董事会现就本持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下： 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期事业合伙人持 股计划（草案）（以下简称"持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》制订。 综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三十日 一、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施本持股计划的主体资格 ...

法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 声明事项 1 | | --- | | 释义 3 | | 正文 4 | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划的主要内容 5 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 5 | | 四、本次激励计划激励对象的范围 7 | | 五、本次激励计划的信息披露 8 | | 六、公司是否为激励对象提供财务资助 8 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 8 | | 八、关联董事回避表决情况 9 | | 九、结论意见 9 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之 2024 年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"赛意信息""上市公司"或"公司"）的委 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-093 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 9 月 30 日下午 15:40 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的 ...

股权激励规则 - 有效期内股权激励标的股票总数未超股本总额20%[4] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[4] - 预留权益比例未超本次拟授予权益数量20%[4] - 有效期从授权日起未超10年[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[8] - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[8] - 二类限制性股票授予与首次归属间隔不少于1年[8] - 每个归属期时限不少于12个月[8] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[8] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[8] 股权激励实施 - 2024年实施限制性股票激励计划[9] - 聘请律所出具法律意见书[10] - 符合实行股权激励条件[10] - 计划内容、程序、对象确定均符合规定[10] - 已履行信息披露义务[10] - 不为激励对象提供财务资助[10] - 股东大会审议草案关联股东拟回避表决[40] 其他情况 - 不存在金融创新事项[41]

第一期事业合伙人持股计划管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一 期事业合伙人持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《广州赛意信息科技股份有 限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划草案"） 之规定，特制定《广州赛意信息科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管 理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 9 月 30 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 第三届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-092 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司股东欧阳湘英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到股东欧阳湘英女士函告，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业 务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 占公司总 股本剔除 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 回购股份 | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 数后比例 | | | | | 欧阳湘英 | 公司股东张成康、刘伟超、刘国华、 | | | | | | | | | | 欧阳湘英、曹金乔、玄元私募基金 | | | | | | | 中国银河 | | | 投资管理（广东）有限公 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 关于首次回购公司股份的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-090 2024 年 9 月 20 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 730,000 股，占目前公司总股本的 0.1780%，最高成交价格为 13.29 元/股，最低成交价格为 13.05 元/股，成交总金额为 9,628,341 元（不含 交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 关于首次回购公司股份的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-090 二、其他事项 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定， 具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开的第三届董事会第二十六次 ...

