业绩总结 - 2023年公司产品产量、产值与上年同比稳定增长[27] - 2023年公司主要经营指标与上年同比有较大幅度增长[27] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 公司2023年度在重大方面保持有效财务报告内部控制[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[15] - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[17] - 董事会授权审计部负责内部控制评价工作[14] - 按风险导向原则确定评价范围[15] - 内部控制评价依据相关规范和指引[17] - 董事会确定内部控制缺陷认定标准[17] - 2023年内部控制评价未发现重大和重要缺陷[34][35] - 2023年无其他内部控制相关重大事项说明[36] 制度建设 - 2023年修改14个制度，新增法人治理等制度[20] - 2023年新编制《内部控制手册》[21] - 2023年新增《人才引进激励办法》等制度[22] - 2023年完善《财务报告编制与披露管理制度》[32] - 公司制定《合同管理制度》防范法律风险[33] - 公司建立完善信息与沟通制度[33] 科技创新 - 2023年加大科技创新投入，新增专利16项，拥有有效专利102项、软件著作权199项[29] - 2023年BL - 1A型火箭弹被列为防灾减灾救灾应急产品[29] - 2023年通过知识产权管理体系再认证审核获证书[29] 项目进展 - 2023年围绕特种器材生产线项目土地挂牌与政府沟通[30] - 2023年对特种器材生产线项目调整，增加建设内容和投资额[31] 其他事项 - 公司荣获2023年度全市平安建设先进单位[22] - 2023年未发生安全生产及失、泄密事件[23] - 2023年播出广播稿近100篇，《工作简报》12期，推送报道150余篇[24] - 2023年对外投稿被采用稿件70余篇，9篇被省媒体采用[24] - 2023年无对外融资、担保和投资行为[31] - 2023年针对临时新增重大关联交易提前沟通并审议[31] - 2023年审计部开展专项审计和风险排查评估[33] - 公司将持续强化内控建设，完善内部控制制度[36]

审计机构 - 2023年续聘大信会计师事务所，聘请费用63万元[3] - 大信从业人员4001人，含166名合伙人、971名注册会计师[2] 审计流程 - 2023年11月同意聘任，2024年4月通过年报议案待审议[5][6] - 2023年12月、2024年2月召开审计沟通会议[5][6]

利润分配政策 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%等情形[6] 审议流程 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[8] - 监事会审议利润分配具体方案需全体监事半数以上表决通过[8] - 股东大会审议现金分红方案须出席股东所持表决权过半数通过，审议股票股利等方案须三分之二以上通过[8] - 调整利润分配政策议案经全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意提交股东大会，股东大会审议须出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 其他规定 - 公司应说明未现金分红或分红水平低的原因、留存未分配利润用途及预计收益等[10] - 公司高管应在年报披露后、股东大会股权登记日前就现金分红方案说明[10] - 未召开业绩发布会需通过其他方式与媒体和股东沟通现金分红事项[10] - 存在股东违规占用资金情况应扣减其现金红利偿还占用资金[10] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[10] - 公司应综合考虑因素确定是否调整利润分配政策和股东回报规划[10] - 遇不可抗力、经营环境或自身状况变化等可重新制订股东回报规划[11] - 本规划未尽事宜依相关法规和章程执行[12] - 本规划由董事会负责解释，经股东大会审议通过实施和修订[12] - 该规划由江西新余国科科技股份有限公司董事会于2024年4月18日发布[13]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 各次董事会会议对多项议案发表意见及认可[6][7][8] 履职情况 - 2023年与审计部和事务所密切沟通并参加沟通会[10] - 对公司情况进行现场调查[11] - 履行职责，关注信息披露[13] 培训情况 - 2023年参加多场专题及合规培训[14] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[16]

