独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及直系亲属非特定股东，不在特定股东单位任职[9] 合规情况 - 候选人近十二个月无相关情形，未被采取禁入等措施[10] - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[10] 任职数量 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

人员与业务数据 - 截至2023年末，上会有合伙人108名、注册会计师506名，签过证券服务审计报告的179人[2] - 2023年度上会审计业务收入7.06亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年为68家上市公司提供年报审计服务，同行业客户43家[3] 其他信息 - 截至2023年末，上会职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 上会近三年受监管措施4次，涉6人，其他处罚为0次[6] - 近三年拟任质量控制复核人员签或复核过7家上市公司[9] 未来展望 - 2024年4月董事会同意续聘上会为2024年审计机构，聘期一年，报酬待确定[14]

山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、制度 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名周勇先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周勇作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因执行财政部《企业会计准则解释第16号》规定变更[2] - 变更前后分别执行不同准则规定[3][4] - 按规定起始日执行变更[5] - 本次变更对当期财务无重大影响[7]

董事会相关 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 董事会设五个专门委员会，独立董事任职薪酬与考核等委员会[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席2022年年度股东大会[5] - 多次对董事会会议议案发表意见[5][6] - 与内部审计及会计师事务所多次沟通[10] 制度与披露 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[9] - 2023年严格按规定履行信息披露[12] 其他情况 - 2023年独立董事未对相关事项提异议[15]

山东双一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4058 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李 务 所(特殊普通合伙) Contiliod Public Accountants (Shecial Sloneral Partnership) 山东双一科技股份有限公司 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理（2023 年 12 月 修订 )》(深证上(2023) 1204 号)的规定,如实反映了贵公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的会 计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4058 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收518,790,848.53元，较上年同期降26.96%[3] - 2023年前三季度净利润69,399,597.99元，较上年同期增67.10%[3] 股票情况 - 2024年3月21 - 25日股票涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2][7] - 股票异动期间实控人等无买卖公司股票行为[3] 其他 - 2024年4月20日披露《2023年年度报告》[6] - 向部分客户提供飞行汽车项目模具产品，收入较小[6]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-034 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日，召开第三届 董事会第十六次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目 "复合材料应用研发中心项目"延 期至 2024 年 12 月 31 日前完成。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到 位情况进行了审验，并于 2017 年 ...