证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-053 号 惠州光弘科技股份有限公司 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议； 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方 式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-054 号 惠州光弘科技股份有限公司 三、备查文件 1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议在 公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电 话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公司会议 室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中 李文光以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。会议由监 事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公司 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-050 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续9个交 易日（2023 年 9月 20日-10月10日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离100.66%， 根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）的相关规定，属于股票交易 严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易严重异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控 制人就有关问题进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-049 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人唐建兴先生在公司本次股票交易异 常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9月 28日、10 月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相 关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经 ...

关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-048 号 惠州光弘科技股份有限公司 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9月 20日、9月 21日、9 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相 关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控 ...

公司活动信息 - 2023年9月19日15:45 - 17:00，公司通过全景网“投资者关系互动平台”参加“2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [2] - 董事会秘书徐宇晟、证券事务代表甄竞梅出席会议，以文字问答方式与投资者交流 [2] 客户合作情况 - 公司是荣耀最主要的智能制造供应商之一，为其提供包括智能手机在内的各类电子产品制造服务 [2] - 公司是华为的核心供应商，为其提供消费电子、汽车电子、网络终端、基站设备、智能穿戴、安防监控等电子产品制造服务 [4][5] - 随着电子产品传统旺季到来和新项目导入落地，公司与华为合作不断深入，下年相关业务会显著提升 [3] 海外工厂情况 - 印度光弘因应小米、OPPO等客户需求增长进行产能扩建，8月份手机月度出货量达250万台，创历史新高 [3] - 越南光弘自建厂房自去年年底启用，为亚马逊、昱能科技等客户提供高端消费、安防、新能源等领域产品制造服务，正加紧后续厂房建设 [3] 公司股价与回馈股东 - 过去几年因客户结构调整和外围环境变化，公司股价几经波折，不能充分反映公司价值，管理层致力于以更好业绩助力价值回归 [3] - 公司会考虑以现金分红、股份回购等方式回馈股东，具体以相关公告为准 [3] 产能情况 - 目前公司各基地产能利用率处于较高水平，随着消费电子传统旺季到来，正积极添置设备、增聘人手以满足客户需求 [3] - 公司会因应华为订单，从场地、设备、人力多方面调整满足其需求，具体业绩留意后续定期报告 [3][4]

