证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-054 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五 次会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于2024年8月13日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

董事会 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 15,342.5483 | 万元。 | 15,348.0196 | 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | | 15,342.5483 | 万股，均为普通股。 | 15,348.0196 | 万股，均为普通股。 | 除上述修订内容之外，公司章程中其他内容不变。本次修订《公司章程》事 项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订如下： 2024年8月27日 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-058 杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含 税）后，实收募集资金为人民币166,400,0 ...

往来资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计5917.58万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额总计2615.10万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计43.35万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计2060.82万元[2] - 2024年6月30日往来资金余额总计6515.21万元[2] 各公司往来资金情况 - 上海迪凯2024年6月30日往来资金余额7.21万元[2] - 浙江天浩2024年6月30日往来资金余额3853.00万元[2] - 杭州浩硕2024年6月30日往来资金余额10.00万元[2] - 安徽维森2024年6月30日往来资金余额2000.00万元[2] - 安徽维森2024年1 - 6月募集项目投放往来累计645.00万元[2]

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[4] - 2023年9月25日向刘辉先生首次暂缓授予8.35万股限制性股票[5] - 公司本次激励计划中预留的100,000股限制性股票权益失效[7] 限制性股票限售期 - 首次授予的限制性股票第一个限售期2024年9月17日届满[9] - 首次暂缓授予的限制性股票第一个限售期2024年10月12日届满[9] 业绩与解除限售条件 - 2023年净利润较2022年增长51.91%，满足当期解除限售条件[10] - 2023年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于25%，满足第一个解除限售期条件之一[10] 解除限售情况 - 符合解除限售的激励对象33名，可解除限售股票235,521股，占2024年8月23日总股本0.1535%[2][15] - 26名激励对象考核优秀，解除限售比例100%；4名合格，比例70%；3名需改进，比例60%[10] - 董事长等7人本期可解除限售比例30.00%，骨干员工26人比例28.27%，合计33人比例29.11%[16] 回购价格调整 - 公司将2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股[6][12] 相关意见 - 董事会薪酬与考核委员会和监事会认为首次授予部分第一个解除限售期条件已成就，同意办理解除限售[18][19] - 上海市锦天城律师事务所认为本次解除限售符合规定，首次授予部分第一个解除限售期条件将成就[20]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 运营情况 - 培训次数为1次，日期为2024年4月19日[3] - 公司在多方面不存在问题[4][5] - 公司及股东履行多项承诺[6] 人员与监管 - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内未被采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[8]

关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全 资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司全资子公司自用房地产转为投资性房地产事项概述 鉴于公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司（以下简称"天浩数码"） 现有部分自用房地产闲置，为提高公司资产使用效率，公司拟将天浩数码位于嘉 兴市南湖区凤桥镇中兴路223号的自用房地产转为投资性房地产用于出租获取收 益。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-060 杭州天地数码科技股份有限公司 2、公司已于2024年8月23日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》。经审议，监事会认为：本 次将全资子公司天浩数码自用房地产转为投资性房地产，会计核算方式不变，不 会对公司生产经营产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 三、对 ...

融资担保 - 2024年公司及子公司可申请不超3.2亿元融资担保[1] - 公司为子公司担保不超2.1亿元，子公司为公司担保不超1.1亿元[1] 担保合同 - 公司与建行芜湖三山支行签合同，为子公司安徽维森提供连带责任保证[2] - 担保最高债权限额为2100万元[5] 担保数据 - 截至披露日，担保额度总金额3.2亿元，占净资产51.98%[6] - 截至披露日，实际担保余额0元，占净资产0.00%[6]

1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 2、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司 <2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监 事会未收到任何异议。2023 年 8 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2023 年 8 月 14 日，公司召开 2023 年第二 ...

产品系列化和全球本地化战略 - 公司正在通过不断的技术积累和研发创新,根据客户的应用需求开发更多差异化定制化的产品,持续丰富公司产品品种,以一流、稳定的产品品质替代全球同类型的主流产品[2] - 公司正在建设具有本地文化、本地团队的全球主要经济体的销售渠道,实现产品进入本地主流市场的战略目标,已在美国、英国、法国、加拿大、墨西哥、巴西、印度、荷兰、越南等地设立了海外全资子公司[2] 销售模式 - 公司采用经销商和分切商销售相结合的模式,在国内和亚非市场以经销商和分切商相结合,在欧洲市场以分切商为主,在美洲市场以经销商为主[3] 技术壁垒 - 热转印碳带行业涉及高分子化学、物理、光学、自动控制等多学科领域的综合应用,存在较高的技术和工艺壁垒[3] - 公司一直依靠自主创新掌握核心技术,在配方研发、工艺创新等方面积累了丰富的经验,是国内率先研发并生产条码碳带的企业之一,也是率先研发出混合基和树脂基产品的本土企业之一[3] 产品结构和毛利情况 - 2023年公司中高端产品的占比已提升至40%左右[4] - 2023年公司境外毛利率为35.05%,境内毛利率为22.77%[4] 产品差异化 - 根据碳带涂层的配方成分,可分为蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带,满足不同被印材质与耐久性能要求[4] 公司竞争优势 - 产品线丰富,能够广泛适用于多个领域,满足客户差异化需求,产品性能稳定[6] - 成本优势,在国际市场上具有较为明显的价格优势[6] - 销售渠道遍布国内,并持续深化全球本地化战略,在多个国家和地区建立子公司[6]