杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方 式告知各董事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公 司全体董事人数的 100%，本次会议由全体董事一致推举付小铜先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第八次会议通知期限的议案》 为保证董事会工作的延续性，第五届董事会第八次会议在公司同日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届董事会成员后召开。因 此，提议豁免召开本次会议提前 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-059 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于豁免第五届监事会第七次会议通知期限的议案》 为保证监事会工作的延续性，第五届监事会第七次会议在公司同日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届监事会成员后召开。因 此，提议豁免召开本次会议提前发出会议通知期限的要求。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举刘道贵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方 式告知各监事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， ...

会议信息 - 会议于2024年12月30日现场和网络投票召开[3] 参会股东情况 - 参会股东62人，代表股份30978704股，占总股份31.1374％[4] - 中小股东57人，代表股份1819030股，占总股份1.8283％[4] 议案表决 - 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》同意30807004股，占出席股东股份99.4457％[5] 人员选举 - 付小铜等5人当选，同意股份占出席股东表决权超98%[6][7][8] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

北京云嘉律师事务所 关于 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 云 嘉 律 师 事 务 所 Tel: 010-65501101 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 北京云嘉律师事务所 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万隆光电设备股份有限公司 北京云嘉律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2024 年第 一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及《杭 州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对贵 公司 2024 年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。 本所律师同意将本法律意见书作 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-060 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司董事、董事长、监事、监事会主席选举完 成及调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会部分成 员及第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关 于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举公司第五届监事 会主席的议案》（相关人员简历详见附件）。现将相关情况公告如下： 公司 2024 年第一次临时股东大会同意补选付小铜先生、李啸虎先生、王诚 先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满时止。公司第五届董事会第八次会议同意选举付小铜先生为第五 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 调整后的公司 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年12月13日召开，全体董事到会[2] - 公司董事会定于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[10] 人事调整 - 拟将董事会成员人数由9人调至7人[3] - 提名付小铜等为补选非独立董事候选人[6] - 聘任李啸虎为总经理，张舒为财务总监[7][8] 议案审议 - 多项议案表决全票通过[3][5][6][7]

公司基本信息 - 公司于2017年10月19日在深圳证券交易所上市，首次发行1750万股[8] - 公司注册资本为9949.03万元，股份总数9949.03万股，每股面值1元[8][17] 股权结构 - 许梦飞持股1260万股，比例25.8833%；许泉海持股1393万股，比例28.6154%[14][15] - 上海源美投资等多家股东分别持有不同比例股份[15] 股份限制与规定 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[18][20][22] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形需召开临时股东大会及相关流程[42][44][45] - 股东大会决议普通需过半数，特别需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[88] - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议提前48小时通知[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[114] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[123] - 不同发展阶段现金分红有最低比例要求[126] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[120] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[141][142][143]

担保情况 - 2024年预计为子公司等提供不超3.1亿元担保额度[3] - 为杭州万隆通讯担保债权本金1000万元[3] - 截至披露日经审议对外担保总额度31000万元，占比47.04%[10] - 截至披露日实际担保余额4020万元，占比6.1%[10] 子公司数据 - 杭州万隆通讯注册资本5000万元[4] - 2023年末资产总额22415.72万元，负债12747.64万元，净额9668.09万元[6] - 2024年9月末资产总额27645.48万元，负债15918.38万元，净额11727.10万元[6] - 2023年度营收27071.44万元，营业利润1319.38万元，净利润1386.66万元[7] - 2024年1 - 9月营收19546.88万元，营业利润2750.03万元，净利润2059.01万元[7] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议通知于2024年12月9日发出[2] - 应出席监事3人，实际到会3人，占全体监事人数100%[2] 议案情况 - 会议审议通过补选第五届监事会非职工代表监事候选人议案[3] - 提名刘道贵、耿晓燕为补选非职工代表监事候选人[3] - 议案尚需提交股东大会审议，表决结果为3票同意[3]

人员变动 - 雷希贤和孙斌因个人原因辞去非职工代表监事职务[2] - 公司监事会同意提名刘道贵和耿晓燕为补选候选人[4] 会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第五届监事会第六次会议[4] 候选人信息 - 刘道贵现任西安柳林酒业营销财务总监，未持股[6] - 耿晓燕现任陕西柳林酒业财务管理部部长，未持股[8]