证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-051 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，为保障新一届董事会工作尽快开 展，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限要求，与会的各位董事已知 悉所审议事项相关的必要信息，第四届董事会第一次会议于 2024 年第一次临时 股东大会后在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等 列席会议。本次会议由全体董事共同推举谢鹏先生召集及主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《 ...

股东投票 - 现场和网络投票股东122人，代表股份144,064,964股，占公司总股份49.1433%[3] 人员选举 - 选举谢鹏等7人为公司董事、监事，同意股份数占比超99.6%[4][5][6][8] 议案表决 - 《关于第四届董事会、监事会成员薪酬及津贴方案的议案》同意股份占比超99.8%[9][11] 会议情况 - 公司2024年第一次临时股东大会召集、召开程序合法有效[14] 公告信息 - 公告日期为2024年11月18日[17]

公司治理 - 2024年11月18日公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表[1] - 第四届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 第四届董事会、监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[2][5] - 聘任人员任期与第四届董事会一致[6] 股权结构 - 冉光文持有公司股份35,715,521股，占总股本12.18%[9] - 丁洪涛持有公司股份35,176,175股，占总股本12.00%[9] - 谢鹏直接持有公司股份35,175,816股，占总股本12.00%[13] - 杨有新直接持有公司股份148,077股，占总股本0.05%[15] - 刘晓芬直接持有公司股份111,058股，占总股本0.04%[18] - 魏雪松直接持有公司261,930股，占总股本0.09%[33] - 汪琦直接持有公司股份344,196股，占总股本0.12%[35] - 李顺直接持有公司股份141,600股，占总股本0.05%[37] - 陈苗直接持有公司股份172,447股，占总股本0.06%[39] 人员任职 - 谢鹏自2023年2月至今任公司董事长[12] - 杨有新自2021年11月至今任公司副董事长[14] - 刘晓芬自2021年11月至今任总经理，2024年11月任董事[17] - 符蓉、王斌2024年11月开始任公司独立董事[19][21] - 丁文学2024年11月任公司监事会主席[24] - 刘余魏2024年11月任公司监事[27] - 蒋文廷自2018年11月任公司职工代表监事[30] - 魏雪松任公司副总经理及新都分公司负责人[32] 关联关系 - 谢鹏与冉光文、丁洪涛、范庆新为一致行动人，是公司实际控制人之一[13] - 王斌未持有公司股份，与公司相关方无关联关系，符合任职条件[22] - 丁文学、刘余魏、蒋文廷、雷波、王雁秋未持有公司股份，符合任职条件[24][27][28][40][43]

人事安排 - 2024年10月28日公司董事会同意王斌为独立董事候选人并提交股东大会审议[1] 资格情况 - 公告日王斌未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 王斌承诺参加培训并取得资格证书[1] - 王斌参加线上培训获《上市公司独立董事培训证明》[1]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:00[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][22][23] - 会议股权登记日为2024年11月11日[3] - 登记时间为2024年11月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 选举信息 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5][6][15] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[19] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[20] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[20] 其他要点 - 提案1 - 5表决结果对中小投资者单独计票[6] - 异地股东以信函或传真登记需于11月15日17:00前送达并电话确认[8] - 会议现场地点为成都市高新西区安泰二路18号公司三楼6号会议室[3] - 会议联系人陈苗、蒋文廷，联系电话028 - 87809296，传真028 - 87867574，邮箱sec@cdald.com[8] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[9] - 备查文件含第三届董事会第十四次会议决议等[10][11] - 网络投票代码为350696，投票简称为爱乐投票[19] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中授权委托书中累积投票提案格式错误已修正[17]

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[6] - 不在持股超5%股东及前五股东任职[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 过往任职无相关撤换情况且未满十二个月[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续任职不超六年[12] 其他要点 - 候选人通过资格审查[1] - 具备基本知识和五年以上经验[6] - 承诺材料真实准确完整并担责[12]

独立董事提名 - 谢鹏提名符蓉为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[13]

人员承诺 - 王斌2024年10月28日承诺参加独董培训并获深交所认可证书[1][2] 公司行动 - 爱乐达将公告王斌上述承诺[1]