募集资金情况 - 2017年11月6日公司公开发行2000万股，募集资金总额1.798亿元，净额1.4647806605亿元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金项目累计投入1.3174621599亿元，2023年度投入197.449307万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为2,447.66万元，比例为16.71%[17] 项目情况 - 2021年度人工影响天气装备扩产项目和研发中心建设项目结项，补充流动资金2254.944543万元[2] - 2023年上半年人工影响天气和气象环境装备研发项目结项，结余利息净额101.36元转入基本账户[3] - 人工影响天气装备扩产项目承诺投资8,000.39万元，调整后5,552.73万元，累计投入5,034.67万元，进度90.67%，2021年效益586.40万元[17][21] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目调整后投资2,447.66万元，2023年投入197.45万元，累计投入2,667.20万元，进度108.97%[17] - 研发中心建设项目承诺投资4,030.60万元，累计投入2,811.18万元，进度69.75%[17] - 补充流动资金项目承诺投资2,616.82万元，累计投入2,661.57万元，进度101.71%[17] 资金使用与收益 - 截止2023年12月31日，募集资金专项账户余额为0元，理财和利息净额781.769673万元[3] - 补充流动资金实际比承诺多44.75万元，研发项目多219.54万元，因现金管理收益和利息收入[19] 未来展望 - 人工影响天气装备扩产项目预计未来年税后利润由1,985.18万元调整为1,233.23万元，收益率由23.46%调整为19.90%[17] 其他 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[13] - 多个专户已销户[7] - 公司以自筹资金预先投入项目11,409,080.62元，后以募集资金置换[18] - 人工影响天气装备扩产和研发中心建设项目资金结余转出补充流动资金[18] - 2017 - 2020年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2023年末，公司募集资金全部使用完毕[19] - 人工影响天气装备扩产项目因产能利用率低及市场开发不足，未达预计收益[21]

江西新余国科科技股份有限公司 各位董事： 2023 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司""新余国科"） 董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行 股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。 2023 年，新余国科上榜国务院国资委"科改企业"名单，分别荣获省工信厅 授予的 2023 年江西省产融合作主导产业重点企业称号、省发改委授予的 2023 年 江西省第一批创新型中小企业称号、省发改委认定公司省级工程中心（暨江西省 人工影响天气和气象装备工程研究中心）为优秀单位；荣获 2022 年度全市安全 生产先进企业、2022 年度新农村建设工作先进帮扶单位称号、2022 年度新余市 平安单位、2023 年度新余市平安建设先进单位、2022 年度全市内部治安保卫工 作先进单位等诸多荣誉。公司通过了省国防科技工业军工文化示范单位评估认定， 公司技术中心研发团队成为全国三八红旗集体候选单位。 现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年重点完成工作回顾 2023 年度董事会工作报告 (一）报告期内公司主要 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 多次董事会会议上独立董事对多项议案发表意见[6][7][8] 履职情况 - 担任专门委员会职务，参与会议提意见[9] - 与审计部和事务所密切沟通，参加调查[10][11] 培训情况 - 2023年参加多次合规及独立董事培训[14][15] 其他情况 - 报告期内未提议召开董事会等事项[16]

（以下无正文） 江西新余国科科技股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们对公司第三届监事会第十四次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公 司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制情况的自我评价全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该议案。 二、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的审 核意见 经审核，监事会认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实 际情况，公司 ...

军队采购网（以下简称"军采网"）于 4 月 16 日发布处罚公告，陆军后勤部采购供应局根据军 队供应商管理相关规定，决定对江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 4 月 16 日起 2 年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人金卫平控股或管理 的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人侯帅禁止代理其他供应商参加上述范围军队 采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的处罚公告信息 企业名称：江西新余国科科技股份有限公司 企业地址：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村 统一社会信用代码：91360500674954556L 二、违规情况 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-007 江西新余国科科技股份有限公司 关于禁止参加军队物资工程服务采购活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经调查，江西新余国科科技股份有限公司在参加某项目采购活动中，存在江西新余国科科技股份 有限公司和另外两家公司等 3 家企业投标文件有雷同问题，认定为相互串通投标，作无效投标处理， 该项 ...

特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-005 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 2 月 23 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3号楼三 ...