收购议案[4] - 互联网投票需办理身份认证[23]

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事 3 人，实 际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生 主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的议案》。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-039 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 10 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：本次关联交易符合公司整体利益，其定价依据专业中介机构所 出具的评估结果确定 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-043 汉嘉设计集团股份有限公司 2024年9月10日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次 购买资产的相关议案。同日，公司控股股东浙江城建集团股份有限公司与苏州泰 联智信投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。具体内容详见 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购苏州市伏泰信 息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的公告》及《关于公司控股股东签署< 股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告。 根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票自2024年9月 11日（星期三）开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次购买资产 及公司控制权变更的相关工作，并履行相关审批程序。 本次购买资产事项尚需召开股东大会审议通过，公司控制权变更涉及有权部 门的事前审批，能否获得前述审批以及最终获得审批的时间尚存在不确定性。公 司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购伏泰科技51.00%股权，交易后成控股子公司[2] 股权变更 - 城建集团拟向泰联智信转让公司29.9998%股权，控股股东和实控人将变更[2] 股票情况 - 公司股票于2024年9月9日开市起停牌，预计不超2个交易日[2][4]

资金情况 - 2024年上半年非经营性资金占用总计为0万元[1] - 2024年上半年其它关联资金往来累计发生金额（不含利息）为9.78万元[1] - 2024年上半年其它关联资金往来偿还累计发生金额为9.78万元[1] 经营往来 - 上市公司子公司及其附属企业与杭州市城乡建设设计院股份有限公司存在9.78万元经营性往来[1]

会议信息 - 公司2024年8月16日发第六届董事会第十二次会议通知，8月28日现场会议召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 《2024年半年度报告》全文及摘要审议通过，9票赞成[3] - 《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》审议通过，9票赞成[3] 公告编号 - 《2024年半年度报告》及摘要公告编号分别为2024 - 034、2024 - 035[3] - 《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》公告编号为2024 - 036[5]