综合授信申请 - 2025年4月23日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 综合授信含流动资金借款、开具保函等业务[1] 相关说明 - 授信额度不等于实际融资金额，以银行审批为准[2] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[4]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-039 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资范围为银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种较低风 险的中短期理财产品。但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券 投资为目的的委托理财产品等。 4、资金来源 根据汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审 议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的决议， 公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的授权期限即将到期。2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司继续使 用闲置自有资金进行委托理财。 为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益， 并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，本公司 及合并报表范围内下属公司拟继续使用闲置自有资 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报告资产总额的62.61%，营业收入合计占100%[7] 市场扩张和并购 - 2024年收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司，于12月30日纳入财务报表合并范围[7] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][5][19][20][21] 未来策略 - 严格遵守国家法律法规，执行信息披露制度并及时披露[21] - 加大相关人员培训力度，补充完善内部控制制度[21] - 规范内部控制制度执行，优化流程，建立完善全面风险管理体系[21]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[2]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-041 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-045 汉嘉设计集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第七届董事会第二次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 和下午 13:00 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-033 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第二次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律行政法规和中国证监会 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-032 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第二次会议的通知(以下 简称"本次会议"或"会议")，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开。应 参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润为负，合并报表-429,667,795.32元，母公司-172,887,447.74元[2] - 2024年度营业收入为1,057,380,418.02元[4] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增股本[1] - 2024年现金分红总额49,662,432.16元[4] - 最近三年累计现金分红156,436,661.30元[4] 财务数据 - 2024年末合并报表未分配利润-43,284,079.82元，资本公积481,034,784.51元[2] - 2024年末母公司报表未分配利润164,994,641.93元，资本公积578,392,215.36元[2] 研发投入 - 2024年度研发投入59,295,444.70元[4] - 近三年累计研发投入226,330,804.39元，占累计营收3.88%[5]