| 方及其附 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | 其它关联 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 资金往来 | 称 | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含 | 息（如有） | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-022 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议决议，公司决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年年度股 东大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2024年5月15日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上 午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午 9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

激励计划进程 - 2023年1 - 2月完成激励计划系列审议、公示等流程[12][13] - 2024年4月审议通过终止激励计划暨作废股票议案[15] 终止情况 - 作废300.00万股第二类限制性股票[16] - 终止符合规定，对公司影响不大[17] - 3个月内不再审议股权激励计划[18] - 尚需股东大会审议及后续手续[19]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及其董事、监事、高级管理人员和 其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 统计数据及正在策划、报批的重大事项等。尚未公开是指公司董事会尚未在中国 证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范 ...

业绩分配 - 以2023年12月31日总股本293,152,983股为基数，每10股派现1元，共派29,315,298.30元[5] 会议情况 - 第三届监事会十次会议于2024年4月23日召开，3人全出席[1] - 多项议案表决3票同意提交2023年年度股东大会审议[2][4][5][8][9][10][11][15] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》2票同意，1票回避[12] 监事会意见 - 公司内控体系完善，无重大缺陷[6] - 无控股股东及其关联方违规占用资金情形[8] - 募集资金使用无违规[8] - 同意终止2023年限制性股票激励计划[11] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[13]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[11] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 证券事务代表 - 参加培训并取得资格证书[11] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形一个月内解聘[12] - 连续三月以上不能履职应解聘[12] 职责代行与空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[13] 其他规定 - 离任前接受审查并移交档案及待办事项[13]

融资类型 - 融资包括权益性融资与债务性融资[2] 管理部门 - 财务部和证券事务部管理融资活动[4] 审批权限 - 权益性融资需经董事会、股东大会审议[9] - 总经理审批不超净资产10%的债务性融资[9] - 董事会审批10%-50%的债务性融资[10] - 股东大会审批超50%的债务性融资[10] 担保规定 - 融资担保限于公司所属企业间[12] 监督审计 - 内部审计部门对融资活动审计[18] - 监事会对融资活动进行监督[23]

内部控制情况 - 截止2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[35][36][39] - 自评价基准日至发出日，内部控制未发生重大变化[36][39] 制度建设 - 公司完善法人治理结构，建立规范议事规则[7] - 公司制定发展战略，由董事会战略委员会审议批准[9] - 公司制定人力资源政策、合规管理等多项制度[10][14] 控制程序 - 公司制定资金、资产等管理相关制度完善控制程序[16][17] - 公司建立采购、销售及应收账款等管理程序制度[18][20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额错报比例划分等级[31] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额占利润总额比例划分等级[34] 保荐机构意见 - 保荐机构核查工作包括查阅资料、交流等[38] - 保荐机构认为公司内控符合法规，评价报告真实客观[40]

第一条 为进一步建立健全成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人员是 指由董事会聘任的副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书以及《公司章 程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，由董事长等提名、董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[19] - 负责公司长期战略和重大投资决策研究提建议[2] - 下设工作组负责日常工作，决策前期准备提供资料[7][9] - 细则自董事会审议通过之日起生效[25]