市场扩张和并购 - 公司拟购买格林通67%股权，配套资金总额不超10593万元[1] - 2023年12月15日，格林通67%股权过户至公司名下[4] 数据相关 - 截至2023年12月15日，股份发行后公司新增股本12735119元，增资后股本总额为282735119元[4] - 公司本次发行新股数量为12735119股，发行后总股本为282735119股[4] - 新增股份上市日期为2024年1月5日[4] 其他新策略 - 公司决定取消配套资金募集，将剩余募集资金补充流动资金并支付现金对价[5][6] - 2024年5月24日，董事会和监事会审议通过取消配套资金募集议案[8][10] - 独立财务顾问和法律顾问认为取消不构成重大调整[12][13]

会议安排 - 2024年4月25日决定召集2023年度股东大会[4] - 2024年4月26日会议通知刊登于指定媒体[4] - 2024年5月16日14:30现场会议召开[4] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[5] 股东出席情况 - 现场出席股东2名，代表86,131,273股，占比30.46%[6] - 网络投票股东4名，代表65,844,254股，占比23.29%[7] - 出席股东合计6名，代表151,975,527股，占比53.75%[7] 议案情况 - 本次股东大会有15项议案[9] - 各项议案表决151,975,527股同意，占比100%[10] 选举情况 - 选举李书亚等为第五届董事会独立董事[35][36] - 选举马桂林等为第五届监事会非职工代表监事[37][38][39]

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-052 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董 事会第一次会议。本次董事会由单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举张慧女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

董事会换届 - 公司于2024年5月16日完成第五届董事会换届选举[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[2] 人员任职 - 董事长为单森林，副董事长为张慧[3] - 第四届非独立董事封睿不再担任董事等职但仍任职[6] 委员会组成 - 战略、审计、提名委员会主任委员分别为单森林、王征、王征[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为倪骁然[5]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-054 森霸传感科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务 代表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：廉五州先生 副总经理：单颖女士、邹洋先生、邓婧女士、邓再宏女士 董事会秘书：邹洋先生 财务负责人：邹洋先生 上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职 责的要求，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，除邓再宏女士于 2024 年 4 月 25 日收到中 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年5月16日14:30，网络投票同日[5] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表6人，持表决权股份151,975,527股，占比53.7519%[9][10] - 现场出席2人，持表决权股份86,131,273股，占比30.4636%[10] - 网络投票4人，持表决权股份65,844,254股，占比23.2883%[10] - 中小股东0人，持表决权股份0股，占比0.0000％[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为151,975,527股，占出席会议有效表决权股份总数100.0000%[11][13][20][21][24] - 《关于制定<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026）>的议案》获出席会议有效表决权股份总数2/3以上审议通过[23] 其他 - 上海磐明律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[51] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[52]

会议信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会[2] 监事会换届 - 股东大会审议通过监事会换届选举议案[2] - 选举马桂林、孙玉珍为第五届监事会非职工代表监事[2] - 职工代表监事白旭春由职工代表大会选举产生[2] 任期情况 - 第五届监事会任期自2024年5月16日起三年[2] 成员情况 - 第五届监事会成员具备任职资格[2] - 成员无禁止任职条件、禁入处罚、非失信被执行人[2] - 成员未同时担任公司董事或高管[2]

会议信息 - 公司于2024年5月16日召开第五届监事会第一次会议[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 审议通过选举马桂林女士担任公司第五届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-048 森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，经第四届董事会第二十二次 会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高 限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况 1、事项一 | 签约方名称 | 中国银行股份有限公司社旗支行 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产 ...

华创证券有限责任公司 关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年五月 1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"本独立财务顾问"）作为森 霸传感科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"森霸传感"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合森霸传感 2023 年年 度报告，出具本持续督导意见（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等 本次交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关 本次资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...