浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 中国-杭州 $$\Xi{\mathrm{O}}\,{\Xi}{\Xi}\,\#{\mathrm{+}}\,{\Xi}{\Xi}$$ 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为进一步建立健全浙江兆丰机电有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议专门设立的 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等，对董事会负责。 第 3 条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-050 浙江兆丰机电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 董事会同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，修订 《公司章程》部分条款。 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第 条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方 | 第 84 条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的 | | 84 | | | 式提请股东大会表决。董事会、监事会应当事先分别向 | 方式提请股东大会表决。董事会、监事会应当事先分 | | 股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 | 别向股东提供候选董事、监事的简历和基 ...

二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国-杭州 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 1 页 共 7 页 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，特制定本细则。 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-049 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年12 月29 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避 表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动 公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用， 结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，董事会薪酬与考核委 员会提议将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5 万元调整为每人每年税前人民 币 8 万元。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，自公司股东大会审议通过该项 议案之日起实施。 本次调整独立董事 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-051 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名严亮 为浙江兆丰机电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 (参见该独立 董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司 第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-044 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中孔辰寰、郑梅莲、 傅建中、杨晓蔚以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事郑梅莲女士、傅 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 （1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； 第一章 总 则 第 1 页 共 14 页 第 1 条 为进一步完善浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理 层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江兆丰机电股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-048 浙江兆丰机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事 的议案》，同意提名严亮先生、金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事郑梅莲女士、傅建中先生提交的书面辞职报 告。郑梅莲女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。傅建中先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。郑梅莲女士、傅建中先 生原定任期至第五届董事会届满时止。辞去上述职务后，均不再担任公司任何职 务。 郑梅莲女士、傅建中先生的辞职将导致公司董事会及董事会相关专门委员会人数 不足，且独立董事人数少于董事会成员的 1/3，独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第 7 条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： 第 1 页 共 5 页 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作 制度。 第 2 条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立工作 机构，主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选 择并提出建议。 第 3 条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了完善浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江兆丰 机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时 披露。职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 ...