利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元[18] 融资授信 - 公司及子公司计划向银行申请不超10亿元综合授信额度[33] - 公司及子公司申请办理不超32000万元融资担保额度[36] - 公司拟为子公司提供不超21000万元融资担保[36] - 子公司拟为公司提供不超11000万元融资担保[36] 会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年4月18日召开[1] - 本次董事会应参加表决董事9名，实际参加9名[1] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][6][9][11][15][19][22][25][27][30][34] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[7][13][17][20][23][28][32][35] - 《2024年度财务决算报告》等议案已通过董事会审计委员会审议[12][16][19][22][25][27][31][34] - 公司董事会提请于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[69] 业务交易 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[40] 审计情况 - 天健会计师事务所对公司2024年财务报告出具标准无保留意见审计报告[47] 津贴情况 - 公司独立董事职务津贴为税前8万元/年[53] 子公司业绩 - 安徽维森公司2022 - 2024年经审计承诺业绩为6631.41万元，完成第二期业绩承诺[67] - 安徽维森公司超额业绩奖励金额为699.28万元[67] - 若安徽维森公司2022 - 2024年经审计税后累计净利润超3135万元，超部分20%奖励给核心管理团队，最高不超目标股权作价20%[67] 公告情况 - 《关于2025年度融资担保额度预计的公告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[37] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[40] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[43] - 公司公告第四届董事会第二十二次会议决议等文件备查[71] - 公告发布时间为2025年4月22日[73]