活动概况 - 活动主题为"闽都五载追光·聚力四链融合"，旨在深化科技创新与产业创新深度融合，促进科技资源开发共享和技术成果双向转化，推动金融创新服务实体经济 [1] - 活动由福建省科技厅、福建省创新研究院、福州市人民政府主办，闽都创新实验室等机构承办 [4] 参会人员与机构 - 参会人员包括中国科学院院士洪茂椿、福建省科技厅副厅长黄舒、福建省创新研究院副院长张云峰等政府及科研机构代表 [2] - 来自省内高校科研院所、光电信息企业、金融投资机构等100多人参会 [2] 实验室定位与成果 - 闽都创新实验室被定位为科技体制改革创新的"试验田"、抢占全球科技制高点的先锋队、培育战略科技力量的孵化器 [2] - 实验室五年来在科研攻关、成果转化方面取得显著成绩，致力于建设世界科技强国和推动福建高质量发展 [3] 合作与签约 - 实验室与4家光电信息领域福建省重点实验室签约，包括省光子技术重点实验室、省新材料制备与成形技术重点实验室等 [3] - 为冠捷电子、星网锐捷、阿石创等8家光电信息企业共建联合研发中心授牌，推动基础研究和工程应用技术开发领域的合作 [3] 项目路演与融资 - 来自闽都创新实验室和孵化企业的10个科创项目进行了路演，涵盖研发背景、技术特点、市场前景等内容 [4] - 金融机构代表表示将积极关注和支持实验室科创项目的发展，提供融资支持和服务 [4] 活动意义 - 活动为科创项目提供了展示机会，也为金融机构和投资机构提供了发掘优质项目的平台 [4] - 通过科技与资本的深度融合，将有力推动科技创新成果的转化和应用，为福州市乃至福建省的经济社会高质量发展注入新的活力 [4]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入3.01亿元，同比上升12.01% [2] - 归母净利润-371.04万元，同比下降15.78% [2] - 扣非净利润-814.96万元，同比下降90.88% [2] 盈利能力 - 毛利率5.75%，同比减少21.44% [3] - 净利率-1.42%，同比减少36.04% [3] 费用控制 - 三费总计1927.23万元，占营收比例6.4%，同比减少1.81% [4] - 财务费用与近3年经营性现金流均值的比例达128.49% [4] 现金流与债务状况 - 每股经营性现金流-0.22元，同比减少207.94% [5] - 有息负债总额7.67亿元，有息资产负债率39.68% [5] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值的比例58.58% [5] 应收账款 - 应收账款2.55亿元，同比增加11.71% [6] 总结 - 营业收入增长但盈利能力、现金流和债务状况面临挑战 [7]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于3名，设董事长1名[5] 关联交易与担保决策 - 与关联自然人30万元以上关联交易（担保除外）提交董事会审议[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（担保除外）提交董事会审议[14] - 对外担保事项须经董事会审议，三分之二以上董事同意通过[15] 重大交易决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上重大交易由董事会决定[16] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元重大交易由董事会决定[16] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元重大交易由董事会决定[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元重大交易由董事会决定[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元重大交易由董事会决定[17] 会议召开规定 - 临时董事会会议提前2日书面通知全体董事，全体董事一致同意可缩短或豁免[21] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，全体董事一致同意可缩短或豁免[22] - 代表1/10以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[23] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 董事表决一人一票，未做选择或多选视为弃权[30] - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，另有规定从其规定[30] - 董事与提案有关联关系应回避表决，非关联董事人数未超全体董事半数提交股东会审议[32] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[35] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[36] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[38] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[43] - 有特定情形人士不得担任董事会秘书[40] - 议事规则解释权归公司董事会[42] - 规则经股东会审议通过后生效施行[43]

公司基本情况 - 公司于2017年9月8日核准首次发行1960万股，9月26日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为15322.6499万元[6] - 公司发起设立时，发起人认购5500万股[17] - 公司股份总数为15285.2499万股，均为每股面值1元的普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起一年内不得转让[27] - 董事、高管任职每年转让不超所持总数25%，上市一年及离职6个月内不得转让[27] - 董事等5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[27] 股东与股东会 - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48][54] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 年度股东会上，董事会报告工作，独立董事提交述职报告[72] 董事会与董事 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[97] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[89] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[109] 交易与审批权限 - 董事长审批资产总额低于最近一期经审计总资产10%的交易[102] - 董事会审批资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的交易[103] - 股东会审批资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的交易[104] - 公司对外捐赠超500万元由董事会审议，超1000万元由股东会审议[105] 财务与分红 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露中报等[147] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%可不提取[147] - 公司现金分红每年不低于当年可分配利润10%[153] - 公司至少每三年制定一次股东回报规划[162] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[182] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[183][184][186] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[190] - 清算组成立10日内通知债权人，60日内公告[193]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10％以上且超1000万元应报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元应报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元应报告[8] - 公司与关联自然人交易超30万元应报告[10] - 公司与关联法人交易超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应报告[10] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁应报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应报告[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人应主动告知重大信息[17] 重大信息报告流程 - 各部门及子公司在重大事项最先触及规定时点后向董秘预报[19] - 各部门及子公司按规定向董秘报告重大信息进展[20] - 报告义务人知悉信息24小时内将书面文件递交或传真至董秘[19] - 董秘对重大信息分析判断并履行披露义务[20] 重大信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[23] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人[24] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[24] - 未及时上报追究相关人员责任[25] 制度生效与适用范围 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，适用于所属子公司[30]

