股权结构 - 许泉海持股13,806,816股，比例13.88%[2] - 付小铜持股14,555,175股，占比14.63%[8] - 许泉海及其一致行动人合计持股14,137,899股，占比14.21%[10] 人事变动 - 2024年12月13日召开第五届董事会第七次会议[5][6] - 补选付小铜等为非独立董事[5] - 聘任李啸虎为总经理，张舒为财务总监[6] - 雷骞国等五人辞职待股东大会审议[4] 人员信息 - 张舒1989年9月出生，有相关履历[14] - 张舒未持股，无关联关系等[14]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-055 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-052 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订< 公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： | 条款 | 原条款内容 | | | 修订后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一 | 第一百一十一条 | 董事会由 9 名董事组 | 第一百一十一条 | 董事会由 | 7 名董事组 | | 十一条 | 成，其中独立董事 | 3 名 | | 成，其中独立董事 3 名 | | 除上述条款修订外，章程其他条款不变。 三、其他事项说明 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公 司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项 并授权公司董事会 ...

会议通知与召开 - 应提前3天通知全体独立董事，一致同意不受此限[3] - 半数以上提议可召开临时会议[5] - 专门会议应由全部独立董事出席[5] 会议决策 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[4] - 特别职权经全体过半数同意[4] 会议方式与条件 - 以现场召开为原则，可通讯表决[5] - 公司保障会前提供运营资料等条件[7] 保密与制度实行 - 出席董事对所议事项有保密义务[7] - 工作制度自董事会审议通过起实行[7]

股份变动 - 千泉科技解除质押5,190,798股，占所持股份100%，占总股本5.22%[3] - 千泉科技转让5,190,798股给 付小铜，占总股本5.22%[5] - 转让后付小铜持股14,555,175股，比例14.63%成第一大股东[6] 控制权变更 - 2024年11月28日完成过户，千泉与付小铜等一致行动关系解除[6][9] - 公司实际控制人变更为付小铜，不影响正常经营[3][10] 承诺事项 - 付小铜承诺18个月内不转让受让股份[9]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司取得2项发明专利证书[1] - 带电热插拔光电通信交换板电路专利申请日为2024年7月31日，授权公告日为2024年10月1日[1] - 外调制光发射机的外调制器自动偏置控制电路及其装置专利申请日为2024年3月18日，授权公告日为2024年10月29日[1]

担保情况 - 2024年公司预计对外担保额度不超3.1亿元[3] - 公司为子公司杭州万隆担保债权本金3000万元[3] - 2024年度对外担保总额度占净资产比例47.04%[10] - 实际担保余额6000万元，占净资产比例9.1%[10] 子公司情况 - 杭州万隆注册资本5000万元，公司持股100%[4][5] - 2023年末资产总额224,157,234.28元，净额96,680,857.23元[6] - 2024年9月30日资产总额276,454,826.45元，净额117,270,985.73元[6] - 2023年度营收270,714,361.93元，净利润13,866,636.54元[7] - 2024年1 - 9月营收195,468,792.46元，净利润20,590,128.50元[7] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[10]

权益变动 - 付小铜收回9364377股（占总股本9.41%）表决权，受让5190798股（占总股本5.22%）[32] - 本次权益变动后付小铜合计持有14555175股，占总股本14.63%，成为实际控制人[33] - 千泉科技转让5190798股（占总股本5.22%）股份给付小铜，转让后不再持股[35][37] - 《表决权委托暨一致行动协议》于2024年7月24日续签并在本次权益变动中解除[8] 股份转让 - 股份转让价格为23.1178327元/股，转让总价款为12000万元[34][52] - 协议签署之日起5日内，付小铜付第一笔转让款10000万元[53] - 标的股份过户手续完成之日起5日内，付小铜付第二笔转让款2000万元[53] 未来展望 - 截至核查意见签署日，未来12个月无调整主营业务计划[84] - 暂无未来12个月内对资产和业务出售、合并等具体计划，但不排除整合重组可能[85] - 截至核查意见签署日，尚未形成调整董事会、高管的具体计划[86] 其他 - 截至2024年5月31日，千泉科技持有上市公司股份5190798股，占总股本5.22%[80] - 2024年10月25日，许泉海持股比例为13.88%，其一致行动人持股比例为0.33%，承诺避免成为控股股东、实际控制人[108][109] - 财务顾问认为信息披露义务人主体资格符合规定，《详式权益变动报告书》内容真实、准确、完整[120]

权益变动情况 - 付小铜解除9364377股（占总股本9.41%）表决权委托[8] - 千泉科技转让5190798股（占总股本5.22%）给付小铜[8] - 权益变动后付小铜持股14555175股，占比14.63%，成新实控人[23][24] 协议时间 - 2024年7月24日签《表决权委托暨一致行动协议》[12][92] - 2024年10月25日签《解除协议》《股份转让协议》[8][93] 股份转让 - 转让价23.1178327元/股，总价款12000万元[20][42] - 协议签署5日内付10000万元，过户完成5日内付2000万元[43] 公司相关数据 - 截至2024年10月25日，万隆光电总股本99490300股[36] - 千泉科技注册资本15000万元[9] - 雷骞国持有千泉科技76.67%股权[14] 其他要点 - 截至报告签署日，信息披露义务人无境内外超5%权益股份[15] - 本次权益变动前六个月无买卖股票情形[72] - 截至报告书签署日，暂无未来12个月增减股份计划[93]

杭州万隆光电设备股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 杭州万隆光电设备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 万隆光电 | | 股票代码： | 300710.SZ | | 信息披露义务人： | 付小铜 | | --- | --- | | 住所/通讯地址： | 西安市雁塔区博文路****号 | 权益变动性质： 解除表决权委托及协议转让 签署日期：二〇二四年十月 杭州万隆光电设备股份有限公司详式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部 门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 ...