财务内控 - 容诚会计师事务所认为广哈公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截止2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额91.53%，营业收入占95.33%[13] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[55][56] 公司治理 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名[17] 企业战略 - 2024年公司人力资源管理重点向新业务、新技术、新市场倾斜[20] 制度建设 - 公司制定系列制度规范资金、采购、资产、销售、研发、生产、外包等管理[26][28][29][32][33][34][36] - 公司制定《财务手册》规范会计核算和财务管理，遵守信息披露制度[37] - 公司建立《关联交易管理制度》，关联交易价格按市场定价[38] - 公司实行全面内部预算管理，设计预算指标遵循相关原则[40] - 公司制订《合同管理办法》规范合同签订履行，防范法律风险[41] - 公司制定内部信息传递制度，上线鼎捷ERP系统[42] 风险管控 - 公司将风险管理融入日常管理，建立风险评估体系，划分风险等级[25] - 公司构建多层次内部监督体系，审计部开展内审并跟踪整改[44] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润、资产管理相关划分[46] - 财务报告重大缺陷迹象包括董事舞弊、修正财务报告主要指标超10%等[49] 其他 - 2024年公司荣获“纳税信用等级A级纳税人”称号[21] - 公司秉持“学习创新、勇往直前、追求卓越、共同发展”企业文化理念[22]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月25日对广哈通信2024年财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 与深圳市广电信义科技有限公司经营性往来累计发生金额为179.57万元[7] - 与广州广有通信设备有限公司非经营性往来累计发生金额为100.98万元[7] - 其他关联资金往来总计累计发生金额为280.55万元[7]

广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 二○二五年三月 1 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州广哈通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关议题进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 交董事会进行审议； 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及列席了 3 次股东大会， 出席会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 讯 | 0 | 0 | 否 | 3 | 广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈远志 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 ...

广州广哈通信股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第三节 | 监事会决议 43 | | 第八章 | 党建工作 44 | | 第一节 | 党组织的机构设置 4 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及 3 次股东大会，出席 会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 | 0 | 0 | 否 | 3 | | | 讯 | | | | | 1 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡荣鑫 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授， 无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍 坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海 (深圳)科技股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事，现任矩阵 纵横设计股份有限公司（301365.SZ）独立董事、捷邦精 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人[2] 审计机构续聘 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3][5] 审计报告情况 - 容诚认为公司2024年度财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关会议 - 2025年3月14日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议多项2024年度相关议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[6] - 公司审计委员会认为容诚在年报审计中态度公允客观，完成工作且行为规范[7]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后按解释第18号执行，未变更部分按前期规定执行[4][5] - 本次变更对公司业务无实质性影响，不追溯调整[6] 相关审批 - 董事会审计委员会认为变更合理，同意变更[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月27日[9]

公司治理 - 2025年3月25日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 审议通过调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订细则议案[2] - 调整后委员会成员不变，任期与董事会一致[2] - 《细则》更名并于同日在巨潮资讯网披露[2] - 公告2025年3月27日发布[4]