投资者关系工作目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[3][4][5][6] 投资者关系管理原则 - 遵循合规披露、充分披露等七项原则[6][7] 沟通内容与对象 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[9] - 服务对象包括投资者、媒体、分析师等[10] 信息披露 - 指定《中国证券报》《证券时报》等为信息披露媒体[12] - 法规规定披露信息要在指定报纸和网站第一时间公布[25] - 重大信息变更需及时更新已披露信息[25] 沟通方式与活动 - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等[14][15][17] - 可在定期报告结束后等时候举行分析师会议等活动[17] - 必要时与投资者等进行一对一沟通并公布记录资料[18][19] - 可安排投资者现场参观并避免其获取未公开信息[31] - 融资时举行路演并寄送公告给相关方[39] 咨询电话与专栏 - 设立专门投资者咨询电话并保证畅通和及时公布变更[20] - 在网站开设投资者关系专栏并及时答复问题[27] 其他要求 - 制定涉及股东权益重大方案时多种方式与投资者沟通[21] - 自愿披露预测性信息时需列明风险因素[22] - 定期报告披露前30日内应避免投资者关系活动[28] - 投资者关系活动需建立完备档案制度[40] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，上市部分上市后生效[31]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[15] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东会审议[16] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[16] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[24] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%[27] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意召开[26] 通知与提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[29] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知各股东[29] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[32] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[32] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发布通知说明原因，延期的还需说明延期日期[36] - 股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[21] - 董事会应在规定期限内召集股东会[26] - 股东会通知和补充通知应充分完整披露提案内容及相关资料[35] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 人员相关 - 董事候选人由现任董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东书面提名[51] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[40] - 审计委员会主任不能履职时，由半数以上审计委员会成员推举一名成员主持[46] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[46] - 会议主持人违反规则，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[46] 其他 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[55] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[56] - 会议记录保存期限不少于10年[60] - 议事规则自股东会审议通过，公司首次公开发行股票上市之日起生效施行[60] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[60] - 股东会通过派息、送股或资本公积金转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[54]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或专户总额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 银行对账单 - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐或顾问[6] 资金使用进度审批 - 项目资金实际使用进度超计划进度，10%以内（含）总经理办公会决定；10%-20%董事长决定；20%以上重编计划并审批[10] 合同审定 - 募投项目单项合同金额1000万元以上交董事长审定[11] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] 协议终止与续签 - 协议有效期届满前提前终止，公司1个月内签新协议并公告[7] 专户管理 - 公司选银行开专项账户存储管理募集资金，账户数不超项目个数[6] 资金使用原则 - 公司对募集资金统一调度、集中管理，按文件及概算拨付[9] 资金使用限制 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等投资及高风险投资[9] - 公司不得将募集资金用于质押等变相改变用途投资[10] 资金使用差异调整 - 募集资金年度实际使用与计划差异超30%，公司调整计划并披露[12] 资金检查 - 审计部每季度检查募集资金存放与使用情况并汇报[14] 项目检查 - 超投资计划完成期限且投入未达计划50%，公司检查项目[14] 资金置换 - 公司可在募集资金到账6个月内置换自筹资金[16] 闲置资金补充流动资金 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还专户并公告[16][17] - 预计无法按期归还需提前审议并公告[18] 闲置资金现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，董事会会议后2日公告[18] 风险披露 - 公司发现投资产品重大风险，及时披露提示公告并说明措施[19] 超募资金使用审议 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，提交股东会审议[20] 超募资金补充流动资金限制 - 每12个月内用于永久补充流动资金和还贷金额，累计不超超募资金总额30%[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[24] - 节余募集资金达净额10%且高于1000万元，经股东会审议[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整计划[27] 定期核查 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[26] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展[26] 现场检查 - 保荐机构或顾问至少每半年现场检查公司募集资金存放使用情况[29] 资产披露 - 以发行证券购资产或募资收购资产，在权属变更后三期年报披露资产运行及承诺情况[28] 鉴证报告聘请 - 独立董事二分之一以上同意，可聘会计师事务所出具募集资金鉴证报告[29]

担保决策权限 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[4] 需股东会审议的担保情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[5] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[5] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保[5] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保[6] 股东会审议表决规则 - 审议为股东等提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，须出席其他股东所持表决权半数以上通过[6] - 第（六）项所列对外担保事项须股东会决议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6]

内控制度制定 - 制定内控制度规范运作，提高风险管理水平[7] - 内控制度在公司各层面及业务环节作出安排[6] - 建立和实施考虑目标设定等基本要素[9] - 涵盖销货收款、采购付款等业务环节[10] - 包括印章使用、预算管理等管理制度[14] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制，建立控制架构[15] - 董事会成立内审部门检查监督子公司内控制度[20] - 比照要求对分公司和参股公司内控制度作出安排[20] 风险应对与检查 - 根据行业特点对特有风险作出内控制度安排[20] - 定期和不定期检查内控制度落实情况[20] - 制定检查监督办法，涵盖授权等内容[21] - 制定年度检查监督计划，含重大事项[21] 报告与评估 - 检查部门向董事会提交年度和半年度工作报告[22] - 报告反映内控缺陷并追踪，可列为绩效考核项目[22] - 发现重大缺陷或风险向董事会、交易所报告并公告[24] - 董事会评价内控，形成自我评估报告及决议[24] - 年度报告披露同时披露自我评估报告[25] - 自我评估报告至少包括七方面内容[28] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[29]