山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、内控制度、人力资源建设等工作 提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周勇，中国国籍，无境外永久居留权；1964 年 9 月 30 日出生，二级研究员，享 受国务院津贴待遇。1987 年 7 月-1991 年 12 月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991 年 12 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。本工作制度所指高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工程师及董事 会秘书。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

公司章程修改 - 2024年4月18日会议通过修改《公司章程》议案，需2023年度股东大会审议且三分之二以上表决权通过[2] - 《公司章程》经2023年度股东大会审议通过后生效[6] 董事提名与履职 - 非独立董事候选人由特定主体提名[5] - 独立董事候选人由相关主体提名[5] - 特定辞职情况原董事需继续履职[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] - 独立董事占比不低于三分之一[6] 委员会要求 - 部分委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] - 审计委员会至少有1名会计专业独立董事[6]

人员提名 - 李彬被提名为山东双一科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 近十二个月无不符合任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[12] - 担任独董境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续任独董未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符任职资格将及时报告并辞职[13]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少2名独立董事，1名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 职责权限 - 提议聘请或更换外部审计机构，审核费用及条款[7][8] - 监督内部审计制度，负责内外部审计沟通[7] - 审核财务信息及披露，审查内控和重大关联交易[8] 资料与档案 - 审计工作组提供相关书面资料[15][17] - 会议记录等档案保存至少十年[13] 制度执行 - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[19]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行1734万股A股，发行价32.12元/股，募集资金总额55696.08万元，净额48264.00万元[11] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金48450.24万元，其中本年度16.95万元[12] - 公司使用闲置募集资金买理财产品，累计收益4036.90万元，期末未到期金额3600.00万元[12] - 截止2023年12月31日，公司募集资金账户余额305.31万元，含利息净额54.64万元[12] 账户销户情况 - 中国建设银行德州德城支行账户于2018年2月24日销户，曾存放8000.00万元补充流动资金[13] - 中国邮政储蓄银行德州市学院路支行账户于2021年1月6日销户，余额916.94元补充流动资金[14] - 中国建设银行大丰支行账户于2022年12月15日销户，余额96679.76元补充流动资金[14] - 中国农业银行德州德城支行账户于2023年5月24日销户[15] 项目投入与效益 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目累计投入8641.38万元，投资进度117.33%，2022年8月2日达预定可使用状态，年度实现效益944.99万元[27] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目累计投入3221.17万元，投资进度100.00%，2019年4月3日达预定可使用状态，年度实现效益664.46万元[27] - 复合材料应用研发中心项目累计投入9437.45万元，投资进度100.00%，预计2024年12月31日达预定可使用状态，无实际经营性业务及收益[27] 项目变更情况 - 公司将部分募投项目“复合材料研发中心项目”预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年12月31日[27] - 公司机舱罩产业化项目部分实施地点由武城变更为江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内[28] 资金使用情况 - 2018年以募集资金置换项目先期投入的自筹资金820.98万元[28] - 至2023年12月31日，公司使用募集资金3600.00万元进行现金管理，使用期限未超过12个月[28] - 实际永久补充流动资金的募集资金金额为9427.69万元[28] 制度协议情况 - 2015年10月12日公司通过《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》[17] - 2017年公司及子公司分别与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[17]

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-005 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作。 表决结果： ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-009 山东双一科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会审议同意 提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第四届监事会的两名非职工代表代表监事（简历详见附 件）。 特此公告 山东双一科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年股东大 会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生 ...

山东双一科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 4 月 16 日 11 时 时会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以通讯方式召开。应出席本次会 议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议 案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配 预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损-害 投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意提交公 司第三届董事会第 ...

公司业务及市场 - 公司风电配套类产品在营业收入结构中占比较大，受风电行业政策波动影响[2] - 公司客户相对集中，若主要客户减少采购将影响盈利能力[2] - 公司主要从事树脂基复合材料行业，属于“非金属矿物制品业”（C30）[19] - 公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、游钓艇、乘用车覆盖件等[22] - 公司在复合材料应用领域拥有完整的生产工艺流程，专业化的生产设备和技术团队[32] - 2023年全球风电新增装机容量为118GW，中国风电新增吊装容量为77.1GW，同比增长58%[19] - 2023年新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%，新注册登记新能源汽车743万辆，增长38.76%[20] 风险及挑战 - 公司需注意人才流失风险，人才引进和培养机制需满足快速发展需求[3] - 公司出口业务受中美贸易对抗和全球地缘政治博弈影响，存在不确定因素[3] - 公司境外销售主要结算币种为美元，存在外汇汇率风险[3] - 公司快速发展带来的经营管理风险，需要适应公司规模扩张的管理调整[4] 财务状况 - 公司营业收入在2023年度较上一年度下降27.35%，为1,031,336,940元[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为81,922,668.6元，较上一年度下降45.63%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为33,418,710.9元，较上一年度增长285.51%[12] - 公司基本每股收益为0.49元，较上一年度增长8.16%[12] - 公司资产总额为1,739,974,570元，较上一年末增长2.36%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,357,434,500元，较上一年末增长4.65%[12] 公司发展战略 - 公司未来发展展望包括固本求精、聚力创新的发展主题，以全球化发展战略为方向，推进业务发展和全球化进程，确保公司发展战略的实现[83] - 公司要抓住海上风电发展和国内风电“走出去”的机遇，加强与海上风电客户的合作，深度挖潜客户产品出海需求，加强风电新产品的开发力度[84] - 进一步拓展信息化在公司内的覆盖范围，落实订单全过程的信息化管控工作，让整个订单执行可视化，从而减少沟通成本，提高订单及时执行率[84] - 公司将深入研究复材行业发展趋势及市场需求变化，捕捉新的应用领域如低空领域、车辆领域等，转变营销理念——变销售客户产品为服务客户需求[84] - 竞争是市场经济的基本特征，公司在取得业绩提升的同时，也清醒的认识到，随着公司规模的扩张，管理内容的日益复杂，以及内、外部沟通难度的加大，亟需增强避免潜在风险爆发而受到损失的能力，因此需要继续加强风险管控能力[84] 公司治理及人力资源 - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[92] - 公司制定了内部培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作[109] - 公司以人才为本，制定了人力资源战略目标，通过激励制度和人才储备建设促进公司发展[115] - 公司建立了科学的激励机制和约束机制，形成内部用人机制，提升工作效率[116] - 公司秉承“创造财富，回报社会，体现价值”的企业理念，坚持以科技为先导、以质量求生存、以创新求发展[116]