董事会会议 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年7月30日召开，应出席9人，实际出席9人[2] 关联交易 - 董事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度1080万元[3] - 增加后2024年度预计金额总计1516万元[3] - 关联交易议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-045 公司监事会同意增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,080 万元。本次增 加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司与关联人发生的日常关联交易预计 金额总计为 1,516 万元。 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会认为，本次增 ...

业绩预告 - 公司上半年营收实现平稳增长[8] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,350万元~1,550万元,同比增长7.95%~23.94%[3,4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1,139万元~1,339万元,同比增长16.45%~36.90%[5,6] - 本次业绩预告财务数据未经过注册会计师审计,具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7,9] 经营情况 - 公司持续加大市场拓展力度,深入推进营销体系变革,扎实开展研发创新,多措并举挖潜赋能[8]

人事变动 - 2024年7月3日李林红辞去证券事务代表职务[1] - 2024年7月5日余锐被聘任为证券事务代表[1] 人员信息 - 余锐1988年生，曾任多家公司证券相关职务[7] - 余锐持有公司股份100股[7] 联系方式 - 余锐电话020 - 35812869，传真020 - 35812918，邮箱securities@ghtchina.com[4] - 公司通讯地址为广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号[5]

会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2024年7月5日通讯召开，9位董事全出席[2] 授信申请 - 公司及子公司广有通信申请2.4亿元综合授信，期限不超3年[3] 人事变动 - 原证券事务代表李林红辞职，聘任余锐为新代表[5]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-040 广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年6月4日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 公司于2024年6月4日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本249,170,606股为基 数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、徐 紫帆律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提供的以 及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。 公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信 息（含文件资料记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，不存在任何隐瞒、 虚假或重大遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本 与副本、原件与复印件、扫描件一致。 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-039 广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会共有7项议案。其第4项、第5项、第6项、第7项议案对中 小股东表决单独计票（中小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 6 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 6、 召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

公司战略定位 - 定位为“智能指挥调度领军企业”，从通信设备制造商演变为泛指挥调度解决方案提供商，从“可靠通信网络、泛指挥调度业务、数字化服务”打造三位一体数字产业化能力，赋能产业数字化 [1] 5G/6G 布局 - 拥有 5G 核心网产品及相关行业应用解决方案，在 IMS 核心技术基础上结合 3GPP 标准协议完成开发与信创适配，5G 核心网全系列网元获工信部入网许可，完成与 Kunpeng920 兼容性测试认证，获 5GC 八大网元信创认证证书，实现 100% 国产化适配，成功在风电厂部署 5G 专网 [2] 核心竞争力和优势 - 技术研发优势：多年高比例研发投入，拥有信息交换与控制平台等多项核心产品，在国内指挥调度领域领先 [2] - 品牌及客户资源优势：在指挥调度领域有超三十年底蕴，拥有优质客户 [2] - 服务优势：服务体系全天候响应，定期举办客户培训，提升客户体验 [2] - 管理优势：坚持精益管理理念，拥有专业稳定核心骨干团队 [2] AI 技术储备 - 主营指挥调度业务扩展到泛调度业务，承载多制式融合的空天地一体化通信网络，掌握多项核心技术，将先进技术应用至指挥调度方案 [3] 终止并购项目原因 - 推进重大资产重组期间结合外部环境变化进行战略调整和资本运作策略调整，认为现阶段继续推进条件不成熟，为维护公司及股东利益，与交易对方协商终止交易 [3]

证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2024-038 广州广哈通信股份有限公司 关于终止重大资产购买暨关联交易事项相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 原拟通过支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"） 60%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》，同 意公司终止本次重大资产重组事项，具体情况详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于 巨潮资讯网的《关于公司终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》（公告编号： 2024-033）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司对本次交易相关内幕 信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，并取得了中国证券登记 ...