募集资金使用与投资进度 - 光弘科技三期智能生产建设项目投资进度71.67%，累计投入126,639.68万元[1] - 云计算及工业互联网平台建设项目投资进度47.99%，累计投入9,792.87万元[1] - 补充流动资金项目已完成100%，累计投入18,000万元[1] - 公司使用闲置募集资金12,000万元购买理财产品[15] - 募集资金投资项目节余58,521.35万元用于永久补充流动资金[13] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,891.74万元[10] - 募集资金账户留存68.25万元用于项目正常运转[15] 委托理财与资金管理 - 报告期内委托理财发生额6亿元，未到期余额0元[20] 风险管理与战略布局 - 公司加速在东南亚地区布局以应对国际贸易风险[27] - 公司推进设备升级和自动化以平衡人工成本上升风险[27] 所有者权益与利润分配 - 未分配利润减少82,674,926.60元[37] - 期末所有者权益合计4,692,006,037.64元[37] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[33] - 资本公积转增资本金额为0.00元[35] - 盈余公积转增资本金额为0.00元[35] - 盈余公积弥补亏损金额为0.00元[35] - 其他综合收益结转留存收益金额为0.00元[35] - 专项储备本期提取金额为0.00元[35] - 专项储备本期使用金额为0.00元[35] 金融工具会计处理 - 公司金融资产分类为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[61] - 公司以摊余成本计量的金融资产持有期间采用实际利率法计算利息计入当期损益[66] - 公司以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转出计入当期损益[68] - 公司以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）公允价值变动计入其他综合收益取得股利计入当期损益[69] - 公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[70] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将终止确认部分对价与账面价值差额计入当期损益[96][118] - 金融负债终止确认时，支付对价与账面价值差额计入当期损益[98][121] - 金融工具信用风险显著增加时按整个存续期预期信用损失计提准备，未显著增加时按12个月预期损失计提[101] - 金融负债条款实质性修改时终止确认旧负债并确认新负债[97][120] - 金融负债回购时按继续确认与终止确认部分相对公允价值分配账面价值[98] 长期股权投资与合并处理 - 公司对非同一控制下被投资方实施控制时购买日之前持有股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[51] - 公司处置部分股权投资丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有子公司净资产份额与商誉之和的差额计入当期损益[52] - 长期股权投资初始成本按合并日被合并方净资产账面价值份额确定[109] - 联营/合营企业未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资收益[113] - 公司购买子公司少数股权新增长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司净资产份额差额调整资本公积中股本溢价不足冲减时调整留存收益[77] 外币业务与折算 - 公司外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[55] - 公司处置境外经营时外币财务报表折算差额自所有者权益项目转入处置当期损益[56] - 外币专门借款汇兑差额予以资本化计入相关资产成本[193] 存货会计政策 - 存货跌价准备按单个项目计提，特殊情况下按类别或合并计提[105] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[106] - 存货发出计价采用加权平均法[127] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[129] - 包装物采用一次转销法摊销[130] 固定资产与折旧政策 - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[143] - 机器设备折旧年限3-10年，残值率5.00%，年折旧率9.50-31.67%[143] - 运输工具折旧年限3-5年，残值率5.00%，年折旧率19.00-31.67%[143] - 办公设备折旧年限3-5年，残值率5.00%，年折旧率19.00-31.67%[143] - 在建工程按实际成本计量，包括建筑成本、安装成本和资本化借款费用[146] 无形资产与摊销政策 - 外购无形资产成本包括购买价款、相关税费和直接归属支出[152] - 土地使用权预计使用寿命50年，采用直线平均法摊销[173] - 软件预计使用寿命3至10年，采用直线平均法摊销[173] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、使用/出售意图、市场/有用性证明、资源充足性及支出可靠计量五个条件[176][196] 借款费用资本化 - 借款费用资本化适用于需要长时间购建的固定资产、投资性房地产和存货[147] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动进行中三个条件[170] - 借款费用资本化期间中断时间连续超过3个月需暂停资本化[191] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[192] 资产减值与商誉处理 - 商誉及使用寿命不确定无形资产至少每年年度终了进行减值测试[178] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[200] 职工福利与设定受益计划 - 设定受益计划结算利得或损失按义务现值与结算价格差额确认[185] 公司治理与投资者关系 - 2022年度股东大会投资者参与比例为53.55%[31]

募集资金情况 - 公司非公开发行92,216,800股新股，每股23.68元，募集资金2,183,693,824.00元[1] - 扣除承销保荐费后，可使用募集资金2,150,938,416.64元[1] - 截至2023年6月30日，募集资金初始存放2,150,938,416.64元，余额682,499.24元[5] - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金1,544,325,541.98元，本期投入24,504,611.08元[7] 项目投资情况 - 光弘科技三期智能生产建设项目承诺投资198,320.66万元，调整后176,688.44万元，本年度投入1,014.70万元，累计投入126,639.68万元，进度71.67%[1] - 云计算及工业互联网平台建设项目承诺投资20,405.40万元，调整后不变，本年度投入1,406.48万元，累计投入9,792.87万元，进度47.99%[1] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，调整后不变，本年度投入29.28万元，累计投入18,000.00万元，进度100.00%[1] 资金使用相关 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,891.74万元，2020年完成置换[2] - 光弘科技三期智能生产建设项目节余约58,402.52万元及利息用于永久补充流动资金[2] - 2023年同意使用不超12,000万元闲置募集资金买理财产品，截至6月30日已买12,120.66万元，留存68.25万元[2] 项目其他情况 - 2022年4月21日增加光弘电子为光弘科技三期智能生产建设项目实施主体，新增实施地点[9] - 报告期内项目可行性未发生重大变化[1]

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、 电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人 （其中刘冠尉以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和公 司章程规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及摘 要的议案》 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-047 号 惠州光弘科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-046 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、 电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（ 其中简松年、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联以通讯方式出席本次会议）。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召 集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及摘 要的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘 科技股份有限公司 20 ...