非经营性往来资金情况 - 2025年上半年安徽创源文化发展有限公司占用资金累计发生19.72万元，期末余额16.45万元[3] - 2025年上半年创源体育用品有限公司占用资金累计发生10.57万元，期末余额13.95万元[3] - 2025年上半年杭州创源文创文化发展有限公司占用资金累计发生265.00万元，期末余额884.26万元[3] 关联资金往来总体情况 - 2025年上半年关联资金往来总计期初余额16,503.69万元，期末余额19,192.60万元[3]

股份相关 - 公司已发行股份数为18039.184万股，全部为人民币普通股[2][3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股东权益与限制 - 股东按所持股份类别享有权利和承担义务[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和8名非职工董事，非职工董事含3名独立董事[35] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知董事[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 公司利润分配政策制定和调整需经董事会、监事会表决通过并提交股东会，由出席股东所持表决权的2/3以上通过[50] 其他 - 公司将于2025年9月编制新版《宁波创源文化发展股份有限公司章程》，股东大会审议通过后生效，原章程同时废止[60]

财务表现 - 半年度营业收入996,352,926.06元，同比增长19.81% [1] - 归属上市公司股东的净利润49,791,652.79元，同比增长32.97% [1] 股东变动 - 十大流通股东中新增龚飞、国寿养老红运股票型养老金产品－中国光大银行股份有限公司、窦雪媛、高盛国际－自有资金 [1]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月12日下午2:30[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 现场参与会议股东登记时间为2025年9月9日[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日[27] 会议地点 - 现场参与会议股东登记地点为宁波市北仑区人民北路688号[7][8] - 会议地点为宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室[3] 会议事项 - 会议审议事项包括变更会计师事务所、修订公司章程等议案[4][5] - 2.00、3.04、3.05为特别决议议案需三分之二以上表决权通过[4][5] - 提案5.00关联股东浙江宁旅企业管理有限公司需回避表决[5] - 审议第1.00、5.00项议案时对中小投资者表决单独计票并披露[6] 其他信息 - 联系人赵雅、吴熙，联系电话0574 - 86188111，电子邮件cre8@cre8direct.net[13] - 公告发布时间为2025年8月27日[12] - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会结束[17] - 关于修订公司治理相关制度议案的子议案数为12个[17] - 关于制订公司治理相关制度议案的子议案数为2个[18] - 网络投票代码为350703，简称创源投票[24]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年8月25日召开，3位监事实到[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》议案全票通过，监事会认为报告真实准确完整[2][3] - 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》全票通过，尚需股东大会审议[3][4] 审计机构变更 - 同意变更尤尼泰振青为公司2025年度审计机构[3][4]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-033 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方 式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事颜乾先生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公 司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性 ...

内部审计人员配置 - 公司内部审计专职人员应不少于三人[6] 内部审计工作安排 - 内部审计部门每季度至少对货币资金的内部制度检查一次[11] - 需在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[18] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[20] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[23] - 在业绩快报对外披露前进行审计[24] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[21][28][29][22] 资料保存要求 - 内部审计工作报告等相关资料保存时间不得低于10年[12] 内部控制评价 - 公司根据内部审计机构报告出具年度内部控制评价报告[27] - 评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[28] - 披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[28][29] - 会计师事务所出具非标准报告，董事会需做专项说明[28] 其他要求 - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告[28] - 公司建立内部审计部门激励与约束机制并监督考核人员工作[31]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会过半数选举产生[5] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应补选，未达前暂停职权[5][6] - 会议提前3日通知，全体委员一致同意可免除此通知期[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 委员相关规定 - 委员可委托其他委员出席，独立董事应委托其他独立董事[19] - 连续两次不出席也不委托，董事会可免去其职务[19] 会议表决与记录 - 非现场表决，主持人3日内书面通知表决结果[21] - 会议记录由董事会秘书保存10年[21]

（二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权 （股份）的公司； 宁波创源文化发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁波创源文化发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司（以下简称"子公司"）是指本公司依法设立的， 具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会（股 东会）的决议产生重大影响的； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能够决定被持股公司董事会 半数以上成员组成的； （五）公司与其他单位或自然人 ...

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会过半数选举产生[6] 任期与人数规定 - 任期与同届董事会、董事任期一致[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[6] 会议相关 - 会议召开三日前通知全体委员，全体同意可免通知期[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 委员委托他人出席应提交授权委托书，不得接受无表决意向委托[19] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[20] - 实施细则自董事会审议通过生效，修改亦同[25]