公司概况 - 公司主营业务包括企业级软件销售及实施开发服务、软件维护服务以及基础软硬件代理分销业务[1][2] - 公司在装备制造业、电子行业及PCB行业中积累了丰富的解决方案及众多的行业客户案例[4] - 公司推出了标准化程度较高的行业套件，并积极开拓市场，将可复用的行业经验推广至行业腰部客户[4] 技术创新 - 2023年度公司研发投入4.61亿元，占营业收入20.44%，研发人员数量3,168人[2] - 公司始终重视技术创新，不断加大研究开发投入，保持产品和服务的持续创新能力[2] 业务发展 - 公司基石产品泛ERP业务将进一步提升毛利率，战略产品智能制造业务将进一步拓宽产品线及深耕行业客户[3] - 公司通过产业基金布局新兴企业，通过生态连接进一步探索云计算、工业互联网、智能制造等领域的前沿技术[3] 客户管理 - 公司积累了丰富的行业客户案例，客户在使用公司产品及服务的过程中容易形成较强的黏性，替换成本较高[4] - 公司对已有客户提供长期精细化服务，并积极开拓市场，不断扩大新客户数量及客户覆盖面[4] 风险管理 - 公司重视对中小投资者的权益保护，严格执行各项内控制度，保证上市公司的独立性和自主经营能力[11] - 公司联营企业存在经营季节性特征，部分验收项目在下半年验收，导致出现超额亏损[12]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 赛意信息2024上半年营收10.71亿元同比增1.33%，归母净利润2970.92万元同比增34.18%，扣非归母净利润2528.78万元同比增105.76% [2] - 受下游制造业景气度影响，部分大客户IT投入放缓使公司收入增速承压 [2] - 24H1综合毛利率30.39%同比提升1.45pct，费用控制成效良好 [2] - 2024上半年与华为合作，围绕多行业客户在多方向全面合作，打造行业大模型 [2] - 考虑下游景气度恢复尚待时日，下调盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润分别为2.92、3.50、4.27亿元 [3] 相关目录总结 股票数据 - 总股本/流通为4.1/3.3亿股，总市值/流通为51.43/40.80亿元，12个月内最高/最低价为27.63/11.47元 [2] 业绩情况 - 2024上半年营收10.71亿元同比增1.33%，归母净利润2970.92万元同比增34.18%，扣非归母净利润2528.78万元同比增105.76% [2] - 24Q2单季度营收5.31亿元yoy - 1.71%，归母净利润0.09亿元yoy - 76.48%，扣非归母净利润0.07亿元yoy - 77.35% [2] - 泛ERP收入6.52亿元同比增2.39%，智能制造及工业互联网收入2.85亿元同比增1.87% [2] 毛利率与费用情况 - 24H1综合毛利率30.39%同比提升1.45pct，泛ERP业务毛利率27.56%同比提升1.3pct，智能制造及工业互联网毛利率40.85%同比提升1.15pct [2] - 24H1销售/管理/研发费用率分别为6.78%/5.68%/14.62%，同比变动 - 0.48/-1.17/0.52pct，研发费用率上升因研发投入资本化比例降低 [2] 合作情况 - 2024上半年与华为签署合作协议，围绕电子、家电、汽车等行业客户，在数字化研发、智慧工厂、智能制造AI大模型等方向全面合作，打造面向制造业的行业大模型 [2] 投资建议 - 考虑下游景气度恢复尚待时日，下调盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润分别为2.92、3.50、4.27亿元，维持“买入”评级 [3] 盈利预测和财务指标 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|2,254|2,458|2,834|3,320| |营业收入增长率(%)|-0.75%|9.07%|15.27%|17.14%| |归母净利（百万元）|254|292|350|427| |净利润增长率(%)|1.98%|14.72%|19.81%|22.19%| |摊薄每股收益（元）|0.63|0.71|0.85|1.04| |市盈率（PE）|34.64|17.62|14.71|12.04|[4] 资产负债表、利润表、现金流量表及预测指标 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金（百万）|1,004|771|1,022|1,263|1,541| |应收和预付款项（百万）|831|983|939|1,078|1,241| |存货（百万）|119|150|149|171|201| |流动资产合计（百万）|2,114|2,058|2,275|2,690|3,180| |资产总计（百万）|3,449|3,747|4,046|4,507|5,062| |负债合计（百万）|858|911|963|1,069|1,191| |股东权益合计（百万）|2,591|2,836|3,082|3,438|3,872| |营业收入（百万）|2,271|2,254|2,458|2,834|3,320| |营业成本（百万）|1,461|1,453|1,565|1,789|2,083| |销售费用（百万）|151|167|167|198|232| |管理费用（百万）|136|118|135|150|176| |净利润（百万）|255|258|297|355|434| |归母股东净利润（百万）|249|254|292|350|427| |毛利率|35.68%|35.56%|36.36%|36.86%|37.26%| |销售净利率|10.98%|11.29%|11.87%|12.34%|12.87%| |销售收入增长率|17.37%|-0.75%|9.07%|15.27%|17.14%| |净利润增长率|11.10%|1.98%|14.72%|19.81%|22.19%| |ROE|10.34%|9.58%|10.07%|10.77%|11.63%| |ROA|7.23%|6.79%|7.21%|7.76%|8.44%| |ROIC|8.17%|6.52%|8.63%|9.26%|10.07%| |EPS(X)|0.63|0.63|0.71|0.85|1.04| |PE(X)|47.00|34.64|17.62|14.71|12.04| |PB(X)|4.93|3.36|1.77|1.58|1.40| |PS(X)|5.24|3.96|2.09|1.81|1.55| |EV/EBITDA(X)|39.15|32.97|14.11|11.40|8.85| |经营性现金流（百万）|168|130|357|289|355| |投资性现金流（百万）|-350|-293|-91|-60|-82| |融资性现金流（百万）|-5|-43|-16|11|4| |现金增加额（百万）|-187|-206|251|241|278|[6]