（本页无正文，为北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见签字页） 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 周 宁 郭 宏 徐阳光 签 字： 签 字： 签 字： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为 公司的独立董事，对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和 公司对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用公司 资金情况。 北京安达维尔科技股份有限公司独立董事 2、报告期内，公司除对全资子公司进行担保外，不存在为控股股东、实际 控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际 控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 我们作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称" ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 年度偿还 | 年度期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | 累计发生 | 占用资金 | 因 | | | | | 系 | | 余额 | 息） | 利息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - ...

会议审议并通过了如下议案 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-061 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层 会议室召开。本次会议的会议通知于 2023 年 08 月 23 日以邮件等方式送达了全 体董事。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持， 应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事长赵子安先生、董事孙艳玲女 士、董事葛永红先生、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先 生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及 表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安 达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

一、监事会会议召开情况 2023年8月25日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第十二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议 室召开。本次会议的会议通知于2023年08月23日以邮件等方式送达了全体监事。 本次会议采用现场与通讯的表决方式举行，由监事会主席徐艳波女士主持，应出 席监事3名，亲自出席监事3名，其中监事郝丹丹女士以通讯的方式参加了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-062 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十二次会议决议； 特此公告 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第006429号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律 意见书 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-057 北京安达维尔科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 18 日（星期五） 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 18 日（星期五） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。 3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长赵子安先生 二、会议出席情况 （1）会议 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-056 北京安达维尔科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司拟在天津港保税区投资建设安达维尔天津航空装备研发生产基地项目 的风险提示： 1、项目收益不达预期的风险 公司拟在天津港保税区投资建设安达维尔天津航空装备研发生产基地项目 是公司重要战略发展规划，为满足公司未来的中长期项目需求。本项目将根据后 续具体建设情况及市场情况分期分阶段实施，总体建设周期预计较长，短期内难 以形成规模经济效益、并对公司的经营业绩产生较大影响。本次拟投资项目建设 过程中受宏观环境、行业政策变化等外部因素及公司内部管理、建设资金筹措等 因素，以及其他相关不确定因素影响，可能导致公司本项目的投资计划或收益不 达预期的风险。 2、项目资金筹措的风险 2023年8月3日，你公司披露《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司 放弃优先认购权暨关联交易的公告》（以下简称"子公司股权激励公告"）及《关 于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告》（以下简称"对外投资公告 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1.子公司股权激励公告显示，你公司全资子公司北京安 达维尔信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）拟通过 增资扩股的方式引入天津超越一号信息科技合伙企业（有限 合伙）（以下简称"超越一号"或"员工持股平台"），该员 工持股平台由上市公司、信息公司及上市公司合并报表范围 内的其他子公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心员 工组成，超越一号以向信息公司现金增资 500 万元的方式对 1 上述人员实施股权激励。本次股权激励计划实施完成后，上 市公司持有信息公司股份变更为 80%，超越一号持有信息公 司股份为 20%，前述人员通过持有超越一号相应出资份额而 间接持有信息公司股权。此外，公告显示，信息公司成立于 2018 年，2022 年度和 2023 年一季度营业收入分别为 106.93 万元、0 元，净利润分别为-135.82 万元、-62.21 万元。 （1）请结合激励对象对信息公司经营业绩和未来发展是 否产生直接影响等，说明将本次激励计划的激励对象设置为 上市公司、信息公司及上市公司合并报表范围内的其他子公 司的部分董事、监事、高级管理人员及核心员工的合理性； 关于对北京安达维尔科 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-055 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天 普思拓智能技术有限公司（以下简称"天普思拓"）因业务发展需要，申请变更 了经营范围。近日，天普思拓已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义 区市场监督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、 本次变更内容 天普思拓原经营范围为： 技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；制造测试设备、专用仪器仪 表、通用仪器仪表、电子和电工机械专用设备、通信设备；电子、机械零部件加 工及设备修理（以上均不含表面处理作业）；销售机器人、智能车载设备、仪器 仪表、立体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备、工业 自动控制系统装置、机械设备、五金、电子产品；基础软件服务；应用软件服 务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 ...

业绩波动原因 - 2021及2022年业绩下滑主要受防务领域重点项目合同签订及重大招标延后、民航领域飞行量下降影响 [2][7] - 2022年部分客户回款减少导致坏账准备增加 [2] - 两期股权激励增加股份支付费用，2022年达3500万元 [7] - 开拓航天领域及新兴市场业务导致前期投入成本增加 [2][7] 业务板块规划 防务业务 - 十四五期间重点型号放量将带动机载、模拟训练及保障系统项目快速转化 [3] - 技术经验正拓展至航天/地面装备/海洋装备/十大军工领域，部分领域已取得突破 [3] - 直升机抗坠毁座椅占据国内90%市场份额 [4] 民航业务 - 2023年一季度民航维修业务同比增长40% [5] - 航空厨房插件产品已完成CTSOA取证并交付ARJ21客机 [5][6] - 正参与C919机载客舱设备国产化研制 [6] 新兴业务 - 智能制造/复材制造/信息软件产品已进入小批量生产阶段 [3] - 天津复材子公司已有产品交付内外客户 [6] - SIPDM信息系统完成首套项目启动 [6] 财务数据 - 2020年营收突破6亿元，其他年份维持在4-5亿元 [2] - 2021-2022年合计净利润-3500万元 [7] - 2023年股权激励目标净利润1.5亿元 [7] 战略举措 - 加强成本管控及回款管理 [2][7] - 探索扩大复材自建自供范围 [4] - 核心团队保持稳定，离职率正常 [4] - 持有CAAC/FAA/EASA/JMM等航空维修资质 [4]