会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月18日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][7][10][12][13][14]

公司决策 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 审议通过《关于修订<董事薪酬方案>的议案》，需提交2023年年度股东大会审议[2] 薪酬方案 - 拟调整《董事薪酬方案》部分内容，其他不变[2] - 修订后担任具体管理职务的董事按岗位领薪并按月发放[3] 制度规定 - 制度修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案报批准后生效[3] - 制度由股东大会授权董事会负责解释[3]

人员情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，含合伙人166人、注册会计师971人[1] - 拟签字项目合伙人冯丽娟等有相关执业经历[2][3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[10] 业务体系 - 大信建立完善业务质量控制和技术支持体系[4] - 大信建立完善项目质量复核管理制度[4] 审计方案 - 大信针对公司情况制定可操作审计工作方案[6] 团队与制度 - 大信配备专业审计团队，人员经验丰富[7] - 大信制定系统性信息安全控制制度[8]

业绩总结 - 2023年公司产品产量、产值与上年同比稳定增长，主要经营指标大幅增长[18] 制度建设 - 2023年修改14个制度，新增《法定代表人授权委托管理制度》等新法人治理制度[11] - 2023年新编制《内部控制手册》[12] 宣传成果 - 2023年播出广播稿近100篇，《工作简报》12期，推送150余篇报道至公司网站和微信公众号[16] - 2023年对外投稿被军工集团等媒体采用稿件70余篇，9篇被省国资委采用，1篇被国务院国资委采用[16] 科技创新 - 2023年公司加大科技创新投入，新增专利16项，拥有有效专利102项（含发明专利9项）、计算机软件著作权199项[20] 项目调整 - 2023年公司对特种器材生产线建设项目进行调整，增加建设内容和投资额[22] 风险管理 - 公司制定多项制度保障生产、销售、资产、科技创新、工程建设、融资与对外担保、对外投资等风险可控[18][19][21][22] 内控评价 - 2023年公司内部控制评价工作按规定程序执行，未发现重大和重要内部控制缺陷，无其他内部控制相关重大事项说明[27][28] 未来展望 - 公司将持续强化内控建设并完善相关制度[28] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额的4%或错报≥利润总额的10%[8] - 财务报告重要缺陷定量标准为营业收入的2%≤错报＜经营收入总额的4%且利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[8] - 财务报告一般缺陷定量标准为错报＜营业收入的2%且错报＜利润总额的5%[8] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元以上[10] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失200 - 500万元（含）[10] - 非财务报告一般缺陷定量标准为直接财产损失200万元以下（含）[10] 资产营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入合计占公司合并财务报表对应总额的100.00%[6]

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西新余国科科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本章程修订经江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》已经第三届董事会第十 五次会议审议通过，由于公司拟实施资本公积金转增股本，以公司目前总股本 23,063.04 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，送红股 0 股。基于公司 2023 年年 度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关规定，拟对《公司章程》相应条 款进行修改，公司注册资本将由人民币 23,063.04 万元增加至 27,675.6480 万元,总股本将 由 23,063.04 万股增加至 27,675.6480 万股，同时，根据公司实际情况，第八条"董事长或 总经理为公司的法定代表人"修订为"董事长为公司的法定代表人"，其它内容不变，具体 修订内容详见下表。 | 《公司章程》条文修订对照表 | | | --- | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | ...

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 江西新余国科科技股份有限公司 经核查独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 列席5次董事会及2次股东大会会议[5] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[12] 2024年展望 - 学习政策经验，参加培训提高能力[18] - 强化监督职能，督促提高治理水准[18] - 加强财务核算审计与管理，防范风险[18]

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （廖义刚） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人廖义刚，1977 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。 曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、南京音飞存储 设备股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，江 西财经大学校学术委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科 学基金、国家社科基金评审专家，甘化科工、赣粤高速和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总计388,608,389.31元，较上期增长14.05%[7] - 2023年度营业成本205,223,353.91元，较上期增长12.71%[3] - 2023年度营业利润86,914,355.92元，较上期增长15.34%[3] - 2023年度净利润74,856,008.41元，较上期增长13.58%[3] - 2023年末公司资产总计764,654,294.64元，较期初增长11.09%[19] - 2023年末公司负债合计177,105,291.49元，较期初增长20.50%[21] - 2023年末公司股东权益合计587,549,003.15元，较期初增长8.55%[21] 业务结构 - 公司从事火工品等研发、生产和销售，开展军品和民品业务[46] - 2023年主营业务中，军品 - 火工品系列收入250097149.97元，成本128433419.63元[197] - 2023年民品 - 人工影响天气产品及设备系列收入129992800.35元，成本80550917.35元[197] 财务指标 - 2023年研发费用35,516,403.02元，较上期增长约46.3%[30] - 2023年经营活动现金流入小计408,027,917.40元，较上期增长约20.3%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额89,166,037.28元，较上期增长约61.2%[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -14,725,672.98元，较上期减少约12.6%[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -29,843,001.82元，较上期增长约3.2%[33] - 2023年现金及现金等价物净增加额44,597,362.48元，较上期增长约290.7%[33] 资产负债 - 2023年末应收账款期末账面余额为152,233,745.65元，坏账准备为12,660,387.27元[115] - 2023年末存货期末账面余额为1.0764310452亿美元，账面价值为1.0454364439亿美元[1] - 2023年末固定资产期末余额为1.9369024452亿美元，期初余额为2.0076764594亿美元[5] - 2023年末在建工程期末余额为6131820.98元，其中特种器材生产线建设项目期末余额为2764236.31元[130][131] - 2023年末无形资产期末账面价值为34680402.75元，期初账面价值为35761203.88元[136] 未来展望 - 南京国科2024 - 2028年营业收入预测增长率分别为19.67%、5%、4%、3%、2%[141] 利润分配 - 公司拟以23,063.04万股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），合计36,900,864.00元（含税），每10股转增2股，尚待股东大会批准[182]

业绩数据 - 2023年工业总产值41313万元，同比增24.16%[2] - 2023年营业收入38860.84万元，同比增14.05%[2] - 2023年利润总额8411.17万元，同比增13.56%[2] - 2023年净利润7573.03万元，同比增14.07%[2] 生产效率 - 某产品群模自动化生产线人员减至6人，2023年产值847.6万元[3] - 某产品生产线人员减至1人，2023年产值496.8万元，人均效率提5倍以上[4] 研发成果 - 2023年研发投入4229.73万元，占比11.10%[5] - 2023年完成20个产品定型或鉴定，新增专利16项[5] 质量与满意度 - 2023年内部质量损失率≤2.5%，外部顾客满意率≥93%[7] 未来展望 - 2024年加大市场经营力度，促进军民市场共同发展[9]