会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 同意募投项目预定可使用日期延至2025年12月31日[3][4] - 同意提名丁文学、刘余魏为非职工代表监事候选人[5] 薪酬方案 - 外部监事主席津贴6万/年，监事5万/年，按任期季度发放[7] - 《第四届监事会成员薪酬及津贴方案》待股东大会审议[8]

独立董事提名 - 王斌被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 王斌未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] 合规情况 - 王斌及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 王斌近36个月无相关处罚、谴责等情况[11][12] - 王斌担任独董公司数量及任期合规[12]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-047 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议决议，公司定于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下 午15: ...

募集资金 - 公司发行11,901,928股A股，每股42.01元，募资499,999,995.28元，净额494,311,316.03元[1] - 募集资金于2021年8月6日全部到位[2] 募投项目 - 截至2024年9月30日，航空零部件智能制造中心投资进度62.85%，补充流动资金102.30%，合计67.64%[5] - 航空零部件智能制造中心预定可使用状态调整至2025年12月31日[6] - 募投项目因市场需求、设备交付等因素进度延缓[7]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是 董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事 长谢鹏先生召集并主持，公司独立董事候选人王斌先生、独立董事候选人符蓉女 士、非独立董事候选人刘晓芬女士以及公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《 ...

换届选举安排 - 公司第三届董事会、监事会任期将届满，开展换届选举[1] - 2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议提名第四届董事会候选人[1] - 2024年10月28日召开第三届监事会第十二次会议提名第四届监事会候选人[4] - 换届选举事项将在2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制逐项表决[2][4] 人员构成 - 第四届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名，任期三年[2][3] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[4] 候选人情况 - 谢鹏直接持股35,175,816股，占总股本12.00%，为实际控制人之一[10] - 杨有新直接持股148,077股，占总股本0.05%[13] - 刘晓芬直接持股111,058股，占总股本0.04%[16] - 符蓉、王斌、丁文学截至公告披露日未持股[18][20][22] - 刘余魏在多家公司任职[24] 后续安排 - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] - 换届选举完成前，第三届成员继续履职[5] - 换届选举完成后，部分人员职务变动[5]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策，证券事务部监控[6] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[9] - 制度由董事会制订、修改及解释[11]

独立董事提名 - 谢鹏提名王斌为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[2] - 及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 近十二个月无限制情形，无相关处罚和谴责[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[8] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，否则担责[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,901,928股，每股42.01元，募资499,999,995.28元，净额494,311,316.03元[1] - 募集资金于2021年8月6日到位[2] 募投项目进度 - 航空零部件智能制造中心承诺投资43,431.13万元，截至2024年9月30日投入27,295.75万元，进度62.85%[4] - 补充流动资金承诺投资6,000.00万元，截至2024年9月30日投入6,138.23万元，进度102.30%[4] - 合计承诺投资49,431.13万元，截至2024年9月30日投入33,433.98万元，进度67.64%[4] 项目调整情况 - 航空零部件智能制造中心达预定可使用状态时间从2024年12月31日调整为2025年12月31日[5] - 募投项目因外部市场等因素进度延缓[6] - 募投项目延期经相关会议审议通过[9] - 保荐机构认为延期符合要求[10] - 核查意见发布于2024年10月29日[12]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1.37亿元[1]，归属于上市公司股东的净利润为-1,758.72万元，同比下降118.24%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,160.27万元，同比下降123.38%[1] - 截至2024年6月30日，公司总资产为20.29亿元，净资产为18.42亿元[1] 业绩下滑原因 - 主要客户在报告期需求减少，同时受行业政策影响各航空主机制造单位对产品需求下降[1] 公司应对措施 - 持续强化各业务、各产线精益生产管理综合能力，进一步提升提质降本增效管理能力[2][3] - 充分利用公司全流程产业链优势，积极开拓市场布局，持续挖掘国内外市场需求[2][3] - 持续深化燃油系统等通用产品研发设计能力[2] - 充分利用资本市场平台优势，通过收并购方式进一步扩大在新材料、新技术领域的产业战略布局[2] 生产经营情况 - 公司生产线正常运行，合理安排员工工作与休息，不存在大规模员工放假待工的情况[3]