证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-095 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议(以 下简称"本次会议"或"会议")的通知于 2025 年 12 月 23 日以电话通知方式发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 12 月 24 日以现场表决 的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》； 经公司控股股东浙江城建集团股份有限公司提名，拟增补沈刚先生、叶军先 生、李娴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司第七届董 ...