薪酬标准 - 独立董事津贴9万元/年（含税）[2] - 监事会主席津贴6万元/年（含税）[3] - 监事津贴5万元/年（含税）[3] 方案期限 - 董事薪酬方案至第四届董事会任期届满[1] - 监事薪酬方案至第四届监事会任期届满[1] - 高级管理人员薪酬方案至第四届董事会任期届满[1] 审议流程 - 第三届薪酬与考核委员会第六次会议审议议案[6] - 第三届董事会第十四次会议审议议案并提交2024年临股会[7] - 第三届监事会第十二次会议审议议案并提交2024年临股会[7] 税务说明 - 薪酬（或津贴）为税前金额，个税公司代扣代缴[5]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入6157.83万元，同比增长74.32%；年初至报告期末为1.99亿元，同比下降29.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 105.24万元，同比下降119.02%；年初至报告期末为 - 1863.96万元，同比下降118.28%[2] - 营业总收入为199,052,221.48元，较上期280,809,639.88元有所减少[13] - 营业利润本期亏损18,382,527.70元，上期盈利122,150,864.11元[14] - 利润总额本期亏损18,420,790.70元，上期盈利121,476,864.11元[14] - 净利润本期亏损19,057,394.58元，上期盈利101,976,802.02元[14] - 综合收益总额本期亏损19,057,394.58元，上期盈利101,976,802.02元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1833.81万元，同比下降94.24%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降53.18%，主要系本期投资理财增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为276,537,305.82元，上期为542,359,160.90元[16] - 经营活动现金流入小计2024年为298,884,618.37元，2023年为554,208,377.35元[17] - 经营活动现金流出小计2024年为280,546,525.89元，2023年为235,827,479.59元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为18,338,092.48元，2023年为318,380,897.76元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为583,787,902.63元，2023年为403,790,284.28元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为669,145,692.15元，2023年为459,512,523.58元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 85,357,789.52元，2023年为 - 55,722,239.30元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年为32,090,288.86元，2023年为63,075,295.44元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 32,090,288.86元，2023年为 - 63,075,295.44元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 99,109,985.90元，2023年为199,583,363.02元[17] - 期初现金及现金等价物余额2024年为671,795,892.34元，2023年为478,164,366.41元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产21.10亿元，较上年度末下降3.51%；归属于上市公司股东的所有者权益18.42亿元，较上年度末下降2.49%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为572,685,906.44元，期初余额为671,795,892.34元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为329,157,184.89元，期初余额为317,868,770.14元[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额为8,304,077.74元，期初余额为59,909,941.83元[11] - 预付款项为13,944,848.24元，较上期6,012,102.37元有所增加[12] - 存货为208,776,968.66元，较上期190,340,152.40元有所增加[12] - 在建工程为53,666,492.57元，较上期8,274,887.84元大幅增加[12] - 无形资产为48,727,580.09元，较上期28,039,405.26元有所增加[12] - 应付账款为129,129,109.51元，较上期202,493,601.41元有所减少[12] - 合同负债为31,497,416.62元，较上期2,107,164.12元大幅增加[12] - 资产总计为2,110,442,913.46元，较上期2,187,141,185.43元有所减少[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计214.82万元，年初至报告期期末为616.37万元[3] 应收票据与预付款项变化情况 - 应收票据较年初下降86.14%，主要系部分票据在报告期内到期[5] - 预付款项较年初增长131.95%，主要系本期公司原材料采购预付增加[5] 费用变化情况 - 销售费用较去年同期增长75.33%，主要系公司业务拓展，人员薪酬、差旅费等相应增加[5] - 研发费用较去年同期增长67.45%，主要系技术研发试验及测试增加，研发材料以及研发人员薪酬增加[5] - 税金及附加本期为1,740,239.46元，上期为2,482,094.18元[14] - 销售费用本期为2,817,690.41元，上期为1,607,102.51元[14] - 研发费用本期为26,011,594.60元，上期为15,533,635.72元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,916 [7] - 冉光文、丁洪涛、谢鹏、范庆新持股比例分别为12.18%、12.00%、12.00%、11.90%，持股数量分别为35,715,521股、35,176,175股、35,175,816股、34,896,908股[7] - 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）持股比例为0.97%，持股数量为2,856,462股[7] - 香港中央结算有限公司、王远青持股比例均为0.88%，持股数量分别为2,593,176股、2,583,100股[7] - 内蒙古禾泰企业管理有限公司持股比例为0.70%，持股数量为2,056,900股[7] - 武建芬、韩朝东持股比例均为0.54%，持股数量分别为1,584,760股、1,576,800股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为107,021,455股，本期解除限售296,771股，期末总数为106,724,684股[9][10] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.06元，上期为0.35元[15] - 稀释每股收益本期为 -0.06元，上期为0.35元[15]