内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[12] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[13]

业绩总结 - 2024年度计提减值损失22074.11万元，使净利润减少22051.49万元[2][8] 减值详情 - 信用减值损失1620.81万元，含应收账款等坏账准备[2] - 资产减值损失20453.30万元，含存货等减值准备[2] - 杭州天道诚科技合伙企业计提减值19550.76万元[6] 决策审批 - 董事会同意计提，监事会和独立董事认为处理合理[10][11][12]

担保额度 - 2025年公司预计为子公司等提供不超过2亿元担保额度[2] - 浙江万隆通讯设备担保额度6000万元，占净资产12.75%[5] - 杭州万隆通讯技术担保额度10000万元，占净资产21.26%[5] - 浙江欣网卓信科技担保额度4000万元，占净资产8.50%[5] 子公司财务数据 - 浙江万隆通讯设备2025.3.31资产149302404.86元，负债104341750.76元[7] - 杭州万隆通讯技术2025.3.31资产228739273.85元，负债104780475.25元[10] - 浙江欣网卓信科技2024.12.31资产64784212.57元，负债9236125.15元[13] - 浙江万隆通讯设备2025.1 - 3月营收1772169.43元，净利润 - 420306.94元[8] - 杭州万隆通讯技术2025.1 - 3月营收43448527.44元，净利润1716221.38元[10] - 浙江欣网卓信科技2025.1 - 3月营收14000481.85元，净利润442517.01元[13] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额4120万元，占净资产8.72%[17] - 本次担保额度预计事项需提交2024年年度股东大会审议[16]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-026 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬 情况及 2025 年度报酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2025 年度薪酬/津贴 方案的议案》、《关于公司高管 2024 年度薪酬方案的确认及公司高管 2025 年度 薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司监事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》，公告如下： 姓名 职务 任职状态 报告期从公司获 得的税前报酬总 额（万元） 付小铜 非独立董事、董事长 现任 0.19 李啸虎 非独立董事、总经理 现任 1.84 王诚 非独立董事、副总经理 现任 36.1 周峰 非独立董事 现任 0 宁庆才 独立董事 现任 6 脱明忠 独立董事 现 ...

外汇交易决策 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易议案[1][12] - 独立董事专门会议同意在额度内开展交易[13] 交易额度与期限 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易累计额度不超5000万元人民币或等值外币[4][13] - 交易期限为董事会审议通过后12个月，可循环滚动使用[4][13] 交易资金与授权 - 交易资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[4] - 授权公司管理层在额度内全权办理业务和签署文件，超期自动顺延[1][5][13] 交易相关信息 - 交易对方为有资质的银行等金融机构[6] - 公司按会计准则对交易进行核算处理[11] 交易风险与目的 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等多种风险[7] - 公司依据制度开展交易，以规避风险为目的[10]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-019 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责。 一、2024 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况 2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 32 项议 案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事 规则》和相关法律法规的规定。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | ...

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-023 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 ...

会议信息 - 第五届监事会第八次会议于2025年4月28日召开，全体监事到会[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告等多项议案[3][4][5][16][17] 业务安排 - 公司及子公司外汇衍生品交易累计额度不超5000万元[10] 津贴发放 - 2025年度拟向监事发放津贴3万元/年（税前）[15]