独立董事提名 - 公司董事会提名李彬先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人非相关服务人员，近三十六月无违规[10][12] - 被提名人兼任公司数及任职时长符合要求[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[14]

公司决策 - 2024年4月18日同意注销全资子公司双一科技（汕尾）有限公司[2] 子公司情况 - 双一汕尾注册资本1000万元，成立于2022年2月21日[3] - 2023年末资产795.33万元，负债为0，净资产795.33万元[4] - 2023年营收为0，利润总额0.17万元，净利润0.16万元[5] 决策影响 - 注销基于公司整体战略，不影响业务和盈利[6]

山东双一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东双一科技股份有限公司 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监 督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，会 计师事务所需具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年4月18日14:00召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][6][11][14][17][19][21][23][27] 后续安排 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等部分议案需提交2023年度股东大会审议[3][6][11][14][17]

营收与成本 - 2023年营业收入749,243,092.96元，较2022年减少27.35%[3] - 2023年营业成本550,375,028.80元，较2022年减少32.40%[3] 资产与负债 - 2023年末应收票据149,602,036.08元，较2022年末增加188.58%[8] - 2023年末存货194,471,950.46元，较2022年末增加30.01%[8] - 2023年末合同负债25,473,870.86元，较2022年末增加95.51%[8] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,833,491.29元，较2022年增加285.51%[15] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -34,903,469.23元，较2022年增加58.27%[17] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -27,555,848.41元，较2022年增加28.59%[17] 费用与收益 - 2023年销售费用18,787,990.93元，较2022年增加37.21%[3] - 2023年投资收益724,198.58元，较2022年增加116.71%[3] 利润与收益指标 - 2023年归属于上市公司股东的净利润87,938,827.79元，较2022年调整后增长7.34%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,844,339.98元，较2022年调整后减少4.15%[18] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年调整后增长8.16%[18] - 2023年稀释每股收益0.53元/股，较2022年调整后增长8.16%[18] - 2023年加权平均净资产收益率6.33%，较2022年调整后增加0.21%[18] 资产总额与净资产 - 2023年资产总额1,780,971,045.98元，较2022年调整后增长2.36%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1,420,570,994.14元，较2022年调整后增长4.65%[19]

薪酬制度 - 部分独立董事领6万元/年津贴，合理交通费公司承担[1] - 在公司任职非独立董事兼任高管按高管制度领薪[1] - 不在公司任职非独立董事不领董事薪酬[1] - 监事和高管薪资由基本和绩效薪酬组成[1][2] - 监事和高管基本薪酬参考市场同类标准[1][2] - 监事和高管绩效奖金结合月度和年度考核[1][2]

往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额2711.45万元[3] - 2023年度往来累计发生额（不含息）657.54万元[3] - 2023年度往来资金利息60.63万元[3] - 2023年度偿还累计发生额1344.39万元[3] - 2023年期末往来资金余额2085.23万元[3] 子公司应收款及款项发生额 - 山东双一游艇2023年期初其他应收款1900.39万元[3] - 山东双一游艇2023年度借款及利息累计发生额361.02万元[3] - 山东双一游艇2023年期末其他应收款1600.00万元[3] - 双一科技盐城2023年度货款及代垫款累计发生额373.63万元[3] - 双一新材料（内蒙古）2023年度货款及代垫款累计发生额21.57万元[3]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-016 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出 席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7.49亿元，同比下降27.35%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润8793.88万元，同比增长7.34%[2] - 2023年风电配套类产品收入3.33亿元，同比下降7.52%[2] - 2023年非金属模具类产品收入2.59亿元，同比下降53.22%[2] - 2023年车辆部件类产品收入1.28亿元，同比增长63.85%[2] - 2023年风电机舱罩/轮毂罩产品毛利率28.84%，较上年同期增长5.02%[3] 产品交付 - 2023年公司为客户供应最大尺寸风电叶片模具超过130米[6] - 2023年公司向韩国HC集团等交付风电叶片模具产品[6] - 2023年公司生产并交付飞行模拟器等高精度模具产品[6] 公司运营 - 2023年公司董事会召开5次，审议议案24项[9] - 2023年董事会召集召开一次股东大会，采用网络与现场投票结合[10] - 2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议多项议案[11] - 董事会下设五个专门委员会，报告期内分别召开会议次数为1、0、6、1和0次[11] - 2023年4月21日公司召开2022年度网上业绩说明会[15] 市场扩张 - 2023年公司设立全资子公司双一科技（内蒙古）有限公司，已交付产品[3][4] 未来展望 - 2024年公司董事会将完善上市公司法人治理结构[16] - 2024年董事会将完善日常工作，加强自身建设[16] - 2024年公司将加强投资者关系管理工作[17] - 2024年公司在生产经营方面将坚持技术创新，开拓市场[17] - 2024年公司将加强员工队伍素质和管理水平建设[17]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入为130,608,676.67元，同比增长7.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,021,090.24元，同比下降56.17%[5] - 基本每股收益为0.02元，同比下降50.00%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为42,395,034.34元，同比下降42.90%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为249,057,516.50元，较上期减少21,186,807.01元[18] - 山东双一科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为258,707,603.81，较上年同期增长了279,550,092.57[19] - 第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为66,301,307.02，较去年同期的58,249,163.51有所增加[19] - 投资活动现金流入小计为173,657,395.31，较上年同期的84,867,734.41有显著增长[19] 资产及负债情况 - 报告期末存货较年初增加32.74%[9] - 报告期末应付票据较年初减少100.00%[9] - 公司流动资产合计达到1,219,265,317.08元，较上期增加了16,570,188.62元[14] - 公司非流动资产合计为572,458,182.01元，较上期减少了6,817,735.51元[14] - 公司总资产达到1,791,723,499.09元，较上期增加了10,752,453.11元[14] - 山东双一科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为365,982,426.55元，较上期增长7,767,265.68元[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为130,608,676.67元，较上期增长9,321,283.96元[15] - 公司2024年第一季度净利润为2,985,187.44元，较上期减少3,859,464.08元[16] 其他财务情况 - 报告期内税金及附加较上年同期增长32.81%[8] - 报告期内财务费用较上年同期减少217.63%[8] - 报告期内投资收益较上年同期减少2193.18%[8] - 报告期末普通股股东总数为31,618股，前十名股东持股情况列举[11]