会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次等多类会议[4][6][7][8] - 2024年4月19日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[10] 报告披露与制度 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[17] - 建立完善内部控制制度体系且有效执行[17] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度董事和高管薪酬方案依规制定[20] 激励计划 - 2024年通过多项激励计划相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[24]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次等[3][4] - 2024年4月19日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[6] 报告披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] 激励计划相关 - 2024年审议通过注销激励计划等议案[16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职符合要求[8][18] - 2025年将继续履职提建议[18]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报相关财务数据、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.21元，较2024年一季报增40%，2024年为0.15元，2023年为0.08元 [1] - 2025年一季报每股净资产4.32元，较2024年一季报增8.54%，2024年为3.98元，2023年为3.1元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.93元，与2024年持平，2023年为0.96元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.3元，较2024年一季报增26.21%，2024年为1.03元，2023年为0.94元 [1] - 2025年一季报营业收入2亿元，较2024年一季报增19.76%，2024年为1.67亿元，2023年为1.41亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.32亿元，较2024年一季报增39.13%，2024年为0.23亿元，2023年为0.11亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率4.95%，较2024年一季报增36.36%，2024年为3.63%，2023年为2.4% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4594.05万股，占流通股比35.47%，较上期减少315.41万股 [1] - 潘浦敦持有1544.6万股，占总股本11.93%，持股不变 [2] - 升华集团控股有限公司持有882.77万股，占总股本6.82%，持股不变 [2] - 李卓娅持有525.63万股，占总股本4.06%，减持48.3万股 [2] - 刘建海持有425.41万股，占总股本3.28%，持股不变 [2] - 韩琼持有353.24万股，占总股本2.73%，持股不变 [2] - 钱小妹持有274.76万股，占总股本2.12%，持股不变 [2] - 诺安先锋混合A持有181.74万股，占总股本1.4%，减持248.82万股 [2] - 吴梦根持有158.53万股，占总股本1.22%，持股不变 [2] - 杭州天地数码（300743）科技股份有限公司 - 2024年员工持股计划持有124.9万股，占总股本0.96%，持股不变 [2] - 凌忠良持有122.47万股，占总股本0.95%，为新进股东 [2] - 诺安优选回报混合上期持有140.76万股，占总股本1.09%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[6] 内控情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 报告期内公司无内部控制相关重大事项需说明[43] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，董事会负责内控体系建立和监督执行[7] - 公司设立各职能中心，各部门及生产单位职责明确[9] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策和管理体系[10] 资金管理 - 公司及子公司建立完善资金管理制度[19] - 2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定，按制度专户存储和使用[24] 未来展望 - 2025年公司将继续加强内部控制[43] - 2025年公司将优化业务和管理流程[43] - 2025年公司将加强风险体系建设[43] - 2025年公司将持续规范运作促进健康持续发展[43] 其他 - 公司以“Barcoding the World（条码联世界）”为发展愿景[11] - 公司建立有效风险评估过程以识别和应对重大变化[13] - 公司建立责任分工、授权审批等控制政策和程序[14] - 本报告期内公司无对外担保事项[27] - 财务报告内部控制重大缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于上年度营业收入的2%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的2%但大于1%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的1%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷：可能导致直接损失金额大于1000万[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷：可能导致直接损失金额大于500万但小于1000万[38]

关联交易 - 2025年度向关联人购买商品及服务预计金额1950万元，截至披露日已发生167.25万元，2024年发生1079.80万元[2] - 2025年度向关联人销售商品预计金额800万元，截至披露日已发生91.23万元，2024年发生601.90万元[3] - 2025年度关联人预计为公司及子公司融资担保额度不超过10亿元[3] 2024年采购与销售情况 - 2024年向上海迪凯标识采购打印设备实际发生70.87万元，占同类业务比例7.09%，与预计金额差异 - 91.14%[5] - 2024年向上海通捷宇采购货运服务实际发生992.27万元，占同类业务比例25.52%，与预计金额差异 - 0.77%[5] - 2024年向天津市同友印刷采购标签实际发生16.66万元，占同类业务比例4.78%[5] - 2024年向上海迪凯标识销售碳带、设备等实际发生448.48万元，占同类业务比例0.59%，与预计金额差异 - 43.94%[5] - 2024年向天津市同友印刷销售碳带实际发生153.42万元，占同类业务比例0.20%[6] 担保情况 - 截至2024年12月31日，韩琼为农行杭州新城支行担保金额13500万元，担保债务余额5272万元[7] - 截至2024年12月31日，韩琼为工行临平支行担保金额8000万元，担保债务余额664万元[7] 公司业绩 - 公司2025年3月31日总资产为12,329,582.46元[14] - 公司2025年1 - 3月主营业务收入为8,657,575.86元，净利润为 - 92,274.67元[15] 天津市同友印刷情况 - 天津市同友印刷有限公司注册资本为1111.1万元[17] - 天津市同友印刷有限公司王和平持股54.0005%，郝汉成持股36.0004%，公司持股9.9991%[18] - 天津市同友印刷有限公司2025年3月31日总资产为15,631,358.85元，净资产为14,471,709.24元[20] - 天津市同友印刷有限公司2025年1 - 3月主营业务收入为6,022,493.51元，净利润为112,714.53元[20] 股权情况 - 韩琼直接持有公司股份14,129,549股，占总股本9.21%[22] - 刘建海直接持有公司股份17,016,561股，占总股本11.09%[23] 议案审议 - 全体独立董事审议通过公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案[30] - 保荐机构东方证券对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项无异议[33]

授信申请 - 公司及子公司计划申请不超10亿综合授信额度[1] - 额度含新增、展期或续约，可循环使用[1] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月[1] 决策授权 - 授权董事长决定相关事宜，超额度需审议[2] 审议安排 - 申请需提交2024年年度股东大会审议[3] 影响评估 - 申请不会影响本年度财务状况和成果[4] - 财务风险可控，程序合法，不损害股东利益[5]

业绩展望 - 2025年预算作内部参考，非盈利预测[2] - 营收预计同比增15%-25%[9] - 净利润预计同比增10%-20%[9] 策略规划 - 拓展海外市场推动营收增长[10] - 推进预算管理，完善成本控制[11] - 增加研发投入，提升生产水平[11]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，不损害股东利益[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备合计9,365,716.95元[1][4] - 计提减值准备减少2024年度利润总额9,365,716.95元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备3,532,650.42元，其他应收款坏账准备55,993.24元[4] - 存货跌价损失1,996,668.02元，商誉减值3,780,405.27元[4] - 不同账龄应收款项和其他应收款有不同预期信用损失率[5] 审计与决策 - 计提资产减值准备经审计并在2024年度财报体现[10] - 审计、董事会、监事会均同意本次计提[11][12][13]

市场扩张和并购 - 公司2022年11月以1.2亿元现金收购安徽维森公司100%股权[2] 业绩总结 - 安徽维森2022 - 2024年经审计承诺业绩6631.41万元，完成第二期业绩承诺[5] - 安徽维森2022 - 2024年超额部分3496.41万元，超额业绩奖励699.28万元（含税）[6] 其他新策略 - 若2022 - 2024年经审计税后累计净利润超3135万元，超部分20%奖励核心管理团队，最高不超2400万元[3] 合规审议 - 独立董事、董事会、监事会均审议通过超额业绩奖励暨关联交易议案[11][13][14] - 保荐机构东方证券认为本次超额业绩奖励关联交易合理，审议程序合